INFAC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

인팩/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센트럴타워 12층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 1. 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부변경 승인의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 4. 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 5. 제48기 이사보수한도 승인의 건 6. 제48기 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최웅선	1972-02	3	재선임	(현) (주)인팩 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재홍	1956-01	3	신규선임	(전) 수원지방법원장 (전) 서울행정법원장 (현) 김앤장 법률사무소 변호사	-
조평규	1956-06	3	신규선임	(전) 중국 연달그룹 수석부회장 (현)동원개발(주) 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박래훈	1942-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 대구지방국세청장, (전) 국세청 직세국장 (현) 박래훈세무사 사무실
이재홍	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 수원지방법원장 (전) 서울행정법원장 (현) 김앤장 법률사무소 변호사
조평규	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전) 중국 연달그룹 수석부회장 (현)동원개발(주) 고문