Indel B — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

INDEL B S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 MAGGIO 2020

Oggi 27 maggio 2020, alle ore 11.00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del DL decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea. Ordinaria degli Azionisti di INDEL B S.p.A. (la "Società" o "Indel B") convenzionalmente convocata presso la sede della Società in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n. 27, per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  2. 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  3. 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  3. 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  4. 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
  5. 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.
  3. 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  4. 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Luca Bora nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretario il dott. Mirco Manganello, comunica, constata e dà atto di quanto segue:

a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in osseguio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo/2020/0 "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articoli 35 undecies e 135-novies del d. Igs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");

• tutti i partecipanti di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante collegamento audio;
• in conformità a quanto previsto dal Decreto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
• oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione sono presenti, mediante collegamento audio, il Presidente Antonio Berloni, il Vice Presidente Paolo Berloni e i Consiglieri Claudia Amadori, Annalisa Berloni, Massimo Berloni, Anna Grazia Bartolini, Salvatore Giordano, Enrico Loccioni e Oscardo Severi;
• per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio, il Presidente Emmanuil Perakis ed i Sindaci effettivi Ivano Antonioli e Nicole Magnifico;
• per la società di revisione PricewaterhoseCoopers S.p.A. sono intervenuti in teleconferenza il dott. Roberto Sollevanti e la d.ssa Teresa Zanellato;
• sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati:
• è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;
• I Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata presso la sede della Società in Sant'Agata Feltria, Via Sarsinate n. 27, per oggi 27 maggio 2020 alle ore 11:00 in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 17 aprile 2020 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio " STORAGE", nonché, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data;
• non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
• con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 del Regolamento Consob n. 11971/1999:
• come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

• conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Computershare S.p.A. quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato");

• Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di nen rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decress del TUF. Tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare haa dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

• su invito dello stesso, sono presenti, mediante collegamento audio, la Dott.ssa Consuelo Vagnini, Investor Relator della Società e l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro, consulente legale dello Studio Grimaldi;
• il capitale sociale ammonta a Euro 5.842.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.842.000 azioni ordinarie prive del valore nominale;
• la Società, alla data della presente Assemblea, detiene complessive n. 100.000 azioni proprie, pari al 1,71% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso;
• le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
• nei termini di legge, sono pervenute al Rappresentante Designato n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 4.146.870 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché n. 8 deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF per complessive n. 365.434 azioni ordinarie da parte degli aventi diritto;
• prima di ogni votazione, saranno comunicate le azioni per le quali non sono state ။ espresse indicazioni di voto dal delegante;
• ai sensi del comma 3 dell'articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere:
• sono pertanto presenti per delega numero 11 soggetti legittimati al voto, rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie sul complessivo numero di 5.842.000 che compongono il capitale sociale, pari al 77,239028%, ed è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Dichiara quindi che l'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione nei termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue informando che:

• non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;

• secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale della Società, sono i seguenti:

• · AMP Fin S.r.I., per n. 3.992.000 azioni, pari al 68,33% del capitale sociale,

• non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-bis dell'art. 120 del TUF

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente, ricevendo risposta negativa.

Ancora il Presidente informa e dà atto che:

• il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
• risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e delle Autorità competenti; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché resi disponibile sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio " STORAGE" nei termini di legge i seguenti documenti:
  • V la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  • v la Politica di Diversità relativa alla composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
  • V la Relazione Finanziaria annuale di Indel B, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla gestione, delle attestazioni di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
  • v in allegato alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della Gestione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016 e la relativa attestazione di conformità rilasciata dalla società di revisione;
  • V la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF:
  • V la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
  • V le liste dei candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale corredate della documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto della Società;
• saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
• ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati

personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, al fini dell' regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;

la registrazione audio dei lavori assembleari è effettuata al solo fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il Presidente comunica, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione.

Infine, il Presidente comunica che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

A riguardo riferisce che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Indel B S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4 del TUF, presentate nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e giudizio di conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge previste dall' art. 14 del D. Lgs. 39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016; ha, altresì, verificato l'avvenuta approvazione da parte degli amministratori della dichiarazione non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 aprile 2020. Infine, la stessa società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha rilasciato in data 30 aprile 2020 l'attestazione di conformità sulla dichiarazione non finanziaria.

Il Presidente al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea, e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione

Nello stesso modo procederà anche in relazione a tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea

Il Presidente prosegue quindi illustrando i principali dati economici e finanziari del progetto di bilancio di esercizio di Indel B S.p.A. e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019, rilevando che il primo chiude con un utile di Euro 13.879.199 e il secondo con un utile di pertinenza del gruppo pari a Euro 15.771.085.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• -- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di Indel B S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla Gestione;

• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

• di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

• 1. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019 e della relativa documentazione accessoria;
• 1. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in, via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - di provvedere à tütti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

ll Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e, constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità con n. 4.512.304 voti favorevoli.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e consequenti

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, relativamente alla destinazione del risultato di esercizio, ha proposto di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 13.879.199, a riserva straordinaria

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 13.879.199 a riserva straordinaria."

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità con n. 4.512.304 voti favorevoli.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consobre, 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

• 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D Lgs. n. 58/1998;
• 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di Amministrazione della Società ha a provato in data 16 aprile 2020 la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, messa a disposizione nei termini e con le modalità di legge.

Riguardo al punto:

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3ter, del D.Lgs. n. 58/1998

il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-fer, del TUF, l'Assemblea è chiamata ad approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La predetta deliberazione è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 3.1 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• -- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: e
• preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;
• tenuto conto che la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.L.gs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999."

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi

risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega copfiérita, al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512,304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4.055.087 azioni, pari al 89,867327% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,412650% del capitale sociale con diritto di voto, con il voto contrario di n. 310.217 azioni, pari al 6,874914% delle azioni rappresentate in assemblea e al 5,310116% del capitale sociale con diritto di voto ed essendosi astenute n. 147.000 azioni, pari al 3,257759% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,516262% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto:

3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

A riguardo rammenta che ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che fornisce, per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e, in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società collegate o controllate, evidenziando altresì i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

La deliberazione non è vincolante.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 3.2 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e
• preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione:
• tenuto conto che la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999."

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni

ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha gendi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data Jettura è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4.365.304 azioni, pari al 96,74224.1% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,722766% del capitale sociale con allifitto di voto ed essendosi astenute n. 147.000 azioni, pari al 3,257759% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,516262% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Esaurite la trattazione e votazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4.2 Determinazione dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.

Riguardo ai punti:

• 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
• Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di 4.2 Amministrazione.

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

il Presidente rammenta che con l'odierna Assemblea viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e si rende, pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, secondo le modalità previste dallo statuto sociale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 membri. Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

l componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Il Presidente rammenta altresì che nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile e dallo Statuto sono state presentate n. 2 liste di candidati.

In data 30 aprile 2020 è stata depositata la lista presentata dal socio AMP Fin S.r.l., tifolare del 68,33% del capitale sociale. Tale lista - identificata con il numero 1 - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

• 1. Antonio Berloni
• 1. Luca Bora
• 1. Paolo Berloni
• ঘ Claudia Amadori
• 5 Annalisa Berloni
• 1. Monique Camilli
• 1. Severi Oscardo
• 1. Fernanda Pelati
• ல். Mirco Manganello
• 1. Monica Cobelli.

I candidati Fernanda Pelati e Monica Cobelli hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

II Presidente informa che il socio AMP Fin S.r.l., presentando la propria lista, ha proposto: (i) che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2022; (ii) di stabilire in 10 (dieci) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare il Sig. Antonio Berloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In data 28 aprile 2020 è stata depositata la lista presentata dal socio Equilybra S.p.A. titolare del 2,516% del capitale sociale. Tale lista - identificata con il numero 2 - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

• 1. Graziano Verdi:
• 1. Paolo Prati.

Entrambi i candidati Graziano Verdi e Paolo Prati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.

In relazione alla lista 2 il Presidente precisa che l'azionista Equilybra S.p.A.ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

• certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
• dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'eventuale

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate;

curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 4 maggio 2020.

Continua il Presidente ricordando che all'elezione degli amministratori si procederà come delineato all'art. 16 dello Statuto sociale della Società e, pertanto, al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i sequenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Con riferimento alle quote di genere, lo Statuto della Società prevede che la nomina del consiglio di amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che la composizione del Consiglio rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di eguilibrio tra generi. A tale riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 147-ter del TUF, come modificato dalla Legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori da eleggere.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punto 4.1 all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A., preso atto di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto e tenuto conto di quanto riferito dal Presidente

delibera

1. di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4.365.304 azioni, pari al 96,742241% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,722766% del capitale sociale con diritto di voto ed essendosi astenute n. 147.000 azioni, pari al 3,257759% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,516262% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul punk all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Indel B S.p.A., preso atto dell'art. 16 dello Statuto e teni conto di quanto riferito dal Presidente

delibera

1. di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nel triennio 2020-2022 e ad ogni modo fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022."

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità con n. 4.512.304 voti favorevoli.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Sul punto 4.3 all'Ordine del Giorno, in considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020, rammentando che ogni avente diritto può votare una sola lista.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui ha dato lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sulle liste di cui ha dato lettura.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che:

• sulla lista n. 1 hanno votato favorevole n. 3.992.000 azioni, pari al 88,469217% delle azioni rappresentate in assemblea e al 68,332763% del capitale sociale con diritto di voto:
• = sulla lista n. 2 hanno votato favorevole n. 520.304 azioni, pari al 11,530783% delle azioni rappresentate in assemblea e al 8,906265% del capitale sociale con diritto di voto;
• nessun voto contrario ad ambedue le liste;
• nessun astenuto ad ambedue le liste;
• nessun non votante in relazione ad ambedue le liste.

Ai sensi dello Statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il qua elencati nella lista stessa, nove amministratori e il restante amministratore è tratto dalla list n. 2.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati tratti dalla lista 1:

• 1. Antonio Berloni
• 1. Luca Bora
• 1. Paolo Berloni
• 1. Claudia Amadori
• Annalisa Berloni 5.
• 1. Monique Camilli
• 1. Severi Oscardo
• 1. Fernanda Pelati
• 1. Mirco Manganello

e dalla lista 2, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

1. Graziano Verdi

Viene confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Antonio Berloni

Il Presidente comunica che risulta rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna Assemblea, il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per gli esercizi 2020-2021-2022 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Riquardo al punto:

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

il Presidente segnala che è necessario attribuire al Consiglio di Amministrazione testé nominato un compenso. A riguardo ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale "a tutti i membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno. Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il consiglio di amministrazione può riconoscere - ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, e previo parere del collegio sindacale -- una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione".

Il Presidente ricorda che l'Assemblea ordinaria dei soci in data 7 marzo 2017 aveva deliberato un compenso lordo complessivo sino ad Euro 498.000.00 per anno, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di

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particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 c.c., anche legati al raggiungimento/di/oblettivi p crescita

Il Presidente rammenta altresi come, nel presentare la propria lista, il socio AMP Fin Su abbia proposto di "determinare in Euro 498.000,00 (quattrocentonovantottomila/QQ)}compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione . da suddividere tra i membri del consiglio di amministrazione nella misura che verre individuata dallo stesso, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascun consigliere, fatta salva la possibilità per il consiglio di amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3 comma, c.c., anche legati al raggiungimento di obiettivi di crescita."

Il Presidente mette quindi in votazione la suddetta proposta di deliberazione del socio AMP Fin S.r.I. e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4.365.304 azioni, pari al 96,742241% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,722766% del capitale sociale con diritto di voto ed essendosi astenute n. 147.000 azioni, pari al 3,257759% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,516262% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

• • +

Esaurite la trattazione e votazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno:

• 1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  2. 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che, con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 scade il mandato conferito al Collegio Sindacale con deliberazione assembleare del 7 marzo 2017, con efficacia a decorrere dalla data di ammissione a quotazione (i.e. 2 maggio 2017).

Relativamente al punto:

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale "il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti ( ... ). I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci".

Il Presidente informa altresì che, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa applicabile, sono state presentate n. 2 liste di candidati e precisamente:

• in data 30 aprile 2020, è stata presentata la lista da parte dell'azionista di maggioranza AMP Fin S.r.l., titolare del 68,33% del capitale sociale. Tale lista - identificata con il numero 1 - contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

Sezione 1 - candidati alla carica di Sindaci Effettivi

• 1) Emmanuil Perakis CF PRKMNL74B02L781X;
• 2) Nicole Magnifico CF MGNNCL85L631459B;
• 3) Ivano Antonioli CF NTNVNI68R21G479C;

Sezione 2 - candidati alla carica di Sindaci Supplenti

• 1) Matteo Fosca CF FSCMTT85A30G479X
• 2) Eros Battistoni CF BTTRSE70R16G4790
• in data 28 aprile 2020, è stata presentata la lista da parte dell'azionista Equilybra S.p.A. titolare del 2,516% del capitale sociale. Tale lista - identificata con il numero 2 contiene l'indicazione dei seguenti candidati in ordine progressivo:

Sezione 1 - candidato alla carica di Sindaco Effettivo:

1) Sergio Marchese - CF MRCSRG66L29A944Y

Sezione 2 - candidato alla carica di Sindaco Supplente:

1) Gian Luca Succi - CF SCCGLC71D14D458Y

In relazione alla lista 2 il Presidente precisa che l'Azionista Equilybra S.p.A., ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con altri azionisti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

• certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
• dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate) previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco;
• curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascuno candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ottemperandosi così al disposto dell'art. 2400 del codice civile.

Le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio in data 4 maggio 2020.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti stabiliti dalla legge e, in particolare, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente (ovverosia i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF)

Con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli, incanchi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai componenti del Colleggio Sindacale trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 148, comma 3 del TUF e l'art. 148-pis, del TUF, nonché le disposizioni attuative di cui agli artt. 144-duodecies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Riguardo alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, come modificato dalla Legge n. 160/2019, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Con riferimento a tale disposizione, ai sensi di quanto disposto da Consob nella Comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020 e dall'art. 144-undecies. 1 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nei casi in cui il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore, previsto dal comma 3 dell'art. 144-undecies del Regolamento Consob n. 11971/1999 si considererà inapplicabile e troverà invece applicazione l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

Il Presidente ricorda altresì che ai sensi della Società, qualora vengano presentate due o più liste, l'elezione dei membri del collegio sindacale avviene come segue:

• dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il (i) Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente;
• (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza")".

In considerazione di quanto precede, il Presidente invita l'Assemblea a provvedere, in base alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e dello Statuto, alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, rammentando che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui ha dato lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto sulle liste di cui ha dato lettura

Al termine della votazione il Presidente dà atto che

• sulla lista n. 1 hanno votato favorevole n. 3.992.000 azioni, pari al 88,469217% delle azioni rappresentate in assemblea e al 68,332763% del capitale sociale con diritto di voto:
• sulla lista n. 2 hanno votato favorevole n. 520.304 azioni, pari al 11,530783% delle azioni rappresentate in assemblea e al 8,906265% del capitale sociale con diritto di voto;

• nessun voto contrario ad ambedue le liste;

• nessun astenuto ad ambedue le liste;

• nessun non votante in relazione ad ambedue le liste.

Ai sensi dello Statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente e il restante Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente sono tratti dalla lista n. 2.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

• Sergio Marchese Presidente 1.
• Emmanuil Perakis つ
• Nicole Magnifico ന

Sindaci Supplenti

• Matteo Fosca 1.
• Gian Luca Succi 2.

Il Presidente dà atto che la composizione del Collegio Sindacale risulta conforme allo Statuto sociale e alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi.

Alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna Assemblea, il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi 2020-2021-2022 e pertanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al punto:

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

il Presidente fa presente che essendo state presentate liste di minoranza, non si procede alla nomina del Presidente del Collegio, spettando tale carica, ai sensi della normativa vigente e dall'art. 22 dello Statuto, al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente passa alla trattazione del punto:

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

e rammenta che, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile "la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

Il Presidente ricorda altresì che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono stati originariamente fissati dall'Assemblea ordinaria del 7 marzo 2017 in Euro 21.400,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.300,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Al riguardo comunica che, nel presentare la propria lista, il socio AMP Fin S.r.l. ha proposto:

• per il Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo di Euro 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili;
• per gli altri Sindaci Effettivi, un compenso annuo di Euro 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00), oltre IVA ed oneri se ed in quanto applicabili.

Il Presidente mette quindi in votazione la suddetta proposta di deliberazione del socio AMP Fin S.r.l. e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia

in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita/la/delega Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti, numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituent il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura-è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4.365.304 azioni, pari al 96,742241% delle azioni rappresentate in assemblea e al 74,722766% del capitale sociale con diritto di voto ed essendosi astenute n. 147.000 azioni, pari al 3,257759% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,516262% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno:

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 26 febbraio 2019, nelle misure e secondo le modalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione su questo argomento, già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società e di cui propone di ometterne la lettura avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea.

II Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'Ordine del Giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

• esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A - Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta;
• viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, all'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 144-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché ogni altra disposizione applicabile,

delibera

• 1. di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 26 febbraio 2019, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;
• 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Indel B S.p.A., per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti ed alle condizioni di cui alla relazione medesima, da

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considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seglitț precisate:

• il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Indel Be volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà avere un valore nominale complessivo superiore all'a quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del codice civile o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 3 milioni o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;
• gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare:
  • · non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
  • · in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Indel B nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;
• gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;
• 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:
  2. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;
  3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società:
• 1. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche

disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimente degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a guanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;

1. di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."

Il Presidente mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa e constatato che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 11 aventi diritto rappresentanti numero 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza con il voto favorevole di n. 4.076.980 azioni, pari al 90,352512% delle azioni rappresentate in assemblea e al 69,787402% del capitale sociale con diritto di voto, con il voto contrario di n. 288.324 azioni, pari al 6,389729% delle azioni rappresentate in assemblea e al 4,935365% del capitale sociale con diritto di voto ed essendosi astenute n. 147.000 azioni, pari al 3,257759% delle azioni rappresentate in assemblea e al 2,516262% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12,30.

IL PRESIDENTE

Luca Bora

II SEGRETARIO

Mirco Manganello

Assemblea Ordinaria del 27/05/2020
ELENCO PARTECIPANTI
	RISUL
	Urdinaria
Parziale	7891 9 cotale

Indel B S.p.A.

	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	L 6 8 9 10 V 3 2		ਲ 5	A ਸ	S 2 3	0 A 2 3	A ਸ	12 8 8 ਸ	B 10 3	1 1 ਸ ਡਿੱ			5 ਤੇ	ਤੋਂ	1 8 ਮੇ ਡ
		Totale										365.434					4.146.870
		Parziale		6.900	194.000	6.100	23.752	64.472	24 565	45.000	645			7.870	147 000	3.992.000
MOTRAVAKI MITAN	NOMINATIVO PARTECIPANTE	DELEGANTI E RAPPROSIBRIDATI	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEG. 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN<br>PERSONA DI MICHELA DEODATO<br>- PER DELEGA DI | FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR | TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC | INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL | OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS | AMUNDI EUROPE MICROCAPS | CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS | GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWA | ISHARES VI PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON | | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	GENERALI SMART FUNDS SICAV	EQUITABRA SPA	AMP. FIN SRL RICHIEDENTE:BERLONI MASSIMO

Legenda:

• 4 Deliberazioni sulla seconda sezione della relazio 1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019
• 10 Determinazione del compenso dei componenti il Colle 7 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazio
• 8 Determinazione del compenso dei componenti il Consi 11 Autorizzazione all`acquisto e alla disposizione di

? Parocevole, C: Contrario; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; N: Voi non computat; R; Voi revozh; Q: Voti

5 Determinazione del numero dei componenti del Consig

2 Destinazione dellutile desercizio

Determinazione delle durata dell`inçari congle

്

9 Nomina di tre Sindaci effettivi e

3 Approvazione della politica di remunera

-

-

-

-

-

-

-

-

esclusi

() 전 ದಸ

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Tenutasi in data 27 maggio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti per delega per n. 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% del capitale sociale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione, del Collego Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilanco consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE	77.239028	0.000000	0.000000	0.000000	77.239028
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	100.000000	0 000000	0.0000000	0.000000	100.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	100.000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	100.0000000
N. AZIONI	4.512.304				4.512.304
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)
	Favorevoli	Contrarı	Astenuti	Non Votanti	Totale

1. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN	N. AZ ONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	AL VOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		4.512.304	100.000000	100.000000	77.239028
Contrari			0.0000000	0.000000	0.0000000
Astenuti			0.000000	0.000000	0.0000000
Non Votanti			0.0000000	0.000000	0.0000000
Totale		4.512.304	100,000000	100.000000	77.239028

Relazione sulla bolitica in materia di remunerazione e sul compensi corrisposti:

3.

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
avorevoli		4.055.087	89.867327	89 867327	69.412650
ontrari		310.217	6.874914	6.874914	5.310116
stenuti		147.000	3.257759	3.257759	2.516262
lon Votanti		0	0.000000	0.0000000	0.000000
otale		4.512.304	100.0000000	100.000000	77229028

3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE	74.722766	0.000000	2.516262	0.000000	77.239028
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	96.742241	0.000000	3.257759	0.000000	100,000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	96.742241	0 000000	3,257759	0.000000	100.0000000
N. AZIONI	4.365.304	0	147.000		4.512.304
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)
	Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non Votantı	Totale

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		4.365.304	96.742241	96.742241	74.722766
Contrari			0.000000	0.0000000	0.000000
Astenuti		147.000	3.257759	3.257759	2.516262
Non Votanti		0	0.000000	0.000000	0,000000
Totale	। ਹ	4.512.304	100,000000	100.0000000	77.239078

0 2

% SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI ORDINARIE % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE RAPPRESENTATE RAPPRESENTATE il Consiglio di Amministrazione 0 0 0 3.992.000 0 0 0 4.512.304 0 4.512.304 4.365.304 147.000 4.512.304 520.304 N. AZIONI N. AZIONI N. AZIONI 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione 10 । ਹ 10 0 0 0 0 0 । ਹ 0 0
4.4 Determinazione del compenso dei componenti N. AZIONIŠTI (IN N. AZIONISTI (IN N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER PROPRIO O PER PROPRIO O PER DELEGA) DELEGA) DELEGA)

mind તા: cialio ( C 2 Deta

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE
STA N. 1		3.992.000	88.469217	88,469217	68,332763
STA N. 2		520.304	11.530783	11.530783	8.906265
ontrari		0	0,000000	0.000000	0.000000
stenuti			0.000000	0.000000	0.000000
on Votanti		0	0.000000	0.000000	0.000000
otale		4.512.304	100.000000	100.000000	77.239028

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Non sottoposta a votazione 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

% SU CAPITALE ORDINARIO SOCIALE	74.722766	0.0000000	2.516262	0.000000	77.239028
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTTO	96 742241	0.000000	3.257759	0.000000	100.0000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	96.742241	0.000000	3.257759	0.000000	100,000000
N. AZIONI	4.365.304	00	147.000	0 0	4.512.304
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)
	Favorevolt	Contrari	Astenuti	Non Votanti	locale

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni dell'assemblea degli azionisti del 26 febraio 2019. Delliberazioni inerenti e conseguenti.

% SU CAPITALE SOCIALE	ORDINARIO	69.787402	4.935365	2.516267	0.0000000
% SU AZIONI AMMESSE AL VOTTO		90.352512	6.389729	3.257759	0.000000	100.000000
% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		90.352512	6.389729	3.257759	0.000000	100.000000
N. AZ ONI		4.076.98	288.324	147.00		4.512.304
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	DELEGA)
		Favorevoli	Contrari	Astenuti	Non Votanti	lotale