Indel B — AGM Information 2019

Jun 11, 2019

INDEL B S.p.A. ERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 MAGGIO 2019

22 maggio 2019, alle ore 11.05, in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro n.ri 30-34, nella e per congressi dell'Hotel Excelsior, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di INDEL B S.p.A.

Il dott. Luca Bora, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018
• 1. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla Sezione I della relazione.

Il Presidente quindi, dopo aver chiamato - con il consenso unanime degli intervenuti - a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Anna Grazia Bartolini, comunica, constata e dà atto di quanto segue:

• l'Assemblea è stata regolarmente convocata per oggi in convocazione unica, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da Avviso di convocazione pubblicato in data 19 aprile 2019 sul sito internet della società all'indirizzo www.indelbgroup.com, Sezione Governance-Documenti societari e, per estratto, sul quotidiano "MF" del 19 aprile 2019, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente (ivi incluso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo");
• = non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art.126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF");
• il capitale sottoscritto e versato è pari ad Euro 5.842.000,00, rappresentato da n. 5.842.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso;
• le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A .;
• la Società detiene alla data odierna n. 4.700 azioni proprie;

• l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;

• oltre a sé medesimo, del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, Antonio Berloni, il Vice Presidente, Paolo Berloni, e i Consiglieri Claudia Amadori, Annalisa Berloni, Anna Grazia Bartolini, Oscardo Severi e Enrico Loccioni.

Assenti giustificati i Consiglieri Salvatore Giordano e Massimo Berloni.

• sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Emmanuil Perakis e i Sindaci Effettivi Ivano Antonioli e Nicole Magnifico;
• Anna Grazia Bartolini è anche dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
• non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
• ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione a INDEL B S.p.A., effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto; tale comunicazione è stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data odierna (c.d. record date);
• le comunicazioni dell'intermediario, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale;
• l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea per farne parte integrante e sostanziale.

Invita quindi i soggetti legittimati che dovessero lasciare la sala anche momentaneamente a consegnare il biglietto di ammissione agli addetti in modo che sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala.

Prosegue informando che:

– secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data della "record date", i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale sono i seguenti:

Soggetti	Numero Azioni	% sul capitale sociale
AMP.FIN S.R.L.	3.982.000	68.162

Invita quindi gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) oltre alla suddetta, note alla società.

Nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata.

Ancora il Presidente informa e dà atto che:

• ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale nonché delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
• le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti;
• è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
• ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla società per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi;
• con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF, alla data odierna non risulta al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di alcun patto parasociale, ricordando che non può essere esercitato il diritto di voto da parte degli azionisti che avessero omesso gli obblighi di comunicazione e deposito dei patti parasociali di cui al citato articolo 122, primo comma, nelle modalità previste dall'articolo 127 del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Lo stesso invita quindi i soci presenti a voler indicare l'esistenza di ulteriori patti parasociali non noti alla società. In assenza di segnalazioni in merito da' atto che nessun altro patto parasociale viene dichiarato.

Accertata l'inesistenza di tale condizione, e l'inesistenza di legittimazione al voto, da' atto che, riguardo all'argomento posto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, che è stata depositata presso la sede della Società nonché resi disponibili sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio ".iT" nei termini di legge, la seguente documentazione:

• la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 73 Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il Presidente da' atto che la documentazione sopra indicata è stata consegnata ed è a disposizione di tutti gli intervenuti all'odierna assemblea.

Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori della società e i suoi consulenti legali.

Il Presidente comunica che sono presenti n. 9 azionisti portatori di n. 4.512.245 azioni ordinarie rappresentanti in proprio e per delega il 77,238018% delle n. 5.842.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale di INDEL B S.p.A. e che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e per delega, elenco che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente, quindi, constatato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria in unica convocazione, dichiara la presente assemblea validamente costituita in unica convocazione e quindi idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica altresì che la Società non ha ricevuto domande poste prima dell'assemblea dai soci ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Il Presidente ricorda che:

• la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano
• prima della votazione si darà atto degli aventi diritto al voto presenti accertando le generalità di coloro che dovessero di chiarare di non voler partecipare alla votazione;
• sarà allegato al presente verbale il resoconto di ognuna delle votazioni in base alle percentuali dei votanti presenti, mentre verrà fornito l'esito in base alle percentuali sul capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018"

Al riguardo il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, comprendente la Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del d.lgs. n. 256/2016, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione

Ricorda che, in merito alla presentazione del bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione.

Il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la predetta documentazione è stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge e distribuita a tutti gli Azionisti intervenuti, propone di ometterne la lettura, ivi compresa la relazione del Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non sia in disaccordo, e di dare lettura della sola proposta di delibera.

Prosegue il Presidente il quale illustra all'assemblea che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2019, evidenzia (undicimilionicentoventitrèmilatrecentosessantacinque virgola zero zero) e che il Consiglio di Amministrazione ha proposto agli azionisti di destinare detto risultato di esercizio come segue:

• Euro 7.092.385,00 (settemilioninovantaduemilatrecentottantacinque virgola zero zero) a Riserva Straordinaria;
• Euro 4.030.980,00 (quattromilionitrentamilanovecentottanta virgola zero zero) a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,69 (zero virgola sessantanove) per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea sarà messo in pagamento, al lordo n urvidendo e in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 29 dene infposto, con data di stacco della cedola n. 2 il giorno 27 maggio 2019. Ai sensi dell'art.83-terdecies del TUF, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro den artico torabere dei conti relative dei conti relative al termine della giornata contabile del 28 maggio 2019 (record date).

Il Presidente segnala tuttavia che il dividendo proposto per ciascuna azione ordinaria avente diritto è stato calcolato in assenza di azioni proprie detenute in portafoglio dalla aveittà alla data del 18 aprile 2019, data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione. Nel periodo esserenzio al ora il 18 aprile 2019 e la data odierna la Società ha dato avvio al proprio microoriona di acquisto di azioni proprie, detenendo quindi alla data odierna n. 4.700 azioni programma di apropone pertanto di mantenere invariato il dividendo unitario pari a Euro 0,69 per ogni azione detenuta, variando invece gli importi complessivi dell'utile distribuito e dell'utile accantonato a riserva straordinaria. Nello specifico, a seguito dell'acquisto di n. 4.700 azioni proprie, l'utile di esercizio pari a euro 11.123.365,00 verrà destinato quanto a 4.700 azioni proprio, i amino in agli Azionisti per un totale monte dividendi massimo di Euro 4.027.737 e quanto a Euro 7.095.628 a riserva straordinaria.

Esaurita la relazione, il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

" L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "INDEL B S.p.A."

• preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione
• esaminato il progetto di Bilancio di Esercizio di Indel B S.p.A. al 31 dicembre 2018

delibera

• 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
• 1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari a Euro 11.123.365 (undicimilionicentoventitrèmilatrecentosessantacinque virgola zero zero), come segue:
  2. massimo Euro 4.027.737 (quattromilioniventisettemilasettecentotrentasette virgola zero zero) a distribuzione di un dividendo agli azionisti, per l'esercizio 2018, pari a Euro 0,69 (zero virgola sessantanove) per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del cedola il 27 maggio 2019 e messa in pagamento il 29 maggio 2019 e con data di legittimazione (record date) a percepire il dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 28 maggio 2019;
  3. i rimanenti minimi Euro 7.095.628 (settemilioninovantacinquemilaseicentoventotto virgola zero zero) a riserva straordinaria;
• 1. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e della relativa documentazione accessoria;
• 1. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e probblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, puovitando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."
• Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

• dichiara chiusa la discussione;
• comunica che le azioni presenti risultano invariate;
• pone ai voti la proposta di deliberazione di cui si è data lettura e ribadisce la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Favorevoli: titolari di n. 4.512.245 azioni

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Il dettaglio degli esiti della votazione viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

* * *

Esaurite la trattazione e votazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

"2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs.n.58/1998. Deliberazioni inerenti la politica di remunerazione della società di cui alla Sezione I della Relazione"

Il Presidente ricorda agli azionisti che, ai sensi dell'art.123-ter, comma sesto, del TUF, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla "Politica" della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2019, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale "Politica".

Ricorda inoltre che tale deliberazione non è vincolante e che la "Politica" si concreta in una Ricorda inonio ene tare a Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter, comma primo, del SCETTE (ex art.84-quater del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971/1999, approvata i Ori, ca est art.o i qualci in data 18 aprile 2019, messa a disposizione del pubblico dal Consiglio di Annimize della società all'indirizzo "www.indelbgroup.com" e tramite il meccanismo di stoccaggio "linfo.it"

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione

" L'Assemblea degli azionisti di Indel B S.p.A., visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli al esprimere parero jarero jagenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate anninionatori di tale politica, ciascuna illustrata nella Sezione I della relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione"

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

• dichiara chiusa la discussione;

• comunica che le azioni presenti risultano invariate;

• pone ai voti la proposta di deliberazione di cui si è data lettura e ribadisce la pone al voli a proposti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Favorevoli: titolari di n. 4.336.629 azioni

Contrari: titolari di n. 85.616 azioni.

Astenuti: titolari di n. 90.000 azioni.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata a maggioranza.

Il dettaglio degli esiti della votazione viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.32.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

	Badge l itolare Deleganti / Rappresentati legalmente			Ordinaria
		Tipo Rap.
2				MADE` KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO	0
	COMPUTERSHARE S.P.A.
	1	D	GENERALI SMART FUNDS SICAV		9.913 9.913
				Totale azioni	0,169685%
3		BERLONI PAOLO			0
	1	AMP. FIN SRL R		3.982.000
			Totale azioni	3.982.000 68,161588%
1			LIUNI MARIA ILARIA		0
	1	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE		10.033
	2	D		MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND	126.236
	3	D	TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC		194.000
	4	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS		75.130
	5	D		POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O	24.480
	POLAR CAPITAL LLP			453
	6	D	ISHARES VII PLC	Totale azioni	430.332
					7,366176%
4		PRATI PAOLO			0 90.000
	1	R	EQUILYBRA SPA		90.000
				Totalc azioni	1,540568%
					0
				Totale azioni in proprio	440.245
				Totale azioni in delega	4.072.000
				Totale azioni in rappresentanza legale TOTALE AZIONI	4.512.245
					77,238018%
					0
				Totale azionisti in proprio	7
				Totale azionisti in delega
				Totale azionisti in rappresentanza legale	2
				TOTALE AZIONISTI	9
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4

Legenda: D: Delegante R: Rappresentato legalmente

l

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

22 maggio 2019 11.28.42

Proprio

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE LISTA ESTIO DELEE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

CONTRARI

Tot. Voti

Delega

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % 0
0.00000000

Cognome

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0

0 DF - Loca alla Pagina

INDEI. B S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

22 maggio 2019 11.28.42

Proprio

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE LISTA ESTI O DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

ASTENUTI

Tot. Voti

Delega

0
0.000000000 Totale voti Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Cognome

Azionisti Azionisti in proprio: 0 Persone
0

06 - Leiga ill, Prema fista vers intense in minuta apartes reserver trenere climate dicinate dicinata elleman elle polzónt assimal
e 12 Parresantaliza (provincia argumuna an

INDEI. B S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

NON VOTANTI

22 maggio 2019 11.28.42

Delega

Proprio

Tot. Voti

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE - LISTA ESTIO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale votanti %

0 0.00000000

Azionisti
Azionisti in proprio:

()

() DX: Alle alla Pagina 3
()

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

22 maggio 2019 11.28.42

	LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
		Oggetto: Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile	FAVOREVOLI	Tot. Voti	Proprio	Delega
	Cognome
1	LIUNI MARIA ILARIA			10.033	0	10.033
· · D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE			126.236	0	126.236
· · D		MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND		194.000	0	194.000
··D		TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC		75.130	0	75.130
· · D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS			24.480	0	24.480
· · D		PCLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP		453	0	453
· · D	ISHARES VII PLC		0	0	0
				9.913	0	9.913
DE ·	MADE: KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. GENERALI SMART FUNDS SICAV			0	0
	BERLONI PAOLO			3.982.000	3.982.000	0
RL.	AMP. FIN SRL			0
	PRATI PAOLO			90.000	90.000	0
r RL.	EQUILYBRA SPA
Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %		4 5 12 245 100.000000 77.238018

Azionisti:
Azionisti in proprio:

9 Persone 2 Azionisti in delega:

Dr. Venesa alla Pagina d
11 deles alla persona de la minuma dela seleda mepsita
11 deles alla persona dela sehela membrica (colasios dicinato antensione anima)
RE-1 prove 4 7

22 maggio 2019 11.32.53

De Lega

INDEI. B S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE - EISTA ESTTO DEELE vemunerazione

	Coanome
1	LIUNI MARIA ILARIA
· · D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE
· · D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS
··D	ISHARES VII PLC
Totale voti	85 616
	1 897415 Percentuale votanti %
	1.465526 Percentuale Capitale %

tale voti	85616
rcentuale votanti %	1.897415
rcentuale Capitale %	1.465526

CONTRARI

าง Proprio 0000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3

ili Ulis Marin

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Relazione sulla remunerazione

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale % 90.000
1.994573
1.540568

ASTENUTI

Tot . Voti
90.000

Delega 00

22 maggio 2019 11.32.53

Proprio

90.000

Azionisti: Azionisti in proprio: l Persone:
l

] DJ: Lokas

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

22 maggio 2019 11.32.53

Proprio

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE - LISTA ESTTO DELEE vemunerazione

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale votanti % 0
0.000000000

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0

NON VOTANTI

Tot. Voti

Delega

0 DES dess all, Previous and numero dela sendra manufas
O PE judes all, present linere dela separtes (cita mapulis (customers)

Assemblea Ordinaria del 22 maggio 2019

22 maggio 2019 11.32.53

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla remunerazione

FAVOREVOLI

	Onscilo: Neisteinine suin remanes arrang	FAVOREVOLI	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 · · D ··D ·· D DE . es RL.	Cognome LIUNI MARIA ILARIA MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR CAPITAL LLP MADE` KATIA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. GENERALI SMART FUNDS SICAV BERLONI PAOLO AMP. FIN SRL		126.236 194.000 24.480 9.913 3.982.000	0 0 0 3.982.000	126.236 194.000 24.480 9.913

Totale voti	4 336 629
Percentuale votanti %	96.108013
Percentuale Capitale %	74.231924

Azionisti
Azionisti in proprio:

5

3 Diri deles alla Pesing de la mano dela celeda magnelea
1

ELENCO PARTECIPANTI
			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2
BERLONI PAOLO	0
- IN RAPPRESENTANZA DI AMP. FIN SRL RICHIEDENTE:BERLONI MASSIMO	3 982 000		E F
	0	3.982.000
LIUNI MARIA ILARIA - PER DELEGA DI
FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	10.033		F C
MALBOROUGH EUROPEAN MULTI-CAP FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	126.236		F F
TR EUROPEN GROWTH TRUST PLC AGENTE:HSBC BANK PLC	194 000		F F
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	75.130		F C
POLAR CAPITAL EUROPEAN FORAGER FUND LIMITED C/O POLAR	24.480		F F
CAPITAL LLP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	453		E C
		430.332
MADE KATIA IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A.	0
- PER DELEGA DI GENERALI SMART FUNDS SICAV	9913	9.913	FF
PRATI PAOLO	0
- IN RAPPRESENTANZA DI EQUILYBRA SPA RICHIEDENTE:GATTI MATTEO	90 000		E A
		90.000

Assemblea Ordinaria del 22/05/2019

Legenda : Legenda:
1 Bilancio di esercizio 2018 e destinazione utile

INDEL B S.p.A.

2 Relazione sulla remunerazione

Il sottoscritto professionista incaricato dal legale rappresentante della Società alla presentazione della pratica attesta ai sensi art. 31, comma 2 quinquies della legge 340/2000, che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, è conforme ai documenti originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Rimini con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Emilia Romagna n. 2016/70586 del 14/12/2016.

RN: aut. DIR.REG.EMILIA ROMAGNA n. 2016/70586 del 14.12.2016