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Mar 4, 2022

인크로스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 관악구 관악로1, 연구공원 본관 1층 서울대학교 연구공원 웨딩홀
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건    제1호 의안: 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ※ 현금배당(예정): 보통주 1주당 722원 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건    제2-2호 의안: 기타비상무이사 류병훈 선임의 건    제2-3호 의안: 기타비상무이사 이헌 선임의 건    제2-4호 의안: 사외이사 윤성로 선임의 건    제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유승안 선임의 건    제4호 의안: 감사위원회 위원 윤성로 선임의 건    제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건      제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나19로 인한 불가피한 상황 발생시 총회 일시, 장소, 기타 집행과 관련된 세부사항을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 해당 사항 발생 시 재공시 예정임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-01	3	재선임	- 텔코인 이사 - 텔코웨어 전략기획팀장 - (현)인크로스 대표이사
류병훈	1980-10	3	신규선임	- SK텔레콤 PM그룹 - SK텔레콤 Innovation Suite 임원 - SK텔레콤 경영전략그룹 그룹장 - (현)SK스퀘어 전략담당 MD
이헌	1975-09	3	신규선임	- SK 텔레콤 재무관리실 IR 팀/ 경영기획실 경영기획팀 - SK 텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 팀장 - SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 - SK텔레콤 Corp. Development그룹 전략투자담당 - (현)SK스퀘어 Chief Investment Office 1 MD

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승안	1966-04	3	재선임	- 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사	한일회계법인(대표이사)
윤성로	1973-08	3	재선임	- Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유승안	1966-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한미회계법인 본부장 - (현)한일회계법인 대표이사
윤성로	1973-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- Stanford University 교수 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수