Incross Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 27, 2025

인크로스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	278,391		- 매출액
- 부채총계	159,506		- 영업이익	9,313
- 자본금	6,422		- 당기순이익	8,994
- 자본총계	118,885		*주당순이익(원)	745
나. 연결	- 자산총계	283,724		- 매출액
- 부채총계	163,701		- 영업이익	10,030
- 자본금	6,422		- 당기순이익	9,733
- 자본총계	120,023		*주당순이익(원)	806
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	242
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,920,985,980
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 242원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서진욱 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤현상 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이헌 중임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서진욱 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이헌	1975-09	3년	재선임	SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당 현) SK스퀘어 Chief Investment Office portfolio mgmt.
윤현상	1978-04	3년	신규선임	SK텔레콤 NUGU서비스 전략 및 상품화 담당 팀장 SK텔레콤 에이닷 서비스 기획 팀장 현) SK텔레콤 AI사업운영본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진욱	1972-05	3년	신규선임	서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서진욱	1972-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수