Inclusio SA — AGM Information 2021

May 19, 2021

Inclusio (SIRP - OGVV) Société anonyme 40 Avenue Herrmann-Debroux 1160 - Auderghem BF0840020295 Ci-après « la Société »

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE MERCREDI 19 MAI 2021

Le mercredi 19 mai 2021 à 14:00 heures s'est tenue l' Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société, à 1160 Auderghem 40 Avenue Herrmann-Debroux.

l. COMPOSITION DU BUREAU

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur André Bosmans, qui désigne Monsieur Marc Brisack en qualité de secrétaire et Messieurs Lionel Van Rillaer et Jean-Luc Colson comme scrutateurs.

II. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE

L'assemblée se compose des actionnaires, présents ou valablement représentés, dont l'identité ainsi que le nombre d'actions et le nombre de voix détenues par chacun d'eux, sont mentionnés dans la liste de présence ci-annexée, laquelle est clôturée et signée par les membres du bureau.

Certains actionnaires de la société participent à l'assemblée générale ordinaire par l'intermédiaire de www.digital-meeting.be, conformément à l'article 7:137 du Code des sociétés et des associations (le « CSA »).

Ces actionnaires sont identifiés en tant que tel dans la liste des présences ci-jointe. Ceux-ci sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.

Tous les administrateurs ainsi que le commissaire ont été convoqués à la présente assemblée générale ordinaire. Au regard des mesures de confinement décidées par le gouvernement, aucune réunion physique n'a lieu, toutes les personnes convoquées, en ce compris les administrateurs et le commissaire, devant, le cas échéant, impérativement participer à distance.

DÉCLARATIONS DU PRÉSIDENT =

Les formalités de convocation à cette assemblée ont été réalisées conformément aux statuts et à l'article 7:139 CSA par:

-Publication au moniteur belge du 16/04/2021 sous le numéro 36453

-Publication dans De Standaard du 16/04/2021

-Publication dans la Libre Belgique du 16/04/2021

-convocation des actionnaires nominatifs par courrier du 13/04/2021

-convocation des administrateurs par courrier le 16/04/2021

-convocation du Commissaire par courrier le 16/04/2021

Les actionnaires identifiés à la liste des présences jointe en annexe sont présents ou valablement représentés, ce que le secrétaire confirme. Par conséquent, l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et décider sur les points mis à l'ordre du jour.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires se sont conformés aux articles des statuts relatifs aux formalités d'admission à l'assemblée générale.

Tout actionnaire a obtenu une copie des comptes annuels et des rapports dont question à l'article 7:148 CSA.

ORDRE DU JOUR IV.

Le président expose ensuite que l'assemblée générale ordinaire a été convoquée pour délibérer et adopter des décisions quant à l'ordre du jour suivant :

1) Prise de connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice social statutaire et l'exercice consolidé clôturé le 31 décembre 2020.

2) Prise de connaissance du rapport du commissaire concernant les comptes statutaires et consolidés clôturés le 31 décembre 2020.

3) Prise de connaissance des comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2020.

4) Approbation des comptes statutaires cloturés le 31 décembre 2020 et des affectations et des prélèvements.

5) Approbation de la politique de rémunération.

6) Approbation du rapport sur les rémunérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020, qui constitue un volet spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

7) Décharge aux administrateurs de la Société.

8) Décharge au commissaire de la Société.

9) Divers

V. DELIBERATIONS ET DECISIONS

Après délibération, les actionnaires prennent les décisions suivantes :

1) Prise de connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice social statutaire et l'exercice consolidé clôturé le 31 décembre 2020.

2) Prise de connaissance du rapport du commissaire concernant les comptes statutaires et consolidés clôturés le 31 décembre 2020.

3) Prise de connaissance des comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2020.

4) Approbation des comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2020 et des affectations et des prélèvements.

Proposition d'approbation des comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2020, des affections et des prélèvements inclus comme mentionnés à la page 26 du rapport annuel.

La résolution est approuvée par

Qui :	3.156.870 voix
Non:	O voix
Abstention :	54.306 voix

5) Approbation de la politique de rémunération.

Proposition d'approbation de la politique de rémunération reprise aux pages 75 à 78 du rapport annuel

La résolution est approuvée par

Oui :	2.277.554 voix
Non:	738.689 voix
Abstention :	194.933 voix

6) Approbation du rapport sur les rémunérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020, qui constitue un volet spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Proposition d'approbation du rapport sur les rémunérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.

La résolution est approuvée par

Oui :	2.277.554 voix
Non:	738.689 voix
Abstention :	194.933 voix

7) Décharge aux administrateurs de la Société.

Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.

La résolution est approuvée par

Oui :	3.142.376 voix
Non:	0 voix
Abstention :	68.800 voix

8) Décharge au commissaire de la Société.

Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2020.

La résolution est approuvée par

Oui :	3.166.181 voix
Non:	0 VOIX
Abstention :	44.995 voix

9) Divers

Néant

VI. FIN DE LA SEANCE

Le président indique qu'aucun problème ou incident technique n'a empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée ni le vote des actionnaires y participant à distance.

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15:25 heures.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, le Président, le secrétaire ainsi que les scrutateurs l'ont signé.

***

André BOSMANS Président

Lionel VAN RILLAER Scrutateur

Marc BRISACK Sécrétaire Jean-Luc COLSON Scrutateur

Annexes :

• Liste des présences
• Procurations
• Votes écrits

Participation AGO 19/05/2021 14h00

										Instructions de vote
Type	ID Nom	Nom		d'actions Nombre	presentation Assiste à la	Adresse email pour participer	Envoi du ien		correspondance Vote par	Vote 4	Vote 5
			Langue					Procuration				Vote 6	Vote 7	Vote 8
Nominatif		Broeders van Liefde 12		47.169	No		No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	yes	Yes
Nominatif 2		Delloye Michel 23		45.000	No		No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Nominatif ന		Vande Voorde Michel 75		2.380	No		No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
4 Nominatif		Re-Vive 82	NL	9.034	Yes	nicolas@re-vive.eu	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Demat 5	OK	Nationaal Hulpfonds VZW	NI	46.729	Yes	ivan.christiaens@cm.be	Yes	No	Yes	Yes	Abstention	Abstention	Yes	Yes
Demat el	OK	MC Assure	FR	70.093	Yes	Frederick.Lecharlier@mc.	Yes	No	Yes	Yes	Abstention	Abstention	Yes	Yes
Nominatif 7		Hatventure 33	FR	18.950	Yes	mail@hatventure.com	Yes	No	No	Abstention	Abstention	Abstention	Abstention	Abstention	Manque les procurations
8 Nominatif		Hupin 351	FR	11.840	Yes	emmanuel.hupin@shared	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Nominatif 0		46 Meurens	FR	11.840	Yes	ninannejacques@gmail.co	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Nominatif 10		Tilare ୧୫	FR	23.660	Yes	bernard.blondeel@gmail.	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	yes	Yes
Nominatif 17		Congregation des Soeurs e3		23.805	NO		No	Yes	No	Yes	Abstention	Abstention	Abstention	Yes
Nominatif 12		FIF-SFI 28		618.315	No		No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Nominatif 13		IMOFIG 81		36.137	No		No	Yes	No	Yes	yes	Yes	Yes	Yes
Demat 14	Attestation DEGROOF	Integrale		065.160	No		No	Yes	No	yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Demat 15	Attestation Belfius	Belfius Insurance		113.551	No		No	Yes	No	Yes	yes	Yes	Yes	Yes
16 Nominatif		Belfius Insurance L		285.710	NO		No	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Demat 17	Attestation Soc. Généra	Aviva Croissance Durable		14.204	No		No	Yes	No	Yes	No	NO	Abstention	Abstention
Demat 18	Attestation JP Morgan	Fidelity Management&Research Comp.		320	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Demat 19	Attestation DEGROOF	Bosmans André		3.000	No		No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Attestation Belfius	FRAMACA
Demat				2.258	No		No	yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Demat 21	Attestation DEGROOF	Verstraeten Brigitte	NL	1.500	Yes	brigitte.verstraeten28@gr	Yes	No	Yes	yes	yes	Yes	Yes	Yes
Demat 22	Attestation Casceis Bank	Casceis Bank Paris		102.000	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
23 Nominatif		Vanderlinden B.	FR	11.840	Yes	blandine.vanderlinden@g	Yes	No	No	Abstention	Abstention	Abstention	Abstention	Abstention	Manque les procurations
24 Demat	Attestation BNP	Brisack Marc		1.000	Yes	marc.brisack@inclusio.be	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
25 Nominatif		GADA		23.515	No		No	No	Yes	Abstention	Abstention	Abstention	Yes	Yes
Demat 261	Attesttion Belfius	Bergmans Philippe			Yes	immov@tiansa.be	Yes	No	No	Abstention	Abstention	Abstention	Abstention	Abstention	Manque les procurations
Demat 27	Attestation BNP	FIDELITY ADVISOR SERIES VII: FIDELITY	ADVISO	692	NO		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
28 Demat	Attestation BNP	PENSIOENFONDS METAAL OFF		7.500	NO		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	yes
29 Demat	Attestation BNP	FIDELITY GLOBAL REAL ESTATE FUND		13.200	NO		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Demat 30	Attestation BNP	GLOBAL REAL ESTATE MULTI-ASSET FIDELITY	BA	65.700	No		No	Yes	No	Yes	NO	No	Yes	Yes
Demat 31	Attestation BNP	METROPOLITAN-RENTASTRO SUSTAINABLE GRO		24.901	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Demat 32	Attestation BNP	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCE		77.157	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
33 Demat	Attestation BNP	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE GROWTH		15.681	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Demat 34	Attestation BNP	AXA AEDIFICANDI		90.000	No		No	yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Demat 35	Attestation BNP	BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILIT		7.265	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
36 Demat	Attestation BNP	COMPT - IMMOBILIER		4.500	No		NO	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
Demat 37	Attestation BNP	BNPPF S-FUND - EQUITY REAL ESTATE EUROPE	C	38.250	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
38 Demat	Attestation BNP	BNP PARIBAS FUNDS		43.333	No		No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes
39 Demat	Attestation Citibank	Fidelity Int. Real Estate		233.986	No		No	No	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes
		Total		3.211.176				Votes	Yes	3.156.870	2.277.554	2.277.554	3.142.376	3.166.181
		Total titres en circulation:		7.187.558					No	0	738.689	738.689	0
		Pourcentage du capital		44.68%					Abstention	54.306	194.933	194.933	68.800	44.995
									TOTAL	3.211.176	3,211,176	3.211.176	3.211.176	3.211.176

7 W રી

ОК ПОК СОК СССР ОКАЛА ОКАЛА ОКАЛА ПОКА ПОКА ПОКА