InBody Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

인바디/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가.제1호 의안 : 제29기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안:감사 선임 요건 완화 제2-2호 의안:분기배당 신설 다.제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (총 2명) 제3-1호 의안 : 차인준 사내이사 선임의 건(재임) 제3-2호 의안 : 방우성 사내이사 선임의 건(재임) 라.제4호 의안 : 감사선임의 건(총 1명) 제4-1호 의안 : 김희중 상근감사 선임의 건(신임) 마.제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 바.제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차인준	1990-04	3	재선임	現) InBody India Pvt.Ltd 법인장 前) (주)인바디 해외사업파트
방우성	1979-08	3	재선임	現) (주)인바디 경영관리그룹장 前) 삼일회계법인 Assuarance/Deal Business

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희중	1962-07	3	신규선임	상근	前) 삼성전기 전사 구매/물류 총괄 구매전략 그룹장 독일주재원