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Mar 6, 2020

비티원/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 84 12층 ㈜비덴트 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 문창규 신규선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 오인섭 신규선임의 건   제2-3호 의안 : 사외이사 김강호 신규선임의 건   제2-4호 의안 : 기타비상무이사 오영준 신규선임의 건   제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이정훈 신규선임의 건   제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이정아 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 제2호 의안 이사 선임의 건은 주주제안에 의한 안건으로, (주)버킷스튜디오와 (주)옴니텔이 사내이사 문창규, 사외이사 오인섭, 김강호 선임의 건을 제안, (주)빗썸홀딩스는 기타비상무이사 오영준, 이정훈, 이정아 선임의 건을 제안했습니다.
※ 관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창규	1971-04	3	신규선임	現 ㈜비덴트 이사 現 ㈜버킷스튜디오 이사 現 예교지성회계법인 이사 前 KPMG 삼정회계법인
오영준	1971-05	3	신규선임	現 (주)빗썸코리아 커뮤니케이션실 실장 / 외부협력실 실장
이정훈	1976-07	3	신규선임	前 (주)아이엠아이 대표이사
이정아	1978-08	3	신규선임	前 (주)빗썸홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오인섭	1966-07	3	신규선임	現 ㈜옴니텔 감사	(주)옴니텔 (감사)
김강호	1970-10	3	신규선임	現 군산레져산업(주) 대표이사	-