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Jun 18, 2019

비티원/주주총회소집결의/(2019.06.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-08-02
3. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 [대회의실]
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 의안 : 사내이사 김재욱 신규선임의 건  제1-2호 의안 : 사내이사 김대식 신규선임의 건  제1-3호 의안 : 사외이사 이동규 신규선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-06-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일 : 2019년 07월 08일(월) - 주주명부폐쇄 및 명의개서 정지기간 : 2019년 07월 09일(화)~2019년 07월 11일(목)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1970-07	3	신규선임	現 (주)비덴트 대표이사 現 (주)버킷스튜디오 대표이사 前 (주)아티스트컴퍼니 대표이사
김대식	1974-01	3	신규선임	現 (주)재미코리아 이사 前 (주)비티씨코리아닷컴 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규	1973-01	3	신규선임	現 법무법인(유)화우 변호사 前 대구지방법원 판사 前 서울북부지방검찰청 검사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 기타 주변기기 제조업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업		키오스크 사업목적 추가 교육사업 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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