In the F — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 16, 2019

인디에프/주주총회소집결의/(2019.09.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-11-01
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 104길 21(대치동) 지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-09-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제40기 임시주주총회에 활용할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경호	1968-06	3	신규선임	- (주)인디에프 재경부장(현) - (주)나산실업 이사(현) - 충남대학교 회계학과 졸업

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김부혁	1958-09	3	재선임	상근	- (주)인디에프 감사(현) - (주)나산실업 감사(현) - 외환은행 여신심사부장 - JB우리캐피탈 기업심사팀 심사자문 - 연세대학교 정치외교학과 졸업