Imperial Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

Date: 09/12/2025

The General Manager Pakistan Stock Exchange Limited Stock Exchange Building Stock Exchange Road Karachi.

Subject: Notice of Extraordinary General Meeting ("EOGM")

Dear Sir.

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting ("EOGM") to be held on Wednesday, December 31, 2025 at 11:00 a.m. at registered office of the company at Ismail Aiwan-e-Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Inner alroz

Falraz Anwer (Company Secretary)

Encl: As above.

IMPERIAL LIMITED

Notice of Extraordinary General Meeting To Be Held on Wednesday December 31, 2025

IMPERIAL LIMITED

Notice ol Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of lmperial Limited will be held on December 31,2025 at 11:00 a.m. at lsmail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

• ¹. To confirm the minutes of lastAnnual General Meeting held on November 27 ,2025. 2. To elect seven directors as fixed by the Board of Directors under section '159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from Decernber 31 , 2025. The names of retiring directors are as under
• who are also eligible for re-election: i. Mr. Waqar lbn Zahoor Bandey
• ii. Mr. Naveed M. Sheikh
• iii. Mr. lbrahim Naveed Sheikh
• iv. Mr. MuhammadTariq
• v. Mr. Shahzad ullah Khan
• vi. Mr. Najam Faiz
• vii. Mrs. Fakhra Chaudhry
• 3, Any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

,,fr!:*.

Lahore December 10,2A25

Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act ,2017 in respect of the election of directors is annexed to the notice of the meeting sent to members.

NOTES:

• 1. TheSharekansferbooksoftheCompanywillremainclosedfromDecember24,2025loDecember3l,2025(boih days inclusive). Share transfers received at the address of M/s Hameed MajeedAssociates (Private) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, at the close of business on December 23,2025 will be treated in time, for the purpose of entitlementto the transferees.
• Z. Any member (including a retiring Director) who seeks to contest the election of Directors shall file with ihe Company at its registered office, Ismail Aiwan-e- Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore, not later than 14 days before the said meeting hisl her intention to offer himselfi herself for election of the Directors in terms of Section 159 (3)of the CompaniesAct, 2017 togetherwith:
• Notice of his / her intention to stand for election and nomination form along with duly completed and signed Form-28 giving his I her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 1 67(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he I she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 88 of theArticles ofAssociation ofthe Company.
• b. Detailed profile along with office address and other information for placement on the Company's website seven days priortothe date of election accordancewith SECP's SRO 1196(1)/2019 of Oct0ber03,2019.
• Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the CompaniesAct, 2017 to ac! as the Directorof a Listed Company. U.
• Atiested copyof valid CNIC/ Passport. d.
• Declaration by lndependent Directo(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 201 9.
• Undetraking by lndependent Directo(s) on non-judicial stamp paper that helshe meets the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of lndependent Directors) Regulations, 2018. f,
• lf the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under subsection (1 ) ofSection 1 59 ofthe CompaniesAct,20l 7, then, subjectto requirements ofSections 143 and 144 ofthe Companies Act 2017, the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, J-

⁰²i Notice of Extraordinary General Meeting

• 1. A member entitled to attend, and vote'may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. proxies, to be effective, must be received at the Registered Office of ihe Company duly stamped and signed not less than 4g hours before the time of the meeting. Proxies may also be appointed by emiiling a scanned iopy of signed form by the shareholder auihorizing proxy alcng with email address of proxy and relevant detaiis (as Jtated above) to lsrp-elale@flpenali0iled.ao.
• 1. TheFormofProxyinEnglishandUrduisattachedtothenoticebeingsenttothemembers.TheFormofproxyisalso available on the Company's website i.e., unryw.imperiallimited.co.
• 1. Shareholders or their proxies are requested to bring with them or othenivise furnish their Computerized National ldentity Card or Passport along with the folio number or participants lD number and their account numberat the time of attending the Meeting physically or through video conference to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of Board of Directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued bythe Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") forthe purpose.
• 1. Members holding in aggregate 1 0% or more shareholding residing at a geographical location other than Lahore, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange a video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Companywill intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along witi com[lete information necessaryto enable them to access such facility.
• 1. The shareholders of the Company desirous to attend the meeting through video conferencing facility may inform the Company and provide their relevant information including Name, copy of the CNIC, Folio [lo./ CDC Aicount, cell phone number and email address before close of business on December 27, 2025 at the company's dedicated email "Corporate@imperiallimited.co"
• 1. Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars of the Company any change in their addresses. CDC sharehoiders should submit any change in their addresses to the CDC. The inOivlOull members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTNs are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with i copy of CNIC/NTN.
• 10, Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 201 8 and read with Sections 143 and 144 of the CompaniesAct, 20'1 7, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforeiaid Regulations. ln accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/i Rizwan & Company, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the election oidirectors to be held in the meeting and to undertake otherresponsibilities as defined in Regulation 11Aof the Regulations.
• ¹¹. Pursuant to S.R.O. 452(l)12025 dated March 17 ,2025, the shareholders are hereby informed that no gifts, in any form whatsoever, shall be distributed at ihe meeting. Sharehoiders are therefore requesied to kindly ,-efnin tro.n demanding or expecting any gifts, including but not limited to tokens, coupons, takeaway packages, or similar items. Any non-compliance with this directive shall constitute a punishable offence, and the Compan-y may be subject to enforcement actions and penalties in case of anyviolation.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTTON 166(3) 0F THE COMPANIES AC! 2017:

This statement sets oui the.material facts pertaining to the justification for choosing the appointee for appointment as independent director to be elected at the Extra Ordinary General Meeting of lmperiailimited'("the Company,l to n. n.tO on December31,2025.

lmperial Limited is a public listed company, required to have an independent director on its board in accordance wirh ("the CCG Regulations 2019"). Accordingly, the company shall ensure the appointment of the independent directors in accordance with the provisions of the act and the CCG regulations.

The Board of Directors of the company has fixed the number of directors to be elected as seven (07) for the term of three years.

The, independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 and ¹⁶⁶(1 ) of the Acland they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of lndependent Directors) Regulations, 2018. lt will be ensured that the name of independent director is available in the databank of independent directors being maintarned by the Pakistan lnstitute of Corporate Governance ('Prcc').

The present Directors of the Company have no interest in the above business except their eligibility for re-election as director of the Company.

' NoticeofExtraordinaryGeneralMeeting I Of

سالانه غير معمولى اجلاس عام

بذر بعيرنوش فبامطلع كياميا تاسيرك مليليا كمصص داران كاغير معمولي احلاسا عام ورور بمبروز 205،31 كان البان سائنس بلذتك 205 فجروز يوردوا لابهور مي درجدة مل اموركي انهام دجى كے منعقد بيوگانه

(1) پچىلىسالانداجلاس عام مىنىقدە27 نومبر2025 كىلىموركى توشق كرنا-

(2) کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ (1594 کے تحسین ڈرائز یکٹرز کی طرف سے منتقل کرنا 2025 23-12-3 سے تک سے کرنا کے ایکٹرز کے اسکرائز کے اس کے ایکٹرز کے نام ارز یکٹرز کے نام ارز یکٹرز کے نام ارز یکٹرز کے نام ارز پکٹرز کے نام ارز پکٹ iv محتر م محمد طارق Experient III. .ii محترم نويد مغيث شج .j محترم وقارابن ظهور باخذے .vii محترسه فاخره چوبدری .vi محرِّم مجمر فيفل .v محترم شخرادالله خان

(3) جيئر مين كى اجازت سے كى اورامور كى انجام وجى۔

متران
سور کرد
سینی بیروی

$2025, 510$

1. سىمپنى مىھىس كى بىتىكى كى كى 24 كى 2025 - 31 دىنو مەن سىت ) بندر مىدىكى ھىھى كى ئىچىدىن كىن كىن بىل بىل كىن بىل بىل كى بىل كىن كى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل ئى بىل دسمبر 2025 کوکاروبار کے اعتیام پر پشتلی کے حقدار کے مقصد کے لیے، بروقت علاج کیاجائے گا۔

2. كوكى بمحور بشول ايك ريناتر ببويند في داولا بوز بي تاريخ ناجا بتاب بي كان اس كەرجۇ ذاتى، اسائيل ايوان سائىس بلۇھ، 205 فروز پوروڈ، لاہور مى، ندكوره ميلنگ ت 14 دن يبلد ندكينيز ايك 2017 کے تیشن 159(3) کے ساتھ رائٹہ ڈائر ٹیشرز کے انتخاب کے اپنے آپ کوچیش کرنے کا ارادہ رکھتاہے۔

الیکش اورنامزدگی کے لیکٹرےہونے کے میں کےارادے کونش اور قارم28 کے متعدد اور جو تھا میں ایک ایک ایک ایکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی دیتا ہے کہ تھی ایکٹ 2017 کے $\overline{a}$ سیشن (1167) کے تھے)، اور تعمدیق کرتا ہے کہ وہ کی قابل اعلانی اس کے اس کے بھی اس کے انگریس کی ایک کے انگراف کے اس کے انگراف کے سے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس 2019/(1)1196 SRO کے مطابق 2018 کو کو 2019 کو ایکشن کی تاریخ سے مات دن پیکے کپٹی دیپ مائٹ پر تعیناتی کے لیے دفتر کے میتاوردیگرمعلومات کے ساتھ تعلیل پروفائل۔

لىغدىكىنىز (كوۋات كار يورى گورىش) كەنسوابط 2019 درگىنىز ايكى 2017 مىلادىن كرورگىنى كەلۈر پركام كے كے لىلىت كەمىيار كے مطابق ونے كے حوالے ساحلان۔

درست CNIC کیا سپورٹ کی تصدیق شدہ کا لیا۔

لسلاكينيز (كوذات كاريوريند كورنس) ريموليشن 2019 كي ثق 3/6) كے تحت آزادڈ ائريكٹرز كالعلان۔

فير عدالتي استاس يہج يرانڈ پينڈن ڈائريكشر (ز) كادعدہ كہ ود كاپيش (زكار الذائريكٹر (2018-12) كے شاملہ 4 سكرڈ ملى ضابط(1) كے قاضوں كو پوراكرتا ہے۔

1. أكرابية آپ كونتيبوون فى بيشش كرنے وال لى فوراد كينيون كيل 159 كے في كيش (1) كے قت مقرر كروہ ذائر يكثر ن كى اور 144 كے مائے 144، 144 كے خوش 144، كے خوش 144، كى خوش 201 تھینی اپنے اراکین کوائی-وونگ کے ذریعے اختیارات فراہم کرے گی کینیٹر (پوشل بیکٹ) ریکولیشنو، 2018 کی وفعات ۔

2. خركت كريمون وينا عقاد عمر الجامل ستركت كرفى اورون دينا كه كے ايك باكس الكر بار و بار في كے است التاكا محت ميل كون اور الحن سے متعدم اور الخط شدہ ہونامنزوری ہے۔ پراکسیوں کاتقررشیئز ہولڈر کے ذریعے دیتھا۔ فون کی ایک کھائی کے اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بحى كماحا يمكنا ہے۔

3. اراکین کوچیجے جانے والے ٹیکس کے ساتھ انگریز کی اوراردو میں پر اُس کا کام اس کی ایک کوئی کی کوچیا ہے کہ کہ کام کے میں کی موسیق سے ہے۔

4. شیئر بولڈرزیان کے پاکسیر ہےدرفواست کی جاکہ وسید ساتھ لائیں اس اس اس کے اس کے اس کے اس کی میں اور ان کا اس کا اس کا کا تربیر کے ایک اس کے ایک اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کانفرنس کے ذریعےفراہم کریں تاکرات میں آسانی ہوئے دیا۔ اوروں کے نمائندوں کو پوز تو ان کے درجان کی تاریخ تاریخ اس کی تھارتی ایک پر ایک اس قراہم کرنی چاہیں جو اس تھارکے ایک جو ایک اس قراہم کرنی چاہیں جو اس تھا کہ اس کے لیے اس سكيور نيزا بيند المبيئ كيشن آف ياكتان ("SECP") كى جانب بين باركى كروه 25 جنورى 2000 ك مرككر نسر 1 ك تحت دركار بين -

5. لاہور کے علاوہ کی دوسرے جغرافیائی مقام پر مالک کی اس کی بھی ایک اس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک درخواست بھی کرواکرویڈیوکانٹرنس کے ذریعے میٹنگ میں ترکیف کے ایک میٹنگ میں ترکیف کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں۔ کپنی درخواست کردہشر میں ویڈیوکانٹرنس کی سولندا کا اس کی بیٹر میں کور اس کی کرکے کرکٹ کی سال کرنے کے اس کے پارے میں جنرل کے اس سے کے ارکم 5 دن پیانے کے اس کے ارکم 5 دن پیانے کی تاریخ کے ارکم 5 دن پیانے کی تاریخ کے ارکم کرے گی اوراس کے ساتھ اس طرح کی سیولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تکمل معلومات کے ساتھ۔

6. ويزيوكا فرسك كون سائة فى مشركت ست شوابشند كمينى سيشر بولدر أمين مشارع المحاسبة المستانس باس المستحمل في الولينسر 12026 كانت بيل أون نسراوراى ميل الدرك 2027 بر2026 کوکاروبار بندہو نے سے پہلے کہنی کی مخصوص ای ٹیل "corporate@imperiallimited.co" پرفراہم کر سکتے ہیں۔

7. امائین(غیری ڈی ی) ۔درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بھن میں تھی کہ اسے میں کھنی کے میں میں ایک کے میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ڈی کی کوئی کرانی کے ہیں کہ اس کی کوئی کرانی کی ان کی کی میں میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک انٹرادی میران جنوں نے ایک تک ہے درست CNICs اورکار یو پی دین اوروں کی فوج کا پی کی سے NTN بین کی ایک پار پھر یادوبانی کرانکی جاتی ہے کہ وہ CNICs اؤنٹ ہواندر کے معاط میں ان تصیلات کواپنے متعاقد CDS شرکا کھاکپ ڈیٹ کرکس اوراسے جلداز جلد کلیئر رجنہ ارکو یا دراستے مجیس پر ادکرم NTN / CNIC کی کالی کے ساتھ فولیونس فرواہم کریں۔

8. کمپنیز (پوتل بیلٹ)، یکولیشز، 2018کےمطابق اورکینیز ایکٹ، 2017رمیٹ کے اسپران کو پوتل بیلٹ کے ذریعے ہے دوے کاس استعال کرنے کی اجازت ہوگی، جوکہ ڈاک کے ذریعے پاک بھی الیکٹرانک موڑے ذور پیے ووٹ ڈال ہے میں،ضابلے کے ضواحات اس کے ایک میں ایک کے ایک کے بورڈ نے میر زرضوان ایڈ کپنی ایک ACR ریلیڈ آڈن فرم کومینگ میں منعقد کے جانے والےذائر یکٹرز کے متحاب کے لیے کمیش کے سکروٹائزر کے طور پر کام اس پکولیشن کے ریکیشن 11A میں بیان کرد وو یکر ذمداریاں جوانے کے لیے مقرر کیا ہے۔

S.R.O . 11 كەملاپتى 2025/(1) 2025 بىلىدۇ 12 يىلىز ئوللار ئومىللىغا بىلى ئويىلى ئويىلى ئويىلى ئىلىن ئىلىماساسە كا-س لىيەشىئىز بولارز كەگرىن ئەكەردان كى مى تائىسا كا مطالبه کرنے پان کی توقع کرنے کے گریز کریں، کچوں کی دوست کے ایک کھروچی کے اس باہے کے ساتھرکوٹی کا میں اور اس کے اس کی محاف ورزی کی صورت میں نافذ کرنے والے اقدامات اورجرمانے کے تالع ہوسکتی ہے۔

كېينزا يك ،2017 كەتىيىش 3166(3) كەتىجت مادى تقائق كابىيان:

یہ بیان31 دیمہ2025 کو منعقد ونے والی امپریل کینڈ ("سمپنی") کی ایکشراز بان کے سینئی بھی اس کے اس کے اس کے اس کر جواز سے متعلق مادی تفائق کاتعین کرتا ہے۔ ایم پل کینڈا یک چک کی سے، میں توسیل میں توسید (2019) کے مطابق ہے ہوئے اور ان کی اس کے ایک ایک ایک ایک شرک اس ایک از اوڈائر یکٹروکی توری کو تینی بنائے گی۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تین سال کی مدت کے سات (07) کے طور پر شق ہونے والے ڈائریکٹرز کی قصداد مقرر کی ہے۔

ایکٹ کے شلا159در1166) کے مطابق ڈائریکٹرز کے نتل کے گول کے زریع زرادائر کپٹر کا کالوں اور کیلو (2) اور کیلوڈ کر زکار کا انتخاب اور انٹیک کی گیلیشز ، 2018 کے تحت طے شدہ معیادی پور لاتریں گے۔ یا کتان اُسٹی نیوٹ آف کارپوریٹ گورٹس ("PICG") کے زیرانتظام۔

سینی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی دیکھی کمیں ہے سوائے کمپنی کے ذائر یکٹر کے طور پردوبار دانتخاب کے لیے ان کی اہلیت کے۔

04 | Notice of Extraordinary General Meeting

FORM OF PROXL

	being
memberof IMPERIAL LIMITED and holder of	0rdinary
Shares as per Registered Folio / CDC participant LD. No.	hereby appoint
Mr./Mrs./Miss.
or failing him/her lVr.lMrs./Miss.	who is
also a member of the IMPERIAL	LIMITED vide Registered Folio / CDC participant l.D. No.
	as my proxy t0 vote for me and on my behalf at lhe Extra Ordinary General

fuleeting of the Company to be held on Wednesday December 31,2025 al 11:00 a.m. and any adjoumment thereof.

-, Signed this_day of December 2025,

Signed this_day	of December 2025,
			Signature (As registered with the company)
WITNESS:1		WITNESS: 2
		Signature
		Name
CNIC or		CNIC or
Passport #		Passport #
NOTES: -
'	This proxy form, duly completed and signed, must be received at the Registered Office of the company not less than 4g hours before the time of holding the Meeting,
'	No person shall acl as Prory unless he/she himself I herself is a Shareholder of the Company except that a company may appoint a person as its representative who is not a shareholoer.

' Notice of Extraordinary General Meeting los

اميريل لميثڈ تشكيل نيابت دارى برائح غير معمولى اجلاس عام میں ہم سے پہلے ا اسميريل لميثذ كالمأما كي استصص دار یپاکن -ہوں! ہیں_! در بموجب رجٹر ڈ کھاتہ نمبریا مجوزہ ی ڈی ی کھاتہ نمبر کے تحت ہوں ایں۔اپنی جگہ پر حق رائے وہی کے لیے مستقل کے اور بموجب رجٹرڈ کھاتہ نمبریا گجوزہ سی ڈی سی کھاتہ نمبر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی صورت میں رہائش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ایوان سائنس بلڈ تک205 فیروز پورلا ہور میں منعقدہونے والے غیر معمولی اجلاس عام پاکسی متبادل دن جوچھی ہوگا میں رائے دہندگی کے لئے نمائندہ مقرر کرتا/ کرتی/ کرتے ہوں/ ہیں۔ میاس رویے کی رسیدی تکن چيان کريں دىتخطبە دسمبر۔۔۔۔۔ 2025 (سينى كےريكارڈ كے مطابق وتحط) گواه نمبر: 2 گواه تمبر:1 دمثلجا دىتخط $\sim$ نام - $\frac{1}{6}$ $\ddot{z}$ شاختى كارڈنمبريا شاختي كارڈنمبر ما _ .
پاسپورٹ نمبر یاسپورٹ ٹمبر _ نوٹ: 1۔ ریخارنامہ کمیلان در پیخط شدہ کمپنی کے رجٹر ڈافس کے بتے پراجلاس کے شروع ہونے ہے 48 گھنٹے پہلے پختی جانا جا بہنے۔ 2 کوئی بھی فرومخارنامہ اس وقت تک استعال نہیں کرسکتا جب تک وہ کمپنی کاتھھں دارنا ہو۔علاوہ اس کے کہ کوئی ایک کمپنی کسی فر دکونمائند دمقرر كربه حوكميني كاحصص دارنابيو به

$\epsilon$ .

Notice of Extraordinary General Meeting | 07

Ismail Aiwan-e-Science Building
205-Ferozpur Road
Lahore - 54600 Pakistan
Tel: +92 (42) 3575-8970, 3575 1308
Fax: +92 (42) 3576 3247
E-mail:info@imperiallimited.co