IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2024

Dec 16, 2024

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2024-044 号

爱美客技术发展股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次 会议于2024 年12 月16 日上午10:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议通知已于2024 年12 月12 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司已于2024 年7 月收到国家药品监督管理局“注射用A 型肉毒毒素”注 册上市《受理通知书》，正在等待监管部门审核批准，尚需一定时间。公司拟将 上述募投项目做延期调整。

保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司2024 年12 月 16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。

1

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合实际经营情况，制定相关制度。

公司董事会就本次制定的制度逐项审议并表决，具体的表决结果如下：

（1）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（2）审议通过了《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《可持续发展管理制度》详见公司2024 年12 月16 日披露于中国证监会指 定信息披露媒体的相关公告。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》

公司按照2022 年度股东大会审议通过的《关于〈公司2023 年第一期限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关决议及授权，共为113 名激励 对象自主行权限制性股票数量154,411 股，公司股份总数相应从302,437,650 股增加至302,592,061 股，公司注册资本相应从人民币302,437,650 元增加至人 民币302,592,061 元。根据上述变化，公司相应修订《公司章程》，并提请股东 大会授权董事长及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公 司章程》最终修订内容以工商主管部门登记备案为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024 年12 月16 日披露于中国证监会指定信息披露媒体 的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》

2

公司拟定于2025 年1 月9 日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开2025 年第一次临时股东大会。

表决结果： 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二○二四年十二月十六日

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