iMarketKorea Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

아이마켓코리아/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로 512 삼성동빌딩 16층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고    2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 이기형 사내이사 선임의 건    제2-2호 의안 : 강동화 기타비상무이사 선임의 건    제2-3호 의안 : 김주형 사외이사 선임의 건    3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 김주형 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 확산 등 긴급상황 발생시, 개최 일시 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기형	1963-01	3	재선임	-서울대학교 졸업 -인터파크INT 대표이사 -아이마켓코리아 대표이사 -(현)인터파크홀딩스 대표이사 -(현)카오스재단 이사장
강동화	1966-10	3	재선임	-서울대학교 경영학 석사 -인터파크 경영지원부문장 -(현)인터파크 대표이사 -(현)인터파크홀딩스 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주형	1968-07	3	신규선임	-서울대학교 졸업 -서울중앙지방법원 판사 -서울남부지방법원 판사 -(현)법률사무소 하우림 대표변호사	구기건설 주식회사 (사내이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김주형	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대학교 졸업 -서울중앙지방법원 판사 -서울남부지방법원 판사 -(현)법률사무소 하우림 대표변호사