ILWOUL GML Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 16, 2020

유테크/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단7길 104, 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이지영 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이정태 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김영민 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 노호인 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2020.01.30 조회공시 요구에 대한 답변 내용 중 일부확정내용입니다.
※관련공시	2020-02-28 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2020-01-31 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2020-01-30 조회공시요구(현저한시황변동)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지영	1969-07	3	신규선임	전) CJ그룹 회장실 재무팀 전) (주)앤에프디 이사 현) (주)썬앤아이투자개발 이사 현) 신원종합개발(주) 사외이사
이정태	1979-02	3	신규선임	전) 한국공항 화물사업부 전) 인천공항 여객사업부 현) 대덕중한무역상사 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영민	1965-10	3	신규선임	전) 두일무역상사(주) 부사장 현) 에이피코퍼레이션(주) 대표이사	현) 에이피코퍼레이션(주) 대표이사
노호인	1957-02	3	신규선임	전) (주)삼신GCC 이사	-