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Feb 28, 2024

일성신약/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 20 스마트케이 업무시설 A동 9층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제64기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종호) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 노상훈) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 강찬우) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건(후보자 : 강찬우) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤종호	1983-04	3	재선임	경희대 경영대학원 졸업 현 일성신약 상무이사
노상훈	1972-08	3	신규선임	강원대학교 경제학과 졸업 현 일성신약 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강찬우	1962-11	3	신규선임	서울대 법과대학 졸업 전 수원지검 검사장 현 법무법인 평산 대표변호사	로드시스템 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대 법과대학 졸업 전 수원지검 검사장 현 법무법인 평산 대표변호사