ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 일성건설 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 13 일
권 유 자:	성 명: 일성건설주식회사주 소: 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 10(보정동, 죽전 일성트루엘)전화번호: 070-4077-4220 , 02-3271-6000
작 성 자:	성명: 김일재부서 및 직위 : 재경팀 / 차장전화번호 : 3271-6249

<의결권 대리행사 권유 요약>

일성건설주식회사본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일미위탁원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 일성건설주식회사보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

IB Capital Ltd최대주주보통주32,635,35460.41최대주주-박태언임원보통주1,6000.00임원-김태영임원보통주1000.00임원-이인수임원보통주4,4400.01임원-32,641,49460.42-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김준범보통주0직원직원-김일재보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 * 2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 * 원활한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)삼성증권삼성증권 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * https://vote.samsungpop.com 에 접속* 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 17-8번지 동성빌딩 5층 일성건설(주) 재경팀 - 전화번호 : 02-3271-6000 - 팩스번호 : 02-719-3474* 우편접수여부 : 가능* 접수기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 30일 (제48기 정기주주총회 개회 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 31일 오전 10시서울특별시 영등포구 국회대로 62길 14 스카우트빌딩, 스카우트홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일~ 2026년 03월 30일(기간 중 24시간 이용 가능) (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com

가. 전자투표 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 의안별 의결권 행사나. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참하고기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 LH 등 관급 건축공사 및 한국도로공사 등의 관급 토목공사(도로, 철도)의 입찰에 참여하고 있으며, 더불어 해외 동남아지역본부를 개설하여 캄보디아를 중심으로 베트남, 라오스 등에서 도로, 교량공사 등 해외공공(ODA)사업에 참여하고 있습니다. 또한 선별적으로 신탁사업, 재정비 및 재개발사업을 추진하고, FED(미군시설공사) 등 시장 개척을 통한 수주 확대와 기업 업무시설 공사 등 B2B사업 활성화에 주력하고 있으며, 성과를 보이고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표(자본변동표)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

* 참고사항아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과가 완료된 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 정기주주총회 전에 공시될 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제48(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제47(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	당기말		전기말
자 산
유동자산		181,920,432,794		178,187,192,942
현금및현금성자산	11,506,697,873		20,625,808,251
단기금융상품	1,709,734,237
매출채권	106,990,799,894		105,272,479,675
기타수취채권	30,420,000,812		35,258,983,441
재고자산	1,944,451,467		2,978,370,584
법인세자산	652,893		162,889,678
기타유동자산	29,348,095,618		13,888,661,313
비유동자산		197,138,023,101		192,232,960,303
장기매출채권	6,554,904,334		14,191,047,997
장기기타수취채권	30,902,976,198		27,993,242,118
당기손익-공정가치측정금융자산	22,402,500,900		21,540,349,200
상각후원가측정금융자산	861,120,000
관계기업투자	496,937,646		493,195,146
리스자산	3,685,123,356		2,341,695,150
투자부동산	107,428,171,834		97,396,474,051
유형자산	7,218,469,252		9,555,038,622
무형자산	804,549,430		634,012,186
이연법인세자산	3,870,861,170		3,459,970,037
기타비유동금융자산	7,112,672,181		5,166,748,996
기타비유동자산	5,799,736,800		9,461,186,800
자산총계		379,058,455,895		370,420,153,245
부 채
유동부채		241,685,782,361		215,388,494,227
매입채무	34,163,138,698		20,008,581,687
기타지급채무	60,858,239,358		59,540,364,075
법인세부채	241,588,383		1,239,418
단기차입금	4,661,212,045		4,980,170,382
유동성장기차입금	79,641,869,380		73,336,930,000
리스부채(유동)	2,618,795,320		1,791,190,711
충당부채(유동)	2,433,683,443		42,594,607
기타유동금융부채	3,876,425,285		3,208,295,365
기타유동부채	53,190,830,449		52,479,127,982
비유동부채		63,875,964,205		88,219,669,754
장기차입금	25,295,170,000		51,593,070,000
리스부채(비유동)	953,460,377		373,892,433
퇴직급여채무	10,636,850,754		9,207,617,504
충당부채(비유동)	11,747,671,790		13,478,913,603
기타비유동금융부채	510,634,971		1,037,912,147
기타비유동부채	14,732,176,313		12,528,264,067
부채총계		305,561,746,566		303,608,163,981
자 본
지배기업의 소유지분		73,175,242,960		66,494,176,555
자본금	27,012,440,000		27,012,440,000
주식발행초과금	4,957,534,320		4,957,534,320
이익잉여금	(29,896,001,991)		(33,388,879,159)
기타자본구성요소	41,595,865,654		41,039,925,654
기타포괄손익누계액	2,655,404,977		23,155,740
신종자본증권	26,850,000,000		26,850,000,000
비지배주주지분		321,466,369		317,812,709
자본총계		73,496,709,329		66,811,989,264
부채와자본총계		379,058,455,895		370,420,153,245

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	452,672,899,287	500,384,072,213
매출원가	417,745,426,061	481,615,486,112
매출총이익	34,927,473,226	18,768,586,101
판매비와관리비	24,551,370,629	62,358,721,556
영업이익	10,376,102,597	(43,590,135,455)
기타이익(손실)	(588,478,825)	(13,177,344,959)
금융수익	7,925,939,471	9,083,513,251
금융비용	14,337,609,683	9,604,234,802
지분법이익(손실)	3,742,500	11,884,405
법인세비용차감전순이익	3,379,696,060	(57,276,317,560)
법인세비용	(368,148,090)	260,328,922
당기순이익(손실)	3,747,844,150	(57,536,646,482)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	3,744,933,024	(57,538,919,207)
비지배지분	2,911,126	2,272,725
기타포괄손익	3,386,605,915	307,658,087
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,560,718,059	40,722,726
보험수리적손익	753,614,144	40,722,726
재평가차익	1,807,103,915
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	825,887,856	266,935,361
해외사업환산손익	825,887,856	266,935,361
총포괄손익	7,134,450,065	(57,228,988,395)
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	7,130,796,405	(57,231,389,902)
비지배지분	3,653,660	2,401,507
주당이익
기본(희석)주당순이익(손실)	51	(1,084)

연 결 자 본 변 동 표
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사와 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	지배기업의소유주에게귀속되는자본합계	비지배 주주지분	자본 합계
2024.01.01(전기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	25,114,987,322	41,039,925,654	(243,518,581)	26,850,000,000	124,731,368,715	315,278,944	125,046,647,659
총포괄손익 :
당기순이익			(57,538,919,207)				(57,538,919,207)	2,272,725	(57,536,646,482)
해외사업환산손익					266,674,321		266,674,321	261,040	266,935,361
보험수리적손익			40,722,726				40,722,726		40,722,726
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)		(1,005,670,000)
2024.12.31(전기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(33,388,879,159)	41,039,925,654	23,155,740	26,850,000,000	66,494,176,555	317,812,709	66,811,989,264
2025.01.01(당기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	(33,388,879,159)	41,039,925,654	23,155,740	26,850,000,000	66,494,176,555	317,812,709	66,811,989,264
총포괄손익 :
당기순이익			3,744,933,024				3,744,933,024	2,911,126	3,747,844,150
해외사업환산손익					825,145,322		825,145,322	742,534	825,887,856
보험수리적손익			753,614,144				753,614,144		753,614,144
재평가차익					1,807,103,915		1,807,103,915		1,807,103,915
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)		(1,005,670,000)
기타 주주와의 자본거래				555,940,000			555,940,000		555,940,000
2025.12.31(당기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(29,896,001,991)	41,595,865,654	2,655,404,977	26,850,000,000	73,175,242,960	321,466,369	73,496,709,329

재 무 상 태 표
제48(당)기말 : 2025년 12월 31일 현재
제47(전)기말 : 2024년 12월 31일 현재
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과목	당기말		전기말
자 산
유동자산		178,353,601,289		170,474,168,296
현금및현금성자산	11,094,013,753		19,467,200,439
단기금융상품	1,709,734,237		-
매출채권	104,519,217,647		98,945,388,797
기타수취채권	31,017,590,245		37,268,823,632
재고자산	783,423,689		786,011,655
법인세자산	-		161,068,880
기타유동자산	29,229,621,718		13,845,674,893
비유동자산		193,094,939,676		187,922,339,259
장기매출채권	6,295,640,862		11,542,829,767
장기기타수취채권	34,421,165,845		38,303,347,752
당기손익-공정가치측정금융자산	22,338,206,900		21,476,299,200
상각후원가측정금융자산	861,120,000		-
종속및관계기업투자	3,750,415,613		3,750,415,613
리스자산	3,685,123,356		2,341,695,150
투자부동산	107,299,651,780		96,647,218,070
유형자산	2,664,515,872		4,830,933,694
무형자산	795,566,097		615,228,853
이연법인세자산	3,870,861,170		3,442,675,774
기타비유동금융자산	7,112,672,181		4,971,695,386
자산총계		371,448,540,965		358,396,507,555
부 채
유동부채		239,166,780,229		212,870,592,159
매입채무	34,433,580,177		19,317,117,004
기타지급채무	60,338,365,870		59,105,739,206
법인세부채	240,236,994		-
단기차입금	2,869,607,011		4,034,967,732
유동성장기차입금	79,641,869,380		73,336,930,000
리스부채(유동)	2,618,795,320		1,791,190,711
충당부채(유동)	2,433,683,443		42,594,607
기타유동금융부채	3,876,425,285		3,208,295,365
기타유동부채	52,714,216,749		52,033,757,534
비유동부채		63,129,537,012		82,155,953,872
장기차입금	25,295,170,000		50,123,070,000
리스부채(비유동)	953,460,377		373,892,433
퇴직급여채무	10,598,434,075		9,145,018,520
충당부채(비유동)	11,723,517,658		13,455,435,019
기타비유동금융부채	510,634,971		1,037,912,147
기타비유동부채	14,048,319,931		8,020,625,753
부채총계		302,296,317,241		295,026,546,031
자 본
자본금	27,012,440,000		27,012,440,000
주식발행초과금	4,957,534,320		4,957,534,320
이익잉여금	(31,824,735,312)		(35,301,765,748)
기타자본구성요소	41,675,921,176		41,119,981,176
기타포괄손익누계액	481,063,540		(1,268,228,224)
신종자본증권	26,850,000,000		26,850,000,000
자본총계		69,152,223,724		63,369,961,524
부채및자본총계		371,448,540,965		358,396,507,555

포 괄 손 익 계 산 서
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기	전기
매출액	451,502,300,289	475,038,658,684
매출원가	416,695,961,417	457,641,399,748
매출총이익	34,806,338,872	17,397,258,936
판매비와관리비	24,036,113,701	61,851,250,982
영업이익	10,770,225,171	(44,453,992,046)
기타이익(손실)	(1,657,670,078)	(13,424,578,517)
금융수익	4,946,229,656	7,925,464,447
금융비용	10,968,441,186	8,056,800,439
법인세비용차감전순이익	3,090,343,563	(58,009,906,555)
법인세비용	(638,742,729)	189,354,790
당기순이익(손실)	3,729,086,292	(58,199,261,345)
기타포괄손익	2,502,905,908	730,949,300
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,560,718,059	40,722,726
보험수리적손익	753,614,144	40,722,726
재평가차익	1,807,103,915
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(57,812,151)	690,226,574
해외사업환산손익	(57,812,151)	690,226,574
총포괄손익	6,231,992,200	(57,468,312,045)
주당순이익
기본(희석)주당순이익(손실)	50	(1,096)

자 본 변 동 표
제48(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제47(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일성건설 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	신종자본증권	자본 총계
2024.01.01(전기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	23,862,442,871	41,119,981,176	(1,958,454,798)	26,850,000,000	121,843,943,569
총포괄손익 :
당기순이익			(58,199,261,345)				(58,199,261,345)
해외사업환산손익					690,226,574		690,226,574
보험수리적손익			40,722,726				40,722,726
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)
2024.12.31(전기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(35,301,765,748)	41,119,981,176	(1,268,228,224)	26,850,000,000	63,369,961,524
2025.01.01(당기초)	27,012,440,000	4,957,534,320	(35,301,765,748)	41,119,981,176	(1,268,228,224)	26,850,000,000	63,369,961,524
총포괄손익 :
당기순이익			3,729,086,292				3,729,086,292
해외사업환산손익					(57,812,151)		(57,812,151)
재평가차익					1,807,103,915		1,807,103,915
보험수리적손익			753,614,144				753,614,144
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
신종자본증권의 수익분배금			(1,005,670,000)				(1,005,670,000)
기타 주주와의 자본거래				555,940,000			555,940,000
2025.12.31(당기말)	27,012,440,000	4,957,534,320	(31,824,735,312)	41,675,921,176	481,063,540	26,850,000,000	69,152,223,724

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일 :2026년 3월 31일		처분확정일 :2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
미처리결손금(미처분이익잉여금)		32,604,413,142		37,081,444,578
전기이월미처분결손금(이익잉여금)	37,081,443,578		(22,082,765,041)
당기순손실(이익)	(3,729,086,092)		58,199,261,345
보험수리적손익	(753,614,144)		(40,722,726)
신종자본증권의 수익분배금	1,005,670,000		1,005,670,000
이익잉여금처분액
이익준비금
현금배당금
주당배당금(률) 보통주 : 당기 원(%) 전기 원(%)
차기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)		33,604,413,142		37,081,443,578

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 당기 및 전기 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 배당금 산정내역

(단위: 천원)
구 분	당기	전기
보통주	보통주
1주당배당금(원,배당률)	-	-
발행주식수(주)	54,024,880	54,024,880
배당금총액	-	-

2) 배당성향

(단위: 천원)
구 분	당기	전기
배당금총액	-	-
당기순이익(손실)	3,729,086	(58,199,261)
배당성향	-	-

3) 당사의 배당수익율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당기	전기
보통주	보통주
주당배당금	-	-
결산일종가	2,220	3,660
배당수익률	-	-

※ 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
여환규	1969.03	X	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
최승남	1956.09	O	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
여환규	CSO	-	일성건설 ㈜ 안전보건경영실장	해당사항 없음
최승남	사외이사	2021년	호반그룹 수석 부회장	해당사항 없음
2019년 ~ 2020년	호반건설 대표이사 부회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 최승남 직무수행계획

1. 전문성 :

본 후보자는 호반건설 대표이사 부회장을 역임하였으며 이러한 전문성과 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사의 목표를 실현하는 데 기여하고자 합니다.

2. 독립성 :

본 후보자의 전문성과 경력을 보게 되면 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인할 수 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능할 것입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

일성건설주식회사의 비전을 달성하기위하여 아래 가치 제고에 노력합니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당기업이 강조하고 있는 '고객에게 가치를 사원에게 보람을’이라는 경영이념을 함께 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자(여환규)에 대한 이사회 추천 사유- 일성건설 ㈜ 안전보건경영실장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

- 안전, 보건, 환경관리 조직의 구성 및 책임관리를 위한 전문적 의견 제시 및 책임자 역할을 할 수 있을 것으로 판단.

2. 사외이사 후보자(최승남)에 대한 이사회 추천 사유- 2018년 호반산업 대표

- 2018년~2019년 호반호텔앤리조트 대표이사 사장

- 2019년~2020년 호반건설 대표이사 부회장

- 2021년 호반그룹 수석부회장

상기와 같은 경력 및 업적을 활용하여 당사의 발전과 중장기 목표를 이루기 위한 기업의의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단.

확인서 확인서_여환규.jpg 확인서_여환규 확인서_최승남.jpg 확인서_최승남

※ 기타 참고사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 30 조 (이사의 선임) ①-② (생략) ③ 2 인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제 30 조 (이사의 선임)①-② (현행과 같음) ③ 삭제	- 자산규모 2조원 이상 상장회사의 경우집중투표제를 배제할 수 없게 됨에 따라 지배구조보고서상 핵심지표 등의 준수 목적으로 해당 조문 삭제

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 20 조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조 (소집지 와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 542조의15)※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과 규정 마련 (부칙 제2조)
제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (생 략)② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서류(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권의 대리행사) ① (현행과 같음)② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 (위임장) 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함 (상법 제368조 제2항). ※ 상법 시행시기('27.1.1자)고려, 부칙에 경과 규정 마련 (부칙 제2조)
제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 15 명 이내로 하고 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다. ② 신설	제 29 조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3 명 이상 15 명 이내로 하고 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (1/4->1/3) (상법 제542조의8) ※ 상법 시행시기('26.7.23자) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 유예 ('26.7.22까지) 고려, 부칙에 경과규정 마련 (부칙 제3조)
제 35 조 신설	제 35 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	- 상법 제400조 제2항에서는 이사(감사는 제415조에서준용)는 보수액의 6배, 그리고 독립이사는 보수액의 3배를 책임경감의 최저한도로 정하고 있으므로 회사는 정관규정시 그 이상으로 정할 수 있음.
제7 장 부 칙 제 1 조(2012.03.23. 삭제) 제 2 조 (준용규정) 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다. 제 3 조 (시행일) 이 정관은 제 46 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	제7 장 부 칙 제 1 조 (시행일) 이 정관은 제 48 기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 제 2 조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제 3 조 (독립이사에 관한 경과조치) 2026년 7월 23일 전까지 본 정관의 독립이사는 상법(법률 제20991호로 개정되기 전의 것)에 따른 사외이사로 본다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 법률 <제20991호, 2025.7.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제 4 조 (준용규정) 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타의 법령에 따른다.	- 부칙 제3조 : 독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정법률의 부칙에 따라 이사회내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 기술함.

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정의 목적에 기재된 임원의 범위를 등기임원으로 임원퇴직금지급규정의 범위를 명확히 하고자 함.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1 조 ( 목 적) 이 규정은 당사에 근무하는 임원이 퇴직 또는 사망하였을 경우에 지급되는 퇴직금지급기준을 정함을 목적으로 한다.	제1 조 ( 목 적) 이 규정은 등기임원(이하 "임원"이라한다.)이 퇴직 또는 사망하였을 경우에 지급되는 퇴직금지급기준을 정함을 목적으로 한다.	- 상법제 388조 및 당사 정관 제40조에기재된 이사는 등기이사를 칭함으로 임원퇴직금지급규정의 범위를 보다 명확히 하고자 함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	832,677,880원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,300,000원
최고한도액	150,000,000원

※ 기타 참고사항

-