ILSUNG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

일성건설/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울시 영등포구 국회대로 62길 14 (스카우트빌딩), 스카우트홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고가 있습니다. - 주주총회 안건 제1호 의안 제48기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함) 승인의 건은 상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 재무제표를 승인할 예정입니다. 이사회에서 승인 가결되면 주주총회에서는 부의 안건 제1호 의안을 철회하고 보고사항으로 보고할 예정입니다. - 안건 중 정관 일부 변경의 건은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용 등이 포함되어 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제48기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	상법 제449조의 2 규정 및 정관 제43조4항에 의거 이사회에서 승인 후 해당 부의안건은 철회 후 보고사항으로 보고할 예정
제2호의안	이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)	2-1호 : 사내이사 여환규 선임의 건 2-2호 : 사외이사 최승남 선임의 건
제3호의안	정관 일부 변경의 건	3-1호 : 소집지와 개최방식 3-2호 : 의결권의 대리행사 3-3호 : 이사의 수 3-4호 : 이사의 선임 3-5호 : 이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경 3-6호 : 부칙
제4호의안	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
제5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제6호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
여환규	1969-03	3	재선임	(현) 일성건설(주) 안전보건경영실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승남	1956-09	3	재선임	(전) 호반그룹 수석 부회장 (전) 호반건설 대표이사	-

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	도입
집중투표제 배제	-	-