ILSHIN STONE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

일신석재/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       - 감사보고       - 영업보고         - 내부회계관리제도 운영실태보고       - 외부감사인 선임보고   나. 부의안건          - 제1호 의안 :         제49기(2019.01.01~2019.12.31)         재무제표(결손금 처리계산서(안)         포함) 승인의 건       - 제2호 의안         감사 선임의 건         (비상근감사 1명)                   - 제3호 의안 :         이사 보수한도 승인의 건       - 제4호 의안 :         감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 발열검사가 진행되며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재형	1956-05	3	재선임	비상근	(주)스톤아트 대표이사(前) (주)나우에셋 회장(前) (주)일신석재 감사(現)