Ilkka Oyj — AGM Information 2010

Mar 19, 2010

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 19.3.2010, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 19.4.2010 klo 15.00 Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:ssä
(Frami), osoitteessa Kampusranta 9 B, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.4.2010 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että osinko maksetaan 29.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle

1. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona
350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston
jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman
kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

1. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §
mukaisesta (68 v 2010) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan
uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 26 jäsentä.

1. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v
2010) mukaan erovuorossa olevan Heikki Kuoppamäen tilalle valitaan Lasse
Hautala, Kauhajoki ja Alpo Joensuun tilalle ei valita uutta. Muut erovuoroiset
Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha
Mikkilä ja Sami Talso ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle
nelivuotiskaudelle. Anne Katajamäki on eronnut omasta pyynnöstään ja hänen
tilalleen ehdotetaan valittavaksi Satu Heikkilä, Helsinki.

1. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

1. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että
yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja
varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista
johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisluonteisia muutoksia. Hallitus
ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11
§, 14 §, 16 § ja 17 § muutettaisiin ja 13 § poistettaisiin, jonka vuoksi myös
pykälänumerointi muuttuisi osin.

Muutosesitykset käsittävät mm. seuraavaa:

• Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä
  luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).

• Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan
  kuulumaan: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
  aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
  yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa
  sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin
  julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

• Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan
  kuulumaan: ”Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää
  suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa
  edustetusta koko äänimäärästä.”

• Tilintarkastajien määrä ehdotetaan vähennettäväksi yhteen (nykyinen 17 §).

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan on yhtiökokousmateriaalissa.
16. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien
antamisesta ja niiden ehdoista.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2010 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten
oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään
7.700.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 %
yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa
määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
17. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin
tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.
18. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus
hallintoneuvoston lakkauttamiseksi

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto
lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön
yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi >
Sijoittajat > Yhtiökokous. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 29.3.2010. Ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 3.5.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
7.4.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkona 14.4.2010 klo 16.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.ilkka-yhtyma.fi
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
c) puhelimitse numeroihin (06) 247 7249/Tuula Kärki tai (06) 247 7121/Heikki
Hallila
d) faksilla numeroon (06) 247 7149 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101
Seinäjoki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Ilmoittautumiskirjeen tai
viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
   asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
   edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
   ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
   asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
   päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
   olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
   pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj,
   Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 14.4.2010 klo 10.00 mennessä.

1. Muut ohjeet ja tiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 8.3.2010 II-sarjan osakkeita 21 361
147, ääniä 21 361 147 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220 eli
yhteensä 25 665 208 osaketta ja 107 442 367 ääntä.

Seinäjoella maaliskuun 8. päivänä 2010

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

HALLINTONEUVOSTO

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500-162 015

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi