ILJIN ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

일진전기/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 배당금 500원)	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)	- 제 3-1호 의안 : 유상석 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 김병만 사내이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 김정찬 사내이사 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 조웅기 사외이사 선임의 건
4	제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유상석	1967-11	2	재선임	현) 일진전기(주) 대표이사 사장 전) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO 전) 일진전기(주) 전선사업본부장 전) 일진전기(주) 중전기사업본부장
김병만	1970-06	2	신규선임	현) 일진전기(주) 경영지원실장 전) 한화솔루션 큐셀 USA 기획 담당 외 전) 두산에너빌러티 파워서비스 BG기획/품질총괄
김정찬	1974-01	3	신규선임	현) 일진전기(주) 중전기사업본부 변압기사업부장 전) 일진전기(주) 구매담당 전) 일진전기(주) 변압기구조설계팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조웅기	1964-02	1	재선임	현) 일진전기(주) 사외이사 전) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 부회장 전) 미래에셋증권 대표이사 사장	현)호텔롯데 사외이사