ILJIN ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 일진전기(주)

주주총회소집공고

2026년 3월 4일
회 사 명 :	일진전기 주식회사
대 표 이 사 :	황수, 유상석
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동)
	(전 화) 031 - 220 - 0500
	(홈페이지)http://www.iljinelectric.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김병만
	(전 화) 02-3777-8383

주주총회 소집공고(제18기 정기주주총회)

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :				2026년 3월 19일(목) 오전 09시 30분
2. 장 소 :				경기도 화성시 만년로 905-17(안녕동) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용
	[ 보고 안건 ]
		가. 제18기 감사보고
		나. 제18기 영업보고
		다. 제18기 내부회계관리제도 운영실태 보고
	[ 부의 안건 ]
		제1호 의안 :		제18기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(배당예정사항 : 1주당 배당금 500원)
		제2호 의안 :		정관 일부 변경의 건
		제3호 의안 :		이사 선임의 건(사내이사 3 명, 사외이사 1명)
			제3-1호 의안 :
제3-2호 의안 :		사내이사 김병만
제3-3호 의안 :		사내이사 김정찬
제3-4호 의안 :		사외이사 조웅기
		제4호 의안 :		이사의 보수한도 승인의 건
		제5호 의안 :		감사의 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
	상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 국민은행증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
	당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 - 2026년 3월 9일 9시 ~ 2026년 3월 18일 17시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이 라.수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
	2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다
7. 주주총회 참석 시 준비물
	가.		직접행사 :	신분증
	나.		대리행사 :	위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

2026년 3월 4일
일진전기 주식회사
대표이사 황수, 유상석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조웅기사외이사(출석률: 100% )
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찬 반 여 부
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1	2025.01.09	산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	찬성
2	2025.02.05	제17기 결산재무제표(별도 재무제표) 승인의 건	찬성
3	2025.02.17	제17기 결산재무제표(연결 재무제표) 승인의 건	찬성
4	2025.02.25	산업은행 운영자금(한도대출) 증액 및 기한연장의 건	찬성
5	2025.03.05	1.현금 배당의 건2.제17기 정기주주총회 개최의 건	찬성
6	2025.03.06	유바프 외화지급보증 한도 증액의 건	찬성
7	2025.03.10	일진전기㈜ 2025년도 안전보건 운영 계획 수립의 건	찬성
8	2025.03.11	내부회계관리제도 운영 실태 및 실태 평가 보고의 건	찬성
9	2025.03.20	1.제17기 정기주주총회 의사록2.대표이사 선임의 건	찬성
10	2025.03.24	국민은행 구매론 한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성
11	2025.04.22	SC은행 포괄한도 증액 및 만기 연장의 건	찬성
12	2025.05.15	1.산업은행 산업시설자금대출 대환의 건2.산업은행 기한부수입신용장개설한도 증액 및 연장의 건	찬성
13	2025.05.27	CP 도입에 따른 일진전기 자율준수관리자 임명의 건	찬성
14	2025.06.17	CITI은행 신규 운영자금 차입의 건	찬성
15	2025.06.20	타법인 출자의 건	찬성
16	2025.07.15	산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	찬성
17	2025.08.26	iM뱅크 무역금융 한도 감액의 건 농협은행 외환통합한도증액 및 외화개별한도 해지의 건	찬성
18	2025.12.16	현금/현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000	48,000	48,000	-

※ 주총승인금액은 등기이사 4인의 총한도 금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 전선부문 가. 산업의 특성

'전선사업'은 국가 기간산업으로, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케이블을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다. - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업 전선산업은 대규모 장치산업으로서 많은 설비투자가 필요한 자본 집약적 산업이고,설비효율성에 따라 시장경쟁력이 결정되므로 시설규모가 큰 대기업에 유리한 경향이있습니다. - 다품종 다규격 제품의 산업 전선은 그 종류가 품종, 규격에 따라 약 2만5천여종으로 세분화할 수 있을 만큼 다양하여 제품 개발 능력이 뛰어난 기업을 중심으로 산업의 집중화가 심화되고 있습니다. - 원재료 비중이 큰 산업 전선산업은 원가에서 원재료 구입비가 상당부분 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 직결됩니다. - 경기 후행적인 산업 국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이나 민간 부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다. 나. 산업의 성장성 AI의 발전에 따른 데이터센터 건설증가, 전기자동차 등 신규 대규모 전력 수요 확대 대응 및 전세계적 탄소중립(Net-zero) 정책 확대에 따른 신재생에너지 발전 투자 증가, 유럽ㆍ미국을 중심으로한 노후 전력망 업그레이드, 아시아 시장 산업성장ㆍ데이터센터 건설 증가 영향 전력 인프라 구축 투자가 증가 등 안정적 전력 수요 대응을 위한 전력망 투자가 지속적으로 증가하고 있어 이를 위한 필수적인 초고압 전력선 수요는 2030년까지 연평균 약 13% 성장할 것으로 전망됩니다. (CRU : Electricity Transmission Market Oulook_April 2025) 다. 경기 변동의 특성 '전선산업'은 내수의 경우 한국전력 송배전망 구축, 신도시 건설 등 대규모 인프라 투자 계획 및 민간 기업의 플랜트 투자에 따라 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 각 국가의 에너지 정책, 신흥국의 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다. 라. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 국가의 기간산업 및 국민의 실생활과 밀접한 연관이 있는 전선산업은 제품의 다양한 기술 확보와 이를 뒷받침 하는 제조 품질이 경쟁력을 좌우하는 가장 큰 요인입니다.이외에도 시공 능력 및 시공 실적, 생산 가격, 서비스 등이 경쟁력을 결정합니다. 마. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 초고압 케이블의 생산에서부터 접속, 포설, 시공까지 수행하고 있는 당사의 '전선사업'은 1994년 설립 이후 세계 최고수준의 Cable Network를 제공함으로써 국가 기간산업의 핵심이라고 할 수 있는 전력분야의 한축을 담당하고 있습니다.초고압 케이블 생산과 더불어 접속재 생산, 시공 등을 아우르는 Full Turnkey 능력을 바탕으로 220kV, 345kV, 400kV 등의 초고압 케이블 분야의 기술력을 인정 받아 국내외 대형 프로젝트를 지속적으로 수주하고 있습니다. 2021년 한전 고덕-서안성 345kV 602억, 2021년 715억원 규모 전남도 임자권역 태양광발전소 154kV 송전선로 및 변전소 EPC 프로젝트, 2022년 한전 을왕분기 154kV 368억, 2022년에는 싱가폴 전력청 1,567억 규모 전력망 구축 프로젝트, 방글라데시 전력청 820억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트, 2023년 2월 노르웨이 전력청 340억 규모 초고압 전력선 구축 프로젝트, 9월에는 바레인 전력청 1,685억 규모 초고압케이블 공급 및 설치공사 프로젝트, 2024년 3월 쿠웨이트 전력청 MEW로부터 1,282억 규모 초고압케이블 공급계약 체결, 2024년 5월에는 싱가포르 전력청 SPGroup 으로부터 751억 규모 초고압케이블 공급계약, 2025년에는 미국 434억 규모 초고압케이블 공급계약을 체결하였습니다. 또한 '전선사업' 내, 자체 SCR 사업운영을 통해 전력선의 원활한 원자재 공급 및 시너지 효과 창출을 기대 할 수 있습니다.

(2) 중전기 부문 가. 산업의 특성 국가별 전력망은 전력의 생산부터 최종 사용자에게 공급되기까지의 흐름에 따라 발전, 송전, 배전, 소비의 단계로 구성되며, '중전기 사업'은 이러한 전력망 구성에 필요한 전기전자기기를 제작/공급하는 산업입니다. 제품은 전력 공급 단계에 따라 송전(50kV 이상)까지 적용되는 전력변압기, 고압차단기 등 전력기기와 이후의 배전 단계에서 적용되는 배전반, 중저압 차단기 등 배전기기 등으로 구분됩니다. - 국가 기반 산업, 기술집약적 산업, Multi-international Business - 고도의 안전성 신뢰성, 전문성 기반 산업 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용까지 안전히 공급함과 동시에 전력차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업으로, 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적입니다. 또한 각 국가별 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 공사 현장별 지리적, 기후적 특성 등에 따라 고객의 요구 사양이 매우 다양하여 고도의 전문성이 요구됩니다. 나. 산업의 성장성 글로벌 시장 조사 전문 기업인 테크나비오(Technavio)는 글로벌 전력 거래(Electricity Trading) 시장이 2025년부터 2029년까지 1,235억 달러(약 170조 원) 규모로 추가 확대될 것으로 전망하였으며, 이 기간 동안 연평균 6.5%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 예상하였고, 프레시던스 리서치(Precedence Research)는 전 세계 발전(Power Generation) 시장 규모가 2025년 2조 2,700억 달러(USD 2.27 Trillion)에서 2035년까지 4조 8,700억 달러(USD 4.87 Trillion)로 2배 이상 급성장하여, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.93%를 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 다. 경기 변동의 특성 국내 발전 및 송배전 시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으나, 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 시장은 국내시장과 비교하여 상대적으로 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자 결정에 영향을 미치고 있습니다. '중전기산업'의 주요 고객은 국가별 전력청 및 민간 유틸리티 사업자, EPC 업체 등으로, 이에 따라 발주 규모는 각국 정부의 전력정책 및 글로벌 건설경기에 민감한 영향을 받고 있습니다. 라. 시장여건 - 국내 시장 국내 중전기 시장은 한국전력공사의 송변전 설비 보강 계획과 국가 핵심 산업단지 조성에 따른 민수 수요가 시장을 견인하고 있습니다. 제11차 전력수급기본계획에 의거하여, 동해안 발전력을 수도권으로 수송하기 위한 초고압직류송전(HVDC) 건설 등 대규모 국책 사업이 본격화되고 있습니다. 이는 초고압 케이블 및 변압기 등 고부가가치 제품의 수요를 창출하고 있습니다. 첨단 산업 단지 전력 공급: 용인 반도체 클러스터 등 대규모 전력을 소비하는 첨단 산업 단지가 조성됨에 따라, 안정적인 전력 공급을 위한 345kV/154kV급 변전소 신설 및 민간 기업의 자체 전력 설비 투자가 확대되는 추세입니다. 1990년대 경제 성장기에 집중적으로 설치된 국내 전력 설비들의 교체 주기가 도래함에 따라, 전력 공급 안정성을 확보하기 위한 노후 변압기 및 차단기의 교체 물량이 꾸준히 발생하고 있습니다. - 해외 시장 글로벌 중전기 시장은 북미 지역의 노후 전력망 교체 수요와 인공지능(AI) 산업 확장에 따른 데이터센터 전력 소비 급증이 맞물리며, 과거의 사이클을 넘어서는 구조적인 성장 국면에 진입하였습니다. 미국 내 설치된 대형 변압기의 70% 이상이 25년 이상의 노후 설비로 파악됨에 따라, 안정적인 전력 공급을 위한 교체 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 또한, '인플레이션 감축법(IRA)' 및 리쇼어링 정책에 따른 제조 설비 확충이 전력 인프라 투자를 가속화하고 있습니다. 생성형 AI의 확산으로 데이터센터의 전력 밀도가 급상승하면서, 기존 배전망으로는 감당하기 어려운 대규모 전력 공급이 요구되고 있습니다. 이에 따라 초고압 변압기 및 배전 기기(Switchgear)의 신규 발주가 이어지고 있으며, 공급 부족(Shortage) 현상에 따른 판가 상승과 수주 잔고 확대가 동반되고 있습니다. 유럽 및 중동 지역에서는 탄소 중립 목표 달성을 위한 신재생 에너지 발전 단지 조성이 활발하며, 불규칙한 발전원을 기존 전력 계통에 안정적으로 연계하기 위한 송변전 설비 투자가 지속 확대되고 있습니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 경험을 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어있습니다. 반면 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 상황에서 고부가가치 경쟁력을 확보하기 위해서는 적극적인 기술 투자 확대가 필요 할 것이며, 제품 내구성과 내환경성, 안정성등을 전문적으로 연구하는 등 고품질 제품 확보, 납기준수 등의 노력이 필요 합니다. 바. 회사의 경쟁상의 강점과 단점 1968년 일진그룹 모기업인 일진 금속공업사에서 출발한 중전기사업은 끊임없는 연구개발과 부단한 제품혁신을 통하여 발전, 송변전 및 배전까지 국내전력산업 전분야의 핵심기기 및 서비스를 제공하는 중전기 분야의 글로벌 리더로 거듭나고 있습니다. 발전소 및 대규모 플랜트에서 실수용가에 이르기까지 안정적인 전력공급을 위한 Total Solution을 제공하는 당사의 중전기 사업은 뛰어난 기술력을 바탕으로 턴키 프로젝트인 열병합발전소 및 제강설비용 프로젝트를 성공적으로 수행하였으며, 이와더불어 해외 초고압 발전소 및 변전소 턴키 프로젝트를 수주하여 성공적으로 실행함으로써 초고압 기기 분야에서의 세계적인 기술력을 인정 받았습니다. 2023년 11월에는 미국 에너지 전문회사와 4,318억 규모의 초고압 변압기 장기공급 계약을(2026년부터 2030년, 5년) 체결하였습니다. 미래 중전기 시장 선도를 위한 친환경 GIS 개발 등 제품/기술 개발에 주력하며, 끊임없는 원가절감 노력을 통한 가격 경쟁력 확보, 납기준수, 품질경쟁력 확보를 위한 노력 등을 끊임없이 진행 할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 저압/중압 전력선, 고압/초고압전력선, 나동선(Copper Rod), 알미늄 나선 등 대부분의 전선품목을 생산하고 있으며, 초고압 변압기, 초고압 차단기등 전력시스템의 생산을 같이하는 종합 중전기 메이커입니다. 전선 사업부는 국내 전선시장에서 LS전선 및 대한전선에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며, 초고압 전력선 등 고부가가치 제품의 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 중전기 사업부는 국내 중전기 시장에서 현대일렉트릭앤에너지시스템 및 효성중공업에 이어 3위권의 시장지위를 확보하고 있으며 초고압 변압기 및 차단기 등의 고부가가치 제품을 중심으로 매출확대를 위해 노력하고 있습니다.

나. 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 제품, 제조공정의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여, 당사의 사업 구분을 전선, 중전기로 세분하였습니다. 당사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	상세구분	주요재화 및 용역	주요고객
전선	전선	초고압케이블초고압접속재중저압케이블절연전선나선	한국전력공사철도시설공단발전사해외전력청건설회사 석유화학 회사 등
재료	SCR
중전기	변압기	초고압변압기배전변압기
차단기	개폐기송전금구류디지털보호계전기

(2) 시장점유율

국내 전선시장은 LS전선, 대한전선, 일진전기, 가온전선등이 업계를 선도하고 있으며 산업의 특성상 상당수의 중소규모의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악이 어렵습니다.[참고-매출액비교표]

(단위:억원)

회 사 명	2024년	점유율	2023년	점유율	2022년	점유율	2021년	점유율	2020년	점유율
LS전선(주)	67,653	48.75%	62,171	50.80%	66,215	55.07%	61,114	58.54%	48,315	58.19%
대한전선(주)	32,913	23.72%	28,440	23.24%	24,505	20.38%	19,977	19.13%	15,968	19.23%
가온전선(주)	17,271	12.45%	14,986	12.24%	14,165	11.78%	10,704	10.25%	8,574	10.33%
일진전기(주)	15,772	11.37%	12,467	10.19%	11,647	9.69%	9,324	8.93%	7,079	8.53%
넥상스코리아(주)	2,992	2.16%	2,593	2.12%	2,315	1.93%	2,265	2.17%	1,988	2.39%
극동전선(주)	2,165	1.56%	1,730	1.41%	1,384	1.15%	1,022	0.98%	1,104	1.33%
합 계	138,766	100.00%	122,387	100.00%	120,231	100.00%	104,405	100.00%	83,029	100.00%

※ 출처: 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 사업보고서※ 상기 표는 각 사의 매출액을 단순 비교한 것임.

(3) 시장의 특성

[내수시장]

국내 전선·중전기기 산업의 내수 전력수요는 노후 설비 교체에 기반한 안정적 수요에 더해, AI 데이터센터·반도체 등 첨단 산업 확장과 재생에너지 계통 연계 투자 증가로 구조적으로 확대되고 있습니다. 특히 한국전력의 송·변전 장기 투자 규모가 2038년까지 72.8조 원으로 상향되면서 지중화, 노후설비 교체, HVDC 연계 사업 등이 확대되어 내수 발주 증가의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

국내 최대 전력수요는 약 100GW, 2038년 목표수요는 129.3GW로 제시되며, 이는 AI·데이터센터 전력 부하 증가 및 산업 전반의 전기화 흐름을 반영한 결과로 송배전망 확충과 그리드 현대화 필요성을 높이고 있습니다.

전선·중전기기 제품은 전압에 따라 220kV 이상 초고압(EHV), 60kV 기준 배전용으로 구분됩니다. 고전압·대전류 설비는 국제규격 기반의 장기 신뢰성 검증이 필수이며, 산업 특성상 높은 기술 장벽과 레퍼런스 축적이 경쟁력의 핵심입니다.

내수시장에서는 AI 데이터센터 확산 및 재생에너지 연계로 HVDC, 해저케이블, 765kV급 초대형 변압기 등 고부가 장비 수요가 증가하고 있습니다. 특히 서해안 HVDC(약 11조 원 규모) 추진으로 초고압 케이블·변환소·변압기 중심의 내수 고부가 전환이 가속화되고 있습니다.

기술과 인증 장벽이 높아 EHV 기술을 보유한 국내 기업은 전선·중전기기 각각 3~4개사 수준에 불과하며, HVDC·해저케이블·초대형 변압기와 같은 고부가 내수 시장은 소수 상위사의 과점 구조가 유지되고 있습니다.

[해외시장] 글로벌 전선·중전기기(특히 변압기) 수요는 노후 전력망 교체, 재생에너지(해상풍력·태양광) 계통 연계, AI 인프라 확충에 따른 데이터센터 증가가 맞물리며 구조적으로 확대되고 있습니다. 전 세계 전선·케이블 시장은 전력망 현대화·스마트그리드 투자에 힘입어 중고압·초고압(EHV/HVDC)·해저케이블 비중이 꾸준히 커지고 있으며, APAC이 최대 수요 지역으로, EU는 해상풍력/HVDC, 미국은 그리드 현대화·데이터센터 축으로 투자가 집중되는 양상입니다. 산업 구조는 상위 대형사 과점이 공고해 상위 그룹이 약 1/3 내외의 점유율을 차지하고, 각 사는 자국을 기반으로 하면서 타 지역 프로젝트 수주를 적극 확대하는 패턴을 보입니다. 변압기 등 중전기기 분야에서는 고·초고압 및 HVDC 변환 설비 수요 급증으로 납기 지연(수년 단위)과 공급 병목이 심화되어 선발주·현지 생산 확대 움직임이 병행되고 있습니다. 또한 미국의 통상·관세 정책과 제조 리쇼어링 기조는 북미 내 고전압 케이블·변압기 현지화 투자를 촉진하며, 중국은 내수 둔화 보완을 위한 수출 확대로 글로벌 경쟁 압력을 높이고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 시장선점과 경쟁력 확보를 위해 기술 개발과 투자 확대를 지속하고 있습니다. 국가 핵심기술로 지정된 HVDC 케이블을 생산할 수 있는 기술을 보유하고 있으며, 현재 500kV 급 케이블과 친환경 합성유 345kV 변압기, 친환경 가스형 170kV 차단기를 개발 중에 있습니다. 이러한 기술 개발과 투자를 통해 시장을 확대하고 지속 성장의 틀을 공고히 하여 기업가치를 높이기 위해 최선을 다할 것입니다. 또한 사업구조 다각화를 위한 이차전지관련 소재개발을 지속적으로 수행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_25.12.31.jpg 조직도_25.12.31 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사가 완료된 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연 결 재 무 상 태 표
제 18 기 2025년 12월 31일 현재
제 17 기 2024년 12월 31일 현재
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제18(당)기말		제17(전)기말
자산
유동자산		967,926,023		702,238,015
현금및현금성자산	137,563,249		140,017,884
매출채권 등	389,272,508		242,744,367
기타채권	5,697,950		5,161,999
파생상품자산	47,139,646		2,577,429
확정계약자산	3,480,630		12,455,586
재고자산	335,962,417		245,056,781
기타금융자산	967,087		715,783
기타자산	47,699,510		53,508,186
당기법인세자산	143,026		-
비유동자산		558,771,013		546,800,257
투자부동산	78,708,280		79,564,005
유형자산	441,984,750		437,109,267
사용권자산	1,222,439		1,532,034
무형자산	13,171,634		12,315,791
장기매출채권	878,317		1,950,623
기타채권	4,117,972		3,185,576
파생상품자산	4,450,770		-
기타금융자산	10,187,321		9,226,982
이연법인세자산	2,767,839
기타자산	1,281,691		1,915,979
자산총계		1,526,697,036		1,249,038,272
부채
유동부채		834,299,100		606,533,501
매입채무	315,535,190		195,295,778
차입금	72,349,000		77,922,773
파생상품부채	9,328,833		20,815,967
확정계약부채	49,223,272		1,260,098
기타부채	355,422,058		295,603,498
당기법인세부채	32,440,747		15,635,387
비유동부채		100,454,024		142,195,067
차입금	18,000,000		64,000,000
순확정급여부채	40,887,716		36,443,790
장기미지급비용	10,805,141		5,782,390
파생상품부채	-		2,020,774
이연법인세부채	26,238,464		30,131,803
기타부채	4,522,703		3,816,310
부채총계		934,753,124		748,728,568
자본
지배기업 소유주지분		591,943,912		500,309,704
자본금	47,685,390		47,685,390
자본잉여금	220,499,180		219,472,657
자본조정	(296,544)		(583,115)
기타포괄손익누계액	740,705		1,304,665
이익잉여금	323,315,181		232,430,107
비지배지분		-		-
자본총계		591,943,912		500,309,704
부채 및 자본 총계		1,526,697,036		1,249,038,272

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	2,044,552,052	1,577,247,371
매출원가	1,764,125,416	1,421,604,248
매출총이익	280,426,636	155,643,123
판매비와관리비	129,200,030	75,901,113
영업이익	151,226,606	79,742,010
기타수익	29,357,358	41,658,029
기타비용	104,865,820	32,847,752
금융수익	87,366,846	17,793,873
금융원가	20,109,535	42,592,856
법인세비용차감전순이익	142,975,455	63,753,304
법인세비용	35,691,908	17,560,045
당기순이익	107,283,547	46,193,259
지배기업의 소유주에 귀속되는 당기순이익	107,283,547	46,193,259
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-	-
기타포괄손익	(2,659,252)	(1,827,895)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,095,292)	(2,743,031)
기타포괄손익공정가치측정지분상품평가이익	(814,696)	(1,571,770)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산외환차이	250,736	2,486,906
총포괄이익	104,624,295	44,365,364
지배기업의 소유주에 귀속되는 총포괄이익	104,624,295	44,365,364
비지배지분에 귀속되는 총포괄이익	-	-
주당손익
기본주당순이익 (단위 : 원)	2,250	983
희석주당순이익 (단위 : 원)	2,250	983

연 결 자 본 변 동 표
제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2024.1.1(전기초)	37,080,390	137,163,598	(627,120)	389,529	197,135,779	371,142,176	-	371,142,176
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	46,193,258	46,193,258	-	46,193,258
기타포괄손익측정 금융자산평가이익	-	-	-	(1,571,770)	-	(1,571,770)	-	(1,571,770)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,743,031)	(2,743,031)	-	(2,743,031)
해외사업환산손익	-	-	-	2,486,906	-	2,486,906	-	2,486,906
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(8,155,899)	(8,155,899)	-	(8,155,899)
주식기준보상거래	-	-	44,005	-	-	44,005	-	44,005
유상증자	10,605,000	82,309,059	-	-	-	92,914,059	-	92,914,059
2024.12.31(전기말)	47,685,390	219,472,657	(583,115)	1,304,665	232,430,107	500,309,704	-	500,309,704
2025.1.1(당기초)	47,685,390	219,472,657	(583,115)	1,304,665	232,430,107	500,309,704	-	500,309,704
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	107,283,547	107,283,547	-	107,283,547
기타포괄손익측정 금융자산평가이익	-	-	-	(814,696)	-	(814,696)	-	(814,696)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,095,292)	(2,095,292)	-	(2,095,292)
해외사업환산손익	-	-	-	250,736	-	250,736	-	250,736
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(14,303,181)	(14,303,181)	-	(14,303,181)
주식기준보상거래	-	1,026,523	286,571	-	-	1,313,094	-	1,313,094
유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	47,685,390	220,499,180	(296,544)	740,705	323,315,181	591,943,912	-	591,943,912

연 결 현 금 흐 름 표
제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
일진전기 주식회사와 그 종속기업	(단위: 천원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		86,862,551		105,677,318
영업에서 창출된 현금흐름	114,295,854		125,230,421
당기순이익	107,283,547		46,193,259
조정	110,883,526		61,856,553
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(103,871,219)		17,180,609
이자의 수취	1,534,684		2,219,054
이자의 지급	(5,144,788)		(6,513,581)
배당금의 수취	320		5,320
배당금의 지급	(14,303,181)		(8,155,899)
법인세의 납부	(9,520,338)		(7,107,997)
투자활동으로 인한 현금흐름		(35,107,759)		(68,764,000)
투자활동으로 인한 현금유입액	93,109,495		15,526,875
유형자산의 처분	91,156		110,819
단기금융상품의 감소	80,600,000		-
투자부동산의 처분	-		336,000
파생상품거래로 인한 현금유입	4,097,075		6,096,000
기타비유동채권의 감소	321,264		6,186,856
기타포괄공정가치측정금융자산 처분	8,000,000		-
정부보조금의 수령	-		3,133,200
투자활동으로 인한 현금유출액	(128,217,254)		(84,290,875)
유형자산의 취득	24,564,642		69,490,206
무형자산의 취득	2,575,426		1,072,959
기타포괄공정가치측정금융자산 취득	9,900,001		-
단기금융상품의 취득	80,600,000		-
기타비유동채권의 증가	1,324,091		8,303,120
파생상품 거래로 인한 현금유출	9,133,094		5,424,590
당기손익_공정가치측정금융자산 취득	120,000		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(53,439,555)		45,998,465
재무활동으로 인한 현금유입액	295,226,328		629,434,803
단기차입금의 차입	294,972,923		518,073,357
장기차입금의 차입	-		18,000,000
임대보증금의 증가	253,405		447,387
유상증자	-		92,914,059
재무활동으로 인한 현금유출액	(348,665,883)		(583,436,338)
단기차입금의 상환	265,462,585		538,851,694
유동성장기부채의 상환	25,701,110		12,000,000
장기차입금의 상환	26,000,000		-
사채의 상환	30,000,000		30,945,600
임대보증금의 감소	234,112		363,339
리스부채의 지급	1,268,076		1,275,705
현금및현금성자산의 증가		(1,684,763)		82,911,783
기초 현금및현금성자산		140,017,884		56,717,296
현금및현금성자산의 환율변동효과		(769,872)		388,805
기말 현금및현금성자산		137,563,249		140,017,884

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

<별도재무제표>

재 무 상 태 표
제 18(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2024년 12월 31일 현재
일진전기 주식회사	(단위 : 천원)

과 목	제 18(당) 기말		제 17(전) 기말
자산
유동자산		858,145,168		658,159,791
현금및현금성자산	123,923,219		106,227,318
매출채권 등	366,246,091		243,117,043
기타채권	2,159,216		4,767,010
파생상품자산	47,139,646		2,577,429
확정계약자산	3,480,630		12,455,586
재고자산	266,384,780		242,584,342
기타금융자산	100,000		100,000
기타자산	48,708,266		46,331,063
미수법인세환급액	3,320		-
비유동자산		556,485,716		547,455,582
투자부동산	78,708,280		79,564,005
유형자산	441,877,912		437,032,642
사용권자산	1,104,746		1,364,789
무형자산	13,171,634		12,315,791
장기매출채권 등	878,317		1,950,623
기타채권	3,787,685		3,047,410
기타금융자산	10,181,453		9,221,113
파생상품자산	4,450,770		-
기타자산	1,281,689		1,915,979
종속기업투자	1,043,230		1,043,230
자산총계		1,414,630,884		1,205,615,373
부채
유동부채		733,363,497		578,319,705
매입채무	245,160,262		190,387,730
차입금	72,349,000		77,922,773
파생상품부채	9,328,833		20,815,967
확정계약부채	49,223,272		1,260,098
기타부채	328,323,666		272,297,750
당기법인세부채	28,978,464		15,635,387
비유동부채		100,336,695		142,031,688
차입금	18,000,000		64,000,000
순확정급여부채	40,887,716		36,443,790
장기미지급비용	10,805,141		5,782,390
파생상품부채	-		2,020,774
이연법인세부채	26,215,954		30,122,152
기타부채	4,427,884		3,662,582
부채총계		833,700,192		720,351,393
자본
자본금	47,685,390		47,685,390
자본잉여금	218,540,104		217,513,581
자본조정	78,500		56,498
기타포괄손익누계액	(1,519,081)		(1,180,485)
이익잉여금	316,145,779		221,188,996
자본총계		580,930,692		485,263,980
부채 및 자본 총계		1,414,630,884		1,205,615,373

포 괄 손 익 계 산 서
제18(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제17(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일진전기 주식회사	(단위: 천원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	2,018,227,476	1,549,553,530
매출원가	1,724,337,431	1,396,842,502
매출총이익	293,890,045	152,711,028
판매비와관리비	139,079,003	77,849,377
영업이익	154,811,042	74,861,651
기타수익	29,103,398	42,024,131
기타비용	104,463,143	32,443,111
금융수익	87,082,106	16,504,360
금융원가	20,122,664	42,584,000
법인세비용차감전순이익	146,410,739	58,363,031
법인세비용	35,055,484	15,571,484
당기순이익	111,355,255	42,791,547
기타포괄손익	(2,433,888)	(3,676,549)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(2,095,292)	(2,743,031)
기타포괄손익공정가치측정지분상품평가손익	(814,696)	(1,571,770)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익	476,100	638,252
당기총포괄이익	108,921,367	39,114,998
주당이익(단위 : 원)
기본주당이익	2,336	910
희석주당이익	2,336	909

자 본 변 동 표
제 18(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일진전기 주식회사	(단위 : 천원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2024.01.01(전기초)	37,080,390	135,204,522	12,493	(246,967)	189,296,380	361,346,818
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	42,791,547	42,791,547
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가	-	-	-	(1,571,770)	-	(1,571,770)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,743,031)	(2,743,031)
해외사업환산손익	-	-	-	638,252	-	638,252
자본에 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(8,155,900)	(8,155,900)
주식기준보상거래	-	-	44,005	-	-	44,005
유상증자	10,605,000	82,309,059	-	-	-	92,914,059
2024.12.31(전기말)	47,685,390	217,513,581	56,498	(1,180,485)	221,188,996	485,263,980
2025.01.01(당기초)	47,685,390	217,513,581	56,498	(1,180,485)	221,188,996	485,263,980
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	111,355,255	111,355,255
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가	-	-	-	(814,696)	-	(814,696)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,095,292)	(2,095,292)
해외사업환산손익	-	-	-	476,100	-	476,100
자본에 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(14,303,180)	(14,303,180)
주식기준보상거래	-	1,026,523	22,002	-	-	1,048,525
2025.12.31(당기말)	47,685,390	218,540,104	78,500	(1,519,081)	316,145,779	580,930,692

현 금 흐 름 표
제 18(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 17(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
일진전기 주식회사	(단위 : 천원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		106,181,156		80,754,887
영업에서 창출된 현금흐름	134,146,392		101,377,596
당기순이익	111,355,255		42,791,547
조정	100,541,984		61,711,210
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(77,750,847)		(3,125,161)
이자의 수취	1,250,544		930,090
이자의 지급	(5,144,788)		(6,513,580)
배당금의 수취	320		5,320
배당금의 지급	(14,303,181)		(8,155,900)
법인세의 납부	(9,768,131)		(6,888,639)
투자활동으로 인한 현금흐름		(34,857,332)		(68,721,685)
투자활동으로 인한 현금유입액	93,109,495		15,498,914
유형자산의 처분	91,156		82,858
단기금융상품의 감소	80,600,000		-
파생상품거래로 인한 현금유입	4,097,075		6,096,000
기타비유동채권의 감소	321,264		6,186,856
기타포괄-공정가치금융자산의 처분	8,000,000		-
정부보조금의 수령	-		3,133,200
투자활동으로 인한 현금유출액	(127,966,827)		(84,220,599)
유형자산의 취득	24,505,674		69,438,404
무형자산의 취득	2,575,426		1,072,959
당기손익-공정가치금융자산의 취득	120,000		-
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	9,900,001		-
단기금융상품의 취득	80,600,000		-
기타비유동채권의 증가	1,132,632		8,284,646
파생상품 거래로 인한 현금유출	9,133,094		5,424,590
재무활동으로 인한 현금흐름		(53,388,397)		46,044,233
재무활동으로 인한 현금유입액	295,226,328		629,434,803
단기차입금의 차입	294,972,923		518,073,357
장기차입금의 차입	-		18,000,000
임대보증금의 증가	253,405		447,387
유상증자	-		92,914,059
재무활동으로 인한 현금유출액	(348,614,725)		(583,390,570)
단기차입금의 상환	265,462,585		538,851,694
장기차입금의 상환	26,000,000		-
유동성장기부채의 상환	25,701,110		12,000,000
임대보증금의 감소	234,112		363,339
리스부채의 감소	1,216,918		1,229,937
사채의 상환	30,000,000		30,945,600
현금및현금성자산의 증가		17,935,427		58,077,435
기초 현금및현금성자산		106,227,318		47,641,025
현금및현금성자산의 환율변동효과		(239,526)		508,858
기말 현금및현금성자산		123,923,219		106,227,318

- 이익잉여금처분계산서(안)

제18기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제17기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제 18기	제 17기
I. 미처분이익잉여금	310,303,859	216,777,394
전기이월미처분이익잉여금	201,043,895	176,728,878
IFRS 1115호 적용 기초이익잉여금 조정
당기순이익	111,355,255	42,791,547
확정급여제도의 재측정요소	(2,095,292)	(2,743,031)
II. 이익잉여금처분액	26,222,498	15,733,499
이익준비금전입	2,383,863	1,430,318
배당금 (주당배당금: 당기: 500원) 전기: 300원	23,838,635	14,303,181
III. 차기이월미처분이익잉여금	284,081,361	201,043,895

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일: 2025년 3월 20일)- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[신설]	제10조의4(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 외국자본의 도입, 자금조달, 연구개발, 신규사업추진, 사업다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 받아 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설
제20조(소집지)주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.[신설]	제20조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지
제26조(의결권의 대리행사)① (생략)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다	제26조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제
제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임ㆍ사망등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경
제31조(이사의 임기)이사의 임기는 취임후 1년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지	제31조(이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.	이사의 임기 재조정(1년 → 3년이내)
제33조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 단, 대표이사 선임도 주주총회에서 할 수 있다.	제33조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서 대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. (삭제)	대표이사 선임관련 조항 정비
제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)	제35조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제41조(감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.② (생략)③ (생략)④ (생략)	제41조(감사의 수와 선임) ① 회사는 상근감사 1명을 둔다.② (생략)③ (생략)④ (생략)	감사의 정원 관련 조항 정비
제46조의2(중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. 분기배당금은 금전으로 한다.② (생략)③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액	제46조의2(중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간 배당을 할 수 있다. (삭제)② (생략)③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 (삭제)	중간배당 관련 조항 정비
부칙 (신설)	부칙 (시행일) 이 정관은 제18기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만,제20조 및 제26조 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제29조, 제35조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.

※ 기타 참고사항 : 상기 변경 내용은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유상석	1967-11-13	사내이사	-	-	이사회
김병만	1970-06-18	사내이사	-	-	이사회
김정찬	1974-01-11	사내이사	-	-	이사회
조웅기	1964-02-12	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유상석	일진전기(주)대표이사	2026 ~ 현재2025 ~ 20252018 ~ 20242015 ~ 2018	현) 일진전기(주) 대표이사 사장전) 일진전기(주) 대표이사 부사장, COO전) 일진전기(주) 전선사업본부장전) 일진전기(주) 중전기사업본부장	-
김병만	일진전기(주)경영지원실장	2026 ~ 현재2021 ~ 20242018 ~ 2020	현) 일진전기(주) 경영지원실장전) 한화솔루션 큐셀 USA 기획 담당 외전) 두산에너빌러티 파워서비스 BG기획/품질총괄	-
김정찬	일진전기(주)변압기사업부장	2024 ~ 현재2022 ~ 20232017 ~ 2021	현) 일진전기(주) 중전기사업본부 변압기사업부장전) 일진전기(주) 구매담당전) 변압기구조설계팀장	-
조웅기	미래에셋증권경영 고문	2024 ~ 현재2025 ~ 현재2024 ~ 20252021 ~ 20232019 ~ 20212011 ~ 2018	현) 일진전기 사외이사현) 롯데호텔 사외이사(겸직)전) 미래에셋증권 경영고문 전) 미래에셋증권 부회장전) 미래에셋증권 대표이사 부회장전) 미래에셋증권 대표이사 사장	-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유상석	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김병만	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김정찬	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
조웅기	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

< 사외이사 후보자 조웅기 >1. 사외이사로서 전문성 및 독립성을 중요한 기준으로 직무를 수행할 것임2. 회사, 주주 및 기타 이해관계자의 가치 제고를 의사결정 기준으로 삼으며 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것임3. 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 이사회에 적극적이고 성실하게 직무를 수행하고자 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 유상석유상석 후보는 회사의 수익을 창출하는 양대 축인 중전기와 전선 사업본부장을 두루 거친 만큼 회사에 대한 이해도와 경험이 그 누구보다 풍부한 만큼 회사의 성장을 위해 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사내이사 후보자 김병만김병만 후보는 경영관리, 기획, 글로벌 전략 등 다양한 분야의 업무를 수행하며 폭넓은 경험과 역량을 쌓아왔습니다. 특히 불확실한 경영환경 속에서도 뛰어난 관리 능력을 바탕으로 회사의 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 인물로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사내이사 후보자 김정찬김정찬 후보는 변압기 설계, 생산, 구매 업무를 두루 거쳐 현재는 중전기 사업담당으로 재직 중이며, 회사 전반에 대한 높은 이해도와 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 이에 따라 향후 회사의 성장에 크게 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.사외이사 후보자 조웅기조웅기 후보는 국내 수위의 증권회사인 미래에셋증권 부회장을 역임하면서 자본시장에 대한 폭넓은 이해를 가진 금융 전문가로서, 회사의 지속성장과 발전에 큰 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서 유상석 사내이사.jpg 확인서 유상석 사내이사 확인서 김병만 사내이사.jpg 확인서 김병만 사내이사 확인서 김정찬 사내이사.jpg 확인서 김정찬 사내이사 확인서 조웅기 사외이사.jpg 확인서 조웅기 사외이사

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,246백만원
최고한도액	20 억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	2.5억원

※ 기타 참고사항 : 상기 금액은 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 3월11일 이후 금융감독원 전자공시스템에서 확인 할 수 있음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 11일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 2026년 3월 11일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.iljinelectric.co.kr 투자정보→공시정보)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항없음

□전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장 과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식 으로의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 - 2026년 3월 9일 9시 ~ 2026년 3월 18일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서, PASS 인증, 카카오페이 라.수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.