ILJIN DISPLAY CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

일진디스플/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157(당사 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처                분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 정관변경의 건   제3호 의안 : 이사선임의 건   제4호 의안 : 감사선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심임수	1954-03	1	재선임	가.부산대학교 전자공학 나.부산대학교 경영대학원(최고경영자과정수료) 다.삼성SDI(주) 사업부장(부사장) 라.일진디스플레이(주) 대표이사(부회장)
김기환	1969-04	1	재선임	가. 영남대학교 나. 삼성SDI(주) 삼성코닝 다. 일진디스플레이(주) 사업부장
김승찬	1973-05	1	신규선임	가. 한양대학교 나. 한솔제지 재경팀 다. 일진머티리얼즈 재경팀 라. 일진디스플레이(주) 경영지원실 실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동녕	1938-01	1	신규선임	가. 서울대학교 금속공학 나. 서울대학교 대학원 금속공학 다. 워싱턴대학교 대학원 금속공학 라. 한국과학기술연구원 연구원 마. 서울대학교 공대 교수	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경석	1964-03	3	신규선임	상근	가. 경찰대학 법학과 나. 성균관대학교 행정대학원 다. 서울경찰청 경무과장(총경) 라. 인천경찰청 2부장(경무관)