Ilirija d.d. — Board/Management Information 2021

Dec 1, 2021

Tel: Centrala ++385 23 383 165: Fax: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com

U Biogradu na Moru, dana 01. prosinca 2021.g. Broj:275/2021

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. lvana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN:HRILRARA0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora llirije d.d. - 01.12.2021.g.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je dana 01. prosinca 2021. godine s početkom u 12:00 sati održana sjednica Nadzornog odbora llirije d.d. Biograd na Moru (dalje: Društvo).

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor je razmatrao plan investicijskih ulaganja po profitnim centrima, poslovni plan Društva za 2022.g., te utvrdio okvirni plan sjednica Nadzornog odbora u 2022. godini kako slijedi:

• 0 23. veljače 2022.g.
• 1. travnja 2022.g. 0
• 0 28. srpnja 2022.g
• 1. studenog 2022.g. .

Prije sjednice Nadzornog odbora održana je i sjednica Revizijskog odbora na kojoj se razmatrao tijek postupka revizije financijskih izvještaja Ilirije d.d. za 2021.g.

ILIRIJA d.d. Uprava: Goran Ražnjević I IRIJA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Brograd na Moru 2

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadry MBS: 060082302, 1953, 1953, OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. - RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324. Temeljni kapital: 229.146.480,00 kn, uplaćen u cjelosti. Broj izdanih dionica: 2.4 3.488, bez nominalnog iznosa, Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog od ora: J. Medić