Ilirija d.d. — AGM Information 2024

Apr 26, 2024

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 3 383 556; sales@ilirijabiograd.com; www.ilirijabiograd.com =

U Biogradu na Moru, dana 26. travnja 2024.g.

HANFA MIRAMARSKA 24B 10 000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA Marulićev trg 16 10 000 Zagreb

INTERNET STRANICE DRUŠTVA

ISIN:HRILRARA0009 VRIJEDNOSNICA: ILRA-R-A LEI: 74780000V0GH8Q3K5K76 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

Predmet: Glavna skupština ILIRIJE d.d. Biograd na Moru, održana dana 26. travnja 2024.g; -obavijest i rezultati glasovanja; / objava propisane informacije/

Poštovani,

obavještavamo Vas da je ILIRIJA d.d., Biograd na Moru, Tina Ujevića 7, OIB: 05951496767, (dalje: Društvo). dana 26. travnja 2024. godine održala Redovitu Glavnu skupštinu u sjedištu Društva s početkom u 9:30 sati.

Na Glavnoj skupštini su donesene sve odluke u istovjetnom sadržaju prema prijedlozima sadržanim u pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom dana 26. veljače 2024.g. na Internetskim stranicama Društva (vrvu.ilirijabiograd.com), sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr), Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Službeni registar propisanih informacija - www.hanfa.hr) i Hrvatske izvještajne novinske agencije (www.hina.hr).

Sukladno članku 286. st.2. i st.6. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo objavljuje rezultate glasovanja po odlukama donesenim na Glavnoj skupštini:

Toč.2. dnevnog reda

Godišnje izvješće Društva za 2023.g. koje se sastoji od godišnjeg finacijskog izvještaja Društva za 2023.g. (nekonsolidirani) - izvještaja o financijskom položaju (bilanca), računa dobiti i gubitka, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima, izvještaja o promjenama kapitala i bilješkama uz financijske izvještaje, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Izvješća poslovodstva/ Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva, Izjave odgovomih osoba Društva, Izvješća Revizora Društva za 2023.g., Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini te Izvješće Uprave o stjecanju vlastitih dionica u 2023. godini; - Glavna skupština je primila na znanje Izvješća pod toč. 2. Dnevnog reda.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953, OIB: 05951496767; račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d - RIJEKA IBAN: HR582402006110097324. Temeljni kapital: 30.420.000,00 eura, uplaćen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa; Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić

Tel: Centrala ++385 23 383 165; Fax: ++385 23 384 564; Prodaja: ++385 23 383 556; sales@ilirijabiograd.com

Toč.3. dnevnog reda

Odluka o odobrenju lzvješća o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA – 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.4. dnevnog reda

Odluka o upotrebi dobiti Ilirije d.d. za poslovnu 2023. godinu; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH nije bilo.

Toč.5. dnevnog reda

Odluka o isplati dividende; donesena je danim valjanim temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.6. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRZANIH - nije bilo.

Toč.7. dnevnog reda

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH - nije bilo.

Toč.8. dnevnog reda

Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024.g.; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedna dionica jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRZANIH - nije bilo.

Toč.9. dnevnog reda

Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH nije bilo.

ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Tina Ujevića 7, Biograd n/M, Trgovački sud u Zadru, MBS: 060032302, Matični broj: 3311953, OIB: 05951496767: račun: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d - RIJEKA IBAN: HR5824020061100097324. Temelini kapital: 30,420,000,00 eura, uplačen u cijelosti. Broj izdanih dionica: 2.413.488, bez nominalnog iznosa: Uprava: G. Ražnjević, Predsjednik Nadzornog odbora: G. Medić

Toč.10. dnevnog reda

Odluka o potvrdi ranije odobrene Politike primitaka članova Uprave; donesena je danim valjanim glasovima temeljem 1.900.564 dionica (jedan glas) što predstavlja 78,75 % udjela u temeljnom kapitalu Društva, odnosno 100% temeljenog kapitala nazočnog na Skupštini, te 78,91 % udjela u temeljnom kapitalu Društva umanjenom za vlastite dionice. Od toga: ZA - 1.900.564 glasova, PROTIV - nije bilo, SUZDRŽANIH nije bilo.

S poštovanjem,

ILIRIJA d.d. UPRAVA: Goran Ražnjević

RIJA dioničko društvo LIRIJA diometo aništvo
za ugostiteljstvo i turizani
Brograd na Moru