IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

일동제약/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제4기(2019년1월1일 - 2019년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  제6-1호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 서진식)  제6-2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(사내이사 강규성)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤웅섭	1967-07	2	재선임	연세대 응용통계과 졸업 조지아주립대 회계학 석사 일동제약㈜ 대표이사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	연구개발 및 연구개발 용역업		라이센스 아웃 등 사업 기회 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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