IL DONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

일동제약/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고  2.영업보고  3.외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제3기(2018년1월1일 - 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 200원, 주식배당 1주당 0.05주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
사외이사 백남종은 2018년 10월 임기만료 되었으며, 정기주주총회에서 재선임 하는 건임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서진식	1970-01	3	신규선임	서울대학교 경영학 졸업 버지니아 주립대 MBA 석사 동원F&B 건강식품사업부 상무 일동제약 부사장(현)
강규성	1966-01	3	신규선임	경남대 회계학과 졸업 홍익대 대학원 세무학 졸업 일동홀딩스 상무(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백남종	1966-01	3	재선임	서울대학교 의학박사 서울대학교 의과대학 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상윤	1957-06	3	재선임	상근	서강대 경영학과 졸업 SK투자신탁운용㈜ 채권운용담당 상무 ㈜오리온 상임감사 일동제약 상근감사(현)
박정섭	1971-01	3	재선임	비상근	일리노이대 회계학 석사 삼정KPMG회계법인 회계사 예일회계법인 전무이사(현)