İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

TEHİR TUTANAĞI

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 22 Nisan 2019 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahcelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2019 tarihli ve 43706108 sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.03.2019 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 107.927.512,30 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.792.751.230 adet hissenin fiziken, 25.337.569,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 2.533.756.900 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, katılımın %16,86 olduğu T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte yapılacağı, yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

İşbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 22.04.2019 saat:08:50

Zeki Celep (önetim∖Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Özer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kendi Bakanlık Temsilcisi

Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Resul İzmirli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ziya Burcuoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ruy