İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Apr 17, 2017

TEHİR TUTANAĞI

Bakanlık Temsilcisi sıfatıyla, İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 17 Nisan 2017 tarihinde Saat 08:30'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2017 tarihli ve 24239812 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmistir.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.03.2017 tarihli nüshasında yayınlandığı görülmüştür. Ayrıca Sirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 101.204.730,30 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.120.473.030 adet hissenin fiziken, 45.486.366,00 TL'lik sermaye payına tekabül eden 4.548.636.600 adet hissenin elektronik ortamda toplantıya katılımın bulunduğu tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönetmelik gereğince toplantının açılması için gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418/1. maddesi ve anonim sirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte yapılacağı, yönetim kurulu kararı ile duyurulacaktır.

Işbu tehir tutanağı, toplantıda hazır bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştır. 17.04.2017 saat:08:50

Zeki Celep Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Kurucan Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Özer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Cengiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi

Müslim Sakal Bağımsız-Yönetim Kurulu Üyesi

Salman Çiftçi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Satılmış Torun Bakanlık Temsilcisi