İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2017

Sep 11, 2017

Sicil No: 176956 Mersis No: 0-4700-0317-0400017

Ticaret Ünvanı İHLAS HOLDİNG A.S.

Yönetim Kurulu Baskanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Cağrı

Sirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 31.07.2017 tarihinde vapılmasına iliskin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.07.2017 tarih ve 9362 savılı nüshasında yayınlanmıştır. Aynı zamanda www.ihlas.com.tr internet adresimizde ve KAP'da da açıklanmıştır. Toplantı 31.07.2017 tarihinde, Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinde ver alan nisahın oluşmaması neticesi, asağıda bilginize sunulan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır

Bu nedenle, şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, 11 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 09 15 de, Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. ("MKK") e-MKK Bilgi Portali'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portali'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır

Toplantiya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak
Genel Kurullara İlişkin * Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Üygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ "hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildiri Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veva noterce onavlı imza sirkülerlerini, kendi imzalarını tasıvan vekaletname formuna ekleverek toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Fiziken vapılacak Genel Kurul Toplantısına:

• Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
• Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini:
• Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini;
• Elektronik Genel Kurul Sisteminden vetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kavıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan ekli tadil metinlerinin, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

İhlas Holding A.Ş.'nin 11.09.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3- Sirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin uzatılması icin ekli Sermave Pivasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onavlanan tadil metininin genel kurulun onayına sunulması, 4- Dilekler ve kapanıs.

Vekâletname İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

İhlas Holding A.Ş.'nin 11.09.2017 Pazartesi günü, saat 09 15 de Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere asağıda detaylı olarak tanıtılan ...... .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unyanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1 Genel Kurul Gündeminde Ver Alan Hususlar Hakkında:

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu: **

• c) Adet-Nominal değeri: c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
• *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek nav sahiplerine iliskin listede ver alan pavlarımın tümünün vekil tarafından temsilini onavlıyorum

Pay Sahibinin Adı Sovadı veva Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Imzası

İHLAS HOLDİNG A.S. ESAS SÖZLESME DEĞİSİKLİK METNİ

ESKİ SEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE (Madde-6)	SERMAYE (Madde-6)
Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik Sermaye Piyasası	Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul	Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul
etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve	etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve
1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	I sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016	tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021
vili sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına	yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim	ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim
kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha	kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha
önce izin verilen tavan va da veni bir tavan tutan için	önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel	Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel
kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz	kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz
konusu vetkinin alınmaması durumunda sirket kavıtlı	konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu
sermaye sisteminden çıkmış sayılır.	kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
2.000.000.000,00 kayıtlı sermayesi Sirketin TL (ikimilyartürklirası) dır. Her biri 1Kr (Birkurus) itibari	2.000.000.000,00 Sirketin kayıtlı sermayesi TL (ikimilyartürklirası) dır. Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari
kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya	kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya
bölünmüştür. Sirketin cıkarılmış sermayesi	Sirketin bölünmüştür. çıkarılmış sermayesi
790.400.000,00 TL olup (Yediyüzdoksanmilyon	790.400.000,00 TL olup (Yediyüzdoksanmilyon
dörtyüzbintürklira) olup her biri 1Kr (bir kurus) itibari	dörtyüzbintürklira) olup her biri 1Kr (bir kurus) itibari
79.040.000.000 kivmette hamiline vazılı	kıvmette 79.040.000.000 hamiline vazılı
(Yetmişdokuzmilyarkırkmilyon) adet paya bölünmüştür.	(Yetmişdokuzmilyarkırkmilyon) adet paya bölünmüştür.
Cıkarılmış sermayenin 790.355.000.00 TL
(Yediyüzdoksanmilyon üçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı	790.355.000,00 TL Cikarilmis sermayenin
hamiline grubu yazılı, 45.000,00 TL A	(Yediyüzdoksanmilyon üçyüzelli beşbin türklira) lık kısmı
(Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı	hamiline grubu vazılı, 45.000.00 TL A
paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş	(Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı
olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan	paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş
paylar, sirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.	olup sermayeve ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan
Sermayevi temsil eden paylar kaydilestirme esasları	paylar, sirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.
çerçevesinde kayden izlenir	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine	cercevesinde kayden izlenir
uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine
hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi	uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya
arttırmaya ve navları, birden fazla navı temsil eden navlar	hamiline vazılı pay ihrac ederek, cıkarılmış sermayevi

ham arth halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin

üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe vol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. çerçevesinde kayden izlenir.

$(3/A)(8/415812)$

arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı, tahsisli veya itibari

değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay

sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması

konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını

kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir. Yeni pay alma

hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe

yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan hisse senetleri

.
tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi

halinde birleştirmeye yetkilidir.

Sicil No: 135455 Mersis No: 0-4700-0737-7800014)

Ticaret Ünvanı İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.S.

cıkarılamaz

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 11.09.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 31.07.2017 tarihinde yapılmasına ilişkin ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.07.2017 tarih ve 9362 sayılı nüshasında yayınlanmıştı. Aynı zamanda www.iea.com.tr internet adresimizde ve KAP'da da açıklanmıştı. Toplantı 31.07.2017 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesinde yer alan nisabın oluşmaması neticesinde, aynı gündem maddelerini görüşmek üzere, ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Yapılacak olan 2. toplantıda nisap aranmamaktadır. anla Sirkatimizin Oloğonüstü Ganal Kurul Taplantısı, 11.00.2017 Bazı rtesi aünü, saat Af Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karsısında verilen seçeneklerden birini isaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretivle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Serhi
. .
,

(*) Genel Kurul gündeminde ver alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı yarsa bu da vekâleten ov verilmesini teminen avrıca belirtilir.

1. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

Payları Merkezi Kayıt Kurulusu nezdinde kayden izlenmekte olup. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya diledikleri takdirde güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kavıt Kurulusu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda sahsen veva temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin yeva temsilcilerinin güyenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.S. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

(Devami 96.Savfada)