İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

Apr 11, 2016

TEHİR TUTANAĀGI

Bakanlık Temsilcisi sifatıyla, İhlas Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı icin 11 Nisan 2016 tarihinde Saat 09:00'da Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2016 tarihli ve 15181042 sayılı görev yazılarına istinaden gelinmiştir.

Yapılan incelemede, şirket hisselerinin tamamının hamiline olduğu ve genel kurul toplantısının gündemini, tarihini, saatini ve adresini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2016 tarihli nüshasında yayinlandığı görülmuştür. Ayrica Şirketin www.ihlas.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)da ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi gibi yasal prosedürler süresi icinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesine dahil edilen ve şirketin toplam 790.400.000,00 TL lik sermaye payına tekabül eden 79.040.000.000 adet hisseden, 106.692.436,50 TL'lik sermaye payına tekabül eden 10.669.243.650 adet hissenin fiziken, 33.933.925,00 TL'lik sermaye payUna tekabül eden 3.393.392.500 adet hissenin elektronik ortamda toplantıyla katılımnin bulunduğu tespit edilerek, T.T.K. hükümleri ve ilgili yönnetmelik gereğince toplantının açılması icin gerekli nisabın bulunmadığı anlaşılmıştir.

Bu itibarla, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 418/1. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28/1. Maddesi gereği, genel kurul toplantısının yeniden ilan davetine uyularak, aynı gündem maddeleri ile ileri bir tarihte toplanılmasına, toplantınln yönnetim kurulu kararı ile duyurulacaktir.

İsbu tehir tutanağı, toplantída hazir bulunan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alınmıştir. 11.04.2016 saat:09:30

Zeki Celep Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tuğcu Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

Abdurrahman Gök Yönetim Kurulu Üyesi

Müslim Sakal Bağışız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnü Kurtiş Bağışız Yönetim Kurulu Üyesi

Salman Çiftici Bağışız Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Cengiz Bağışız Yönetim Kurulu Üyesi

Kadir Aslan Bakanlık Temsilcisi