İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

May 8, 2012

İHLAS HOLDİNG A.Ş.NİN 2011 YILINA İLİŞKİN 01 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15:30'da ve İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17:30'da 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve maddenin uygulama esaslarını içeren Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı Genel Mektubu gereğince 31.12.2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı yönetime ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M.K.K.) tarafından kullanılması öngörülmektedir. Hak sahibi ortaklarımızın, hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılmaları mümkün değildir.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde;

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş olacaktır.

Yapılan bu yeni düzenleme sonucunda, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir.

Bu doğrultuda, henüz kendi adlarına kaydileştirilmemiş fiziki pay senetlerine sahip olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa zamanda hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi 25.05.2012 Cuma günü saat 08:30 Genel Kurul Blokaj uygulama son tarihi 31.05.2012 perşembe günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Belirtilen tarih aralığında MKK veya Üye Aracı Kurumlara müracaat edilerek pay senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarını 31.05.2012 perşembe günü saat 18:00'a kadar şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

VEKÂLETNAME

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İhlas Holding A.Ş. nin 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- Bahçelievler/İstanbul adresinde 01 Haziran 2012 cuma günü saat 15:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı ve/veya aynı gün (01 Haziran 2012 cuma günü) saat 17:30'de yapılacak İMTİYAZLI pay sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ........................................ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

• c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda Oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel Talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Pür Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantı gününden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve www.ihlas.com.tr internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın, pay sahiplerinin toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır. Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları'nda şirket ortaklarının veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimlerinde, Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni ; 5 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

				Sermaye		Oy Hakkı
PAY SAHİPLERİ	A Grubu	B Grubu	Hisse Tutarı	Oranı	Oy Hakkı	Oranı
	(Hamiline)	(Hamiline)	(Nominal TL)	(%)		(%)
Enver Ören	87.443.864,00	21.690,00	87.465.554,00	11,0660	8.746.555.400	11,0660
Ahmet Mücahid Ören	13.072.145,40	13.860,00	13.086.005,40	1,6556	1.308.600.540	1,6556
İhlas Ev Aletleri A.Ş.	52.234.247,00	-	52.234.247,00	6,6086	5.223.424.700	6,6086
İhlas Pazarlama A.Ş.	52.092.599,00	-	52.092.599,00	6,5907	5.209.259.900	6,5907
Diğer	38.242.600,90	9.450,00	38.252.050,90	4,8396	3.825.205.090	4,8396
HALKA AÇIK	547.269.543,70	-	547.269.543,70	69,2396	54.726.954.370	69,2396
TOPLAM	790.355.000,00	45.000,00	790.400.000,00	100,00	79.040.000.000	100,00

Şirket sermayesinin A ve B grubu tamamı hamiline yazılı payların gruplar itibariyle sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde Söz konusu nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

3.Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

- c. O~~~.... ^{1 3} Mart ²⁰¹²

~

~. 33~ 1Ç.'-I ..ı ıHLAS HOLDING A.Ş. S\ıb~'(\JS~1SO\~~ - YÖNETİM KURULU KARARI

),~\l\~\",O~oö. t>-'f-ı~S\rı-~I). COb Karar Tarih s,{f'oe~\'oos~~ 'bb.: ~3~012 K ^N O~~ ~:(e C)ı\J ^~ Toplantı arar ^~ ~i\C) 'Oes ı ,'\ l° '1\ b . ırket ¹ ~erkezi ³

.. UO 1 lı3g' Toplantıda u a : Enver üren, Ahmet Mücahid Üren, Ceyhan Aral'~ek' elep, A et n Şener, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Hüsnü Kurtiş, Adil Önal, Muhammet Güler ve Müslim Sakal Gündem : Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

1) Şirket esas sözleşmesinin;

a) 6.(Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılmasına,

b) 4.(Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20.(Toplantıda Komiser Bulunması), 27.(Ana Mukavele Tadili) 28.(Senelik Raporlar) 33.(Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10.(İdare Heyeti), l1.(İdare Heyetinin Müddeti), 13.(Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14.(idare Heyetinin Ücreti), 18.(Umumi Heyet), 21.(Toplantı ve Karar Nisabı) 25.(İlan) 34.(Kanuni Hükümler), 35.(Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5.(Şirketin süresi) maddesinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine,

2) Söz konusu tadil metninin, onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek izin alınmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan izin sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,

4) izinler sonrası değişikliğin yapılacak 2011 hesap dönemine ilişkin ülağan Genel Kurul toplantısında görüşülmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Enver Ören Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki Celep Yön/etlı4 Kuruıu-9Y~i / . i; (

A-i[C,I; V{e ⁱ Bülent Gençer /

Yönetim uru,WÜyesi ',! ^ı'U '''jJ . - J

Muhammet Güler Yönetim KlrulJ Üyesi i /

-or- "

N~\/

Ahmet Mücahid Ören Yönetim Kurulu Başkan Vekili i:r:

~ıaettin Şener Yönetim ulu Üyesi

Müslim Sakal

Yönetim Kur yesi

Ceyhan Aral Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Kemal Aydın Yönetim Kurulu Üyesi

~~~

Adil Önal Yöneti~ Kurulu Üy~ ~~~~~

IHLAS HOLDING A.S. ANA MUKAVELE TADİL TASARISI

ESKİ SEKİL SİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: Madde-4:

Sirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/ ISTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunulur.

YENİ SEKİL

SİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/ ISTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulur.

ESKİ SEKİL SİRKETİN SÜRESİ: Madde-5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 senedir.

Bu süre Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmak ve ana mukavele değiştirilmek suretiyle uzatılıp TUAN 2012 kısaltılabilir.

YENİ SEKİL SIRKETIN SÜRESI: Madde-5: Sirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ SEKİL SERMAYE: Madde-6:

Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme gecmistir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce bir YKr daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lık on adet pay karşılığında bir yeni kuruşluk bir pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirketin kayıtlı sermayesi 900.000.000,00 TL (Dokuzyüzbintürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 395.200.000,00 TL olup, (Üçyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbintürk lira) olup her biri bir (1) kuruş itibari kıymette hamiline yazılı 39.520.000.000 (Otuz dokuz milyar beş yüz yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 395.155.000,00 TL (Üçyüzdoksanbeşmilyonyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.

2 & Mart 2012

YENİ SEKİL SERMAYE: Madde-6:

Sirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme gecmistir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce bir YKr daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lık on adet pay karşılığında bir yeni kuruşluk bir pay verilmistir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) sadet paya bölünmüstür.

Sirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 $\mathbf{h}_+$ olup (Yediyüzdoksanmilyondörtyüzbintürk lira) olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuz milyarkırkmilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (Yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında yeya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.

de Celi pr

2 8 Mart 2012

3

ESKİ SEKİL IDARE HEYETI: Madde-10:

Sirketin isleri ve idaresi Umumi Hevet tarafından secilecek en az bes en cok onbir üveden meydana gelen bir İdare Heyeti tarafından yürütülür.

YENİ SEKİL YÖNETİM KURULU: Madde-10:

Sirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az bes en çok on bir üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ESKİ SEKİL İDARE HEYETİNİN MÜDDETİ: Madde-11:

Idare Heyeti Azaları en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti sona eren İdare Heyeti Azası'nın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse İdare Heyeti'ni her zaman değiştirebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde-11:

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıl olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE TEMSİL İLZAM:

Madde-13:

A) Yönetim Kurulunun Görev ve Sorumlulukları Sirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

o iciin .
Ngjarjens Sermave

Sirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlasmaların gecerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Sirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli konular da ve özellikle bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının tatbik edilmesini gözetmek üzere, üyelerden gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veva Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

Yönetim Kurulu; gerekli defterleri tutmak ve belirlenen zaman içinde geçen iş yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğince tanzim ve genel kurul toplantısından en az on bes gün önce pay sahiplerinin incelemesine sunar.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakı, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan veya yayınlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum için gerekli çalışmaları yapar.

B) Yönetim Kurulu Üyelerinde Aranan Asgari Özellikler

Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Kara Paranın Aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, hizmet nedeniyle inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas nitelikli kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, resmi sahte evrak tanzimi suretiyle vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı, 5 yıl üzeri ağır hapis cezasına mahkumiyeti kesinleşenler, (yönetim kurulu üyesi seçildiği tarihten itibaren geriye doğru son beş yıllık süre içinde belirtilen işbu suçları işlediğinden bahisle yargılaması yapılıp, kesinleşen mahkumiyet kararı alanlar olduğu takdirde,) bu kişiler yönetim kurulu üyeliklerinden derhal istifa ederler ve kesinleşen mahkumivet kararlarından itibaren 5 yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi olamazlar. Bu nitelikleri taşıyanlar, beş yıl süre ile, yönetim kurulu üyesi seçilemezler.

Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, nitelikli kişiler arasından seçilir.

Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeliği adaylarında ayrıca aranacak asgari nitelikler aşağıda yer almaktadır:

2 8 Mart 2012

a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,

b- Şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,

c-Yönetim Kurulunun, ilgili bütce yılı için öngörülen toplantılarının tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak.

YENİ SEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, TEMSİL VE İLZAM: Madde-13:

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının, genel kurul'a sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Temsil ve İlzam

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Sirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

ESKI SEKIL

İDARE HEYETİNİN ÜCRETİ:

Madde-14:

İdare Heyeti'nin Başkan ve Üyeleri'nin ücreti Umumi Heyet tarafından tayin edili

YENİ SEKİL

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Madde-14:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ve ilgili mevzuatta yer alan hüle intere uyulur. $\eta$ _R Mart 2012

ESKİ SEKİL UMUMI HEYET: Madde-18:

Umumi Heyetler ya alalade veya fevkalade olarak toplanır. Alalade Umumi Heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek lüzumlu kararlar alınır. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Ana Mukavele'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

Madde-18:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

ESKİ SEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde-20:

Gerek alalade ve gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantilarında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan zabıtlar muteber değildir.

YENİ ŞEKİL TOPLANTIDA KOMISER BULUNMASI: $$

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık

Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ SEKİL TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde-21:

Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ZK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüneü fıkralarında

28 Mart 2012

$\overline{7}$

yazılan hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, TTK'nın 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

YENİ SEKİL

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde-21:

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermave Pivasası Kanunu hükümlerine tabidir.

ESKİ SEKİL ILAN: Madde-25:

Sirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 üncü fikrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yetkili kamu makamlarının ilan ve reklamlar konusundaki kısıtlama, yasak ve düzenlemeleri çerçevesinde ve mevzuatla belirlenen asgari ve azami sürelere riayet edilerek, günlük yayın yapan en az iki gazetenin Türkiye baskılarında yayınlamak suretiyle yapılır. Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların ise, toplantı-tarihinden en az 15 gün önce yapılması zorunludur.

YENİ ŞEKİL

İLAN:

Madde-25:

Sirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kisi hakkında bilgilere yer verilir. Söz konusu bilgilerin verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararlarına uyulur.

ESKİ SEKİL ANA MUKAVELE TADİLİ:

Madde-27:

Bu Ana Mukavele'de yapılacak tadillerin Umumi Heyet'te görüşülebilmesi için İdare Heyeti'nin bu konuda daha önce Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması sarttır.

Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

YENİ SEKİL

ESAS SÖZLESME DEĞİSİKLİĞİ: Madde-27:

Esas sözleşme'de yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili Bakanlıktan izin alması şarttır.

Esas sözleşme'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

ESKİ SEKİL SENELİK RAPORLAR:

Madde-28:

Idare Heyeti ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Umumi Heyet Tutanağı'ndan ve Umumi Heyet'te hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikiser nüsha Umumi Heyet'in son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL SENELIK RAPORLAR: Madde-28:

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

10TH in Constitute Cormaves

9

ESKİ SEKİL BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE: Madde-33:

Sirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceği gibi lüzumu kadarını da Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

YENİ SEKİL BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLESME: Madde-33:

Sirket bu Esas Sözlesmeyi bastırarak pay sahiplerine vereceği gibi lüzumu kadarını da ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

ESKİ ŞEKİL KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde-34:

Bu Ana Mukavele'de bulunmayan hususlar hakkında T.T.K. S.P.K. ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

YENİ SEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde-34:

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim Ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

2 R Mart 2012 Foictime $10$ Tikarilmis Sermayesi

ESKİ SEKİL SERMAYE PİYASASI ARACLARI: Madde-35:

Şirket, İdare Heyeti'nin teklifi ve Genel Kurul'un tasvibi ve kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile düzenlenen ve mevzuatın ihracına izin verdiği Sermaye Piyasası Araçları'nı ihraç edebilir.

YENİ SEKİL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: Madde-35:

Sirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Halka arz ederek veya edilmeksizin satışını gerçekleştirebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun13.ncü maddesi çerçevesinde tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423. Madde hükmü uygulanmaz

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

İHLAS HOLDING A.S.

mis Sermavesi:

28 Mart 2012

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Başkanlık Divanı seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, SPK'nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ihlas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2011 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

"Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan konsolide bilançomuzda 85.377.003,-TL net dönem zararı mevcuttur.

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 9.759.929,56 TL net dönem zararı mevcuttur.

2011 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, konsolide ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar bulunması sebebiyle, kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,

5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, İşlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

6- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması, b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metinlerinin, genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşünden geçerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması,

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 26.03.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, şirketimizin 2012 ve 2013 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un Onayına sunulacaktır.

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Bağış ve Yardım Politikası, şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinde yer almakta ve Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası EK/1'de sunulmaktadır.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,

SPK'nun, Seri IV No:56 Tebliğinde belirtilen 4.6.2. No lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca hazırlanmış olan "Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları" Genel Kurul toplantısında ortakların bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası EK/2'de sunulmaktadır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu"nun genel kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliği hükümleri uyarınca yenilenen "Kurumsal Uyum Raporu" Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacaktır.

11- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No:27 sayılı Tebliğinin 7.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 Yılın içinde her hangi bir bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12- Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu adayları Enver Ören, Ahmet Mücahid Ören, Ceyhan Aral, Zeki Celep, Alaettin Şener, Mahmut Kemal Aydın, Bülent Gençer, Hüsnü Kurtiş, Müslim Sakal Salman Çiftçi, ve İsmail Cengiz'in özgeçmişleri EK/3'de sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Adaylarından Hüsnü Kurtiş, Müslim Sakal, Salman Çiftçi, ve İsmail Cengiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır,

13- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik ve gereğince esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak bir kişi denetçi olarak seçilecektir.

14- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçinin ücreti belirlenecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'( Teminat, Rehin, İpotek ) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi,

SPK'nun, 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ortakların bilgisine sunulacaktır.

16- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

SPK'nun Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 1.3.7. no lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17- Dilekler ve kapanış,

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1.Başkanlık Divanı'nın seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı'na toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3- Esas Mukavelemizin;

a) 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tavan sınırına çok yaklaşılmış olması sebebiyle, kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL dan 2.000.000.000 TL ya çıkarılması, b) 4. (Şirketin Merkez ve Şubeleri), 20. (Toplantıda Komiser Bulunması), 27. (Ana Mukavele Tadili) 28. (Senelik Raporlar) 33. (Bakanlığa gönderilecek Ana Mukavele) maddelerinin; madde metninde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle,

c) 10. (İdare Heyeti), 11. (İdare Heyetinin Müddeti), 13. (Yönetim Kurulunun Görevleri ve Temsil İlzam), 14. (İdare Heyetinin Ücreti), 18. (Umumi Heyet), 21. (Toplantı ve Karar Nisabı) 25. (İlan) 34. (Kanuni Hükümler), 35. (Sermaye Piyasası Araçları) maddelerinin de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: IV No:56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ve 5. (Şirketin süresi) maddelerinin ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan tadil metinlerinin genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun olumlu görüşünden geçerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce izin verilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yapılmış değişiklikler ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

4. Dilekler ve kapanış,

Temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

• 1 Bağış ve Yardım Politikası,
• 2 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası,
• 3 –Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirket sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımlardan kaçınılır.

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

İHLAS HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından; şirketin performansına, mali durumuna ve piyasa koşullarına uygun olarak; aylık brüt ücret ve toplantı başına ücret olarak ayrı ayrı tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyesi şayet ayrıca icrada da görevli ise bu görevi için şirketin mali durumu ve genel piyasa şartları göz önünde bulundurularak ayrıca ücret ödemesi yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde de bu kriterler dikkate alınmakla beraber, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Kurumsal Yönetim Komitesince yılda bir kez belirlenen bu ücretler, Genel Kurul'da ortakların bilgi ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve başarı durumları dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

EK/3 Dr. Enver ÖREN

10 Şubat 1939 tarihinde, Denizli'nin Honaz nahiyesinde dünyaya geldim. İlk ve orta tahsilimi Denizli'de tamamlayarak, Kuleli Askeri Lisesine, oradan da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine girdim. 1961 yılında Lisans öğrenimimi başarıyla tamamladıktan sonra kazandığım NATO bursu ile bir buçuk yıllığına mesleki çalışmalar yapmak üzere Napoli'ye gittim. Dönüşümde bir müddet öğretim görevlisi olarak üniversitede çalıştım.

1970 yılında üniversiteden ve akademik hayattan ayrılarak birkaç arkadaşımla beraber sonradan ismi Türkiye Gazetesi olarak değiştirilen Hakikat Gazetesini 22 Nisan 1970'de çıkararak gazeteciliğe başladım.

Türk kültürüne yaptığım hizmetler, bilim ve teknolojinin gelişmesindeki gayret ve katkılarım sebebiyle, Selçuk üniversitesi Senatosu tarafından "Fahri Bilim Doktoru" unvanı ile ödüllendirildim. Gazetecilikteki yeni ve başarılı uygulamalarım sebebiyle, Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından 1980-90 arasındaki on yılın en başarılı gazete yöneticisi seçildim. Gazete Sahipleri Derneği 2. Başkanı ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesiyim. Merkezi Dakar'da bulunan Milletlerarası İslam Bilimler Akademisi, şahsıma ilk "Şeref Üyesi" unvanını verdi. Uluslararası birçok seminer ve sempozyuma konuşmacı olarak davet edildim. İngilizce ve Fransızca biliyorum. İhlas Holding A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanılığı görevini yürütmekteyim. Evli olup 1 çocuk babasıyım.

Ahmet Mücahid ÖREN

28 Nisan 1972'de İstanbul'da doğdum. Yükseköğrenimimi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptım.

1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesi Bilgisayar Koordinatörlüğü görevini yürütürken, Türkiye Çocuk Dergisi Genel Yayın Danışmanlığı'nı da beraberinde icra ettim. Türkiye Gazetesi'nin bilgisayar sistemleriyle hazırlanması organizatörlüğünü doğrudan üstlenerek, Türkiye Gazetesi'nin Türk basınında bilgisayar sistemiyle hazırlanan ilk gazeteler arasında yer almasını sağladım. Kuruluş itibarıyla Türkiye'nin ilk özel radyo ve televizyonu unvanını taşıyan TGRT' ye 1991 yılında Genel Müdür oldum ve yaptığım çalışmalarla gerekli alt yapının hazırlanması, teknik teçhizatın temini ile stüdyoların kurulmasını neticelendirerek fiili yayının gerçekleşmesini sağladım.

1993 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Holding Genel Müdürlüğü görevine getirildim. Yurtiçinde ve yurtdışında sanayi, ticaret, hizmet sektörleriyle diğer dallarda faaliyet gösteren bazı mesleki kuruluşların muhtelif vakıf, dernek, cemiyet ve teşekküllerin de üyesi olup, yayınlanmış birçok makalelerim mevcuttur. Evli olup 1 çocuk babasıyım. İngilizce bilmekteyim.

Mahmut Kemal AYDIN

1957 yılında Kastamonu'da doğdum. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdim.1976-1982 yılları arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında memur olarak çalıştım. Askerlik dönüşü tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geri döndüm. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığında Genel Muhasebe Şefi olarak vazife yaptım.1985-1989 yılları arası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'nda İş Müfettişi Yardımcısı ve İş Müfettişi olarak çalıştım.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iken Yakın ve Ortadoğu Çalışma Enstitünün açmış olduğu dil sınavını kazandım.1985 ve 1986 yıllarında dokuz ay bahsi geçen enstitünün yabancı dil kursunda İngilizce eğitimi aldım.

1989 yılı Nisan ayında iş müfettişliğinden istifa ederek o zaman unvanı "İhlas Matbaacılık Gazetecilik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş." olan "İhlas Holding A.Ş.'nde işe başladım.1993 ve 1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.'nin halka açılma çalışmalarında görev aldım. Halen aynı şirkette Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üye olarak görev yapmaktayım.

Ceyhan ARAL

1962 yılında Akşehir'de doğdum. İşletme eğitimimin ardından Washington'da Uluslararası Ticaret Broker lığı eğitimi aldım. İhlas Turizm'in kurucuları arasında yer aldım. Buradan Ticari Grup Müdürlüğü'ne geçerek uluslararası satış faaliyetlerinde bulundum. İhlas Grubunun Avrupa faaliyetlerini yürütmek üzere Almanya'da buldum.

İhlas GmbH'ın da üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüttüm. Uluslararası eticaret yapan ve Amerikan ITEX ile ortak kuruluş olan İhlas Barter şirketinin de kurucusuyum, bu şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptım. 1993-1994 yılları arasında TGRT TV'de bir söyleşi programının yapımcılığını üstlendim.

Avrupa Barter Ticaret Birliği'nin (IRTA) sekiz kurucusundan biriyim. Birleşmiş Milletler Irak'a Yardım Programı'nın başlatıp bu organizasyonda Proje Asistanı olarak görev aldım. Halen, İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesiyim, İhlas Holding şirketlerinin ticari ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevimi yürütmekteyim.

Zeki CELEP

1939 doğumluyum, 1950 yılında ilkokulu bitirdim, 1953 yılında ortaokulu, 1956 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni ve 1958 yılında da Kara Harp Okulu'nu bitirdim. 1996 senesinde İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum.

1966 ve 1972 yılları arasında Yayıncılık, Kitapçılık (Işık Kitapevi ve Bab-ı Ali'de Sabah Gazetesi) ile uğraştım. 1972 ve 1988 yıllarında inşaat firmasında (İtimat İnşaat Ltd.Şti., Antalya İmar Ltd.Şti.) çalışıp apartman İnşaatları, Antalya İller Bankası, Bölge Müdürlüğü Sitesi, Antalya Hava Alanı İnşaatı ve yurt dışında inşaat işlerinde bulundum.

1993 yılından itibaren İhlas Holding A.Ş. nde İnşaat ve Emlak Grup Başkanı olarak İhlas Yuva ve Marmara Evleri 1 nci ve 2 nci etap Sitelerinin inşa faaliyetlerinde görev yaptım. Halen İhlas Holding A.Ş. nin İnşaat Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürütmekteyim.

Alaettin ŞENER

1946 yılında Kocaeli İli, Şemsettin Köyünde doğdum. İlk, Orta ve Lise tahsilini Kocaeli ilinde tamamladım. 1968 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü ve 1977 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdim.

Bir dönem Yarımca (Körfez) Belediye Başkanlığı ve 1989 yılına kadar da serbest Avukatlık yaptım.

1989 yılından itibaren İhlas Holding'in Hukuk Baş Müşavirliği ve çeşitli şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yanında 03.02.1998 tarihinden itibaren İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmekteyim.

Bülent GENÇER

1941 İstanbul doğumluyum. 1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan ikincilikle mezun olduktan sonra, 1963 yılında İstihkâm Subay Temel Kursunu birincilikle bitirerek muvazzaf subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladım. 1964 yılında Çapa Eğitim Enstitüsü Fen bölümünden mezun oldum.

Muvazzaf subaylıktan vazife malulü olarak emekliliğinden sonra, 1966 yılında öğretmenliğe başladım. Diğer yandan devam ettiğim İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinden de 1969 yılında mezun oldum. 1966-1977 yılları arasında çeşitli liselerde öğretmenlik görevini yürüttüm. Sonrasında İhlas Holding'in çeşitli ünitelerinde görev aldım. İhlas Vakfı Mütevelli Heyetinde bulundum. Evli olup, halen İhlas Holding A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesiyim.

Hüsnü KURTİŞ

1953 Niğde doğumluyum. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1975 tarihinde mezun olduktan sonra Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundum. Daha sonra İhlas Holding A.Ş. Personel Müdürlüğü, Huzur Radyo TV A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü, İhlas Film Prodüksiyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Huzur Kargo A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundum.

Emekli, evli ve 2 çocuk sahibiyim.

Müslim SAKAL

1966 yılında Giresun'un Tirebolu ilçesinde doğdum. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. 1992 yılında kısa dönem olarak askerliğimi tamamladım.

1993-1994 yıllarında Kia Motor da bayii koordinatörü olarak çalıştım. 1994 yılından 2010 yılına kadar, Türpa otomotiv, Türk Barter'da satış ve mali işler müdürlüğü görevlerinde bulundum. Barter işlemlerinin mali ve hukuki mevzuata uyumu konularında çalışmalar yaptım.

2010 yılından itibaren Damla holding mali işler müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Evliyim. Serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesine sahibim.

Ek/4

SALMAN ÇİFTÇİ

1971 yılında Sivas'da doğdum. 1993 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldum. Aynı yıl İhlas Holding A.Ş.'de Bankalar Muhasebesinde Sorumlu Muhasebe Elemanı olarak çalışmaya başladım.

1996 yılında BKR Işık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'inde Vergi Denetçisi olarak göreve başladım. 1997 yılında buradaki görevimden ayrılarak İhlas Hayat Sigorta A.Ş.'inde sırası ile Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Muhasebe Müdürlüğü görevlerini yürüttüm

2004 Yılında bu görevimden ayrılarak yabancı ortaklı JFK HOSPITAL isimli hastanede Mali İşler Müdürü olarak görev aldım. Bu görevimden 2011 yılında ayrılarak yine yabancı ortaklı Alman Hastaneler Grubunda Muhasebe Grup Müdürü olarak göreve başladım, halen bu görevimi yürütmekteyim.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgem ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikalarım mevcuttur.

Evli ve iki çocuk sahibiyim.

İsmail Cengiz

1957 yılında Sarıkamış'ta doğdum. 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldum. 1981 yılında Erzurum'da Dadaş Kitabevi'nde işe başladım. 1982 yılında askere gittim.

Askerlik görevi sonrası 1986 yılında Erzurum'da muhtelif ticari işletmelerde Mali İşler sorumlusu olarak çalıştım. Daha sonra, Erzurum Dayanıklı Tüketim ve Ticaret Limited Şirketi'nin ortağı ve Mali İşlerden Sorumlu Müdürü olarak görev yaptım. 2005 yılı Ekim ayında hisselerimi devrederek ortaklıktan ve şirketteki görevimden ayrıldım.

2006 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de bir BDK Yapı Laboratuarı'na ortak olarak işe başladım. 10 Nisan 2012 tarihinde ortaklık payımı devrederek şirketten ayrıldım. Şu anda herhangi bir ticari işletmede ortaklığım ve resmi görevim yoktur.