İHLAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

İHLAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.04.2011 GÜNÜ YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

İhlas Holding Anonim Şirketi'nin İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 22.04.2011 tarihinde, saat 12:00 da, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2011 tarih ve 23946 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan’ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/03/2011 tarih 7783 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi’nin 30 Mart 2011 tarih 14623 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi’nin 30 Mart 2011 tarih 10573-9397 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 45.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 4.500.000 adet hisseden 7.560,00 TL’lik sermayeye karşılık 756.000 adet hissenin asaleten, 37.440,00 TL’lik sermayeye karşılık 3.744.000 adet hissenin de vekâleten, olmak üzere toplam 45.000,00 TL’lik sermayeye karşılık 4.500.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Yavuz Özgün’ün, Oy Toplama Memurluğuna : Alaettin Şener’in, Kâtipliğe : Mahmut Kemal Aydın’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarının imzası için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirket esas mukavelemizin 3. (Maksat ve Mevzuu), 12. (İdare Heyeti toplantıları) ve 13. (Şirketi İlzam) maddelerinin değiştirilmesi, Ayrıca, Geçici Maddenin kaldırılması için yapılmış olan müracata Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.03.2011 tarih B.02.6.SPK.0.13.00/110.03.02/564-3101 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 24.03.2011 tarih B.04.0.İTG.0.10.00.01/351-02.14507-39236-1784 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup, söz konusu madde tadilleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

MAKSAT VE MEVZUU

Madde-3

A- MAKSAT

1- Holding kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını artırmak sürekliliğini sağlamak ve yönetimlerde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek.

2- Kurduğu veya katıldığı şirketler ortak hizmet alanları düzenleyerek bu şirketlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu şirketlerin bünyelerinde meydana getireceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek.

---

3- Kendinin ve katıldığı veya kurduğu şirketlerin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek teşebbülslere daha güçlü şekilde girişmek ve topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlamak.

4- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak, yurt ekonomisine ve dış tediye dengesine faydalı olan yabancı sermayenin yurt içine gelmesine yardımcı olmak ve yabancı sermaye ithaline zaruret ve lüzum olmayan hallerde teknik bilgi know how temin etmek.

5- Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planladığı devrede özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi gerekse bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha faydalı şekilde katılmak.

6- Baskı, Dizgi, Matbaacılık, Kitapçılık, Kâğıtçılık, Gazetecilik yayın ve dağıtım işleri yapmak, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin ve her türlü matbaa makinelerinin ve ünitelerinin ve matbaa hammadde ve malzemelerinin sağlık araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlaması, diğer emtiaların pazarlanmasını yapmak.

7- Özel hastane ve özel klinik açmak, işletmek ve donatmak.

8- Film, Dizi Film, Video Kaset, ses Kaseti slâyt hazırlamak, imal etmek, pazarlamak.

9- Her türlü inşaat tesisat ve taahhüt işleri mühendislik, müşavirlik proje ve kontrollük işleri yapmak.

10- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi eğitim ve öğretim, ilk ve orta öğretim, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü, ana okulu ve her nevi okul öncesi eğitim öğretim ve araştırma okulları ile mevzuat izin verdiği takdirde, üniversite ve yüksek okul açmak, kurmak ve bunları işletmek için binalar, tesisler inşa etmek.

11- Her türlü nakliye, tahmil, tahlisiye, taşıma ve kargo işleri yapmak.

12- Haber ajanslığı ve reklam ajanslığı yapmak.

13- Kamuoyu ve piyasa araştırmaları yapmak.

14- Her türlü nakil vasıtalarını almak, satmak, imal etmek, ithal ve ihraç etmek.

15- Su, Meşrubat ve Alkolsüz içkiler üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, sanayi toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti.

B- MEVZUU:

Holding maksadını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

I- Her türlü ticareti sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın, yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı her türlü şirketlerin;

1- Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

2- Önceden pay sahibi olsun olmasın her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

---

3- Aracılık faaliyeti ve ödünç para verme kapsamında olmamak şartıyla Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer yollarla bunu finanse edebilir.

4- Bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat alabilir. Şirket bu hususda alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.

5- Bu şirketlerin mali hesaplarını deruhte edebilir, teşebbüslerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve metot araştırma ve incelemelerini yapabilir veya yaptırabilir.

6- Bu şirketlerden isteyenlere yapabileceği anlaşmalar ile bunların idarelerini üstüne alabilir.

7- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir, gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki iştirakleri gibi müşterek hizmetleri ifa edebilir.

8- Bu şirketlerin personeli için Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesi gereğince kurulacak tesisleri veya buna benzer sosyal tesis ve teşebbüsleri idare edebilir ve işletebilir, bunlar nam ve hesabına mevcutların en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

9- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese işletmelerinin vadeli satışlarına müteallik senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir.

10- Bu şirketlere faydalı konusu ile ilgili diğer her nevi hizmet ve muameleleri yapabilir.

11- Sermayesine ve idaresine iştirak edeceği şirketlerin kuruluş ve sermaye artırmaları dolayısıyla ihraç edecekleri hisse senetleri ve çıkaracağı tahviller için yapılacak işlemlere aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla yardımcı olur.

12- Yabancı ve yerli holdingler veya şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevzine dayanan anlaşmalar yapabilir.

13- Ülkemize yabancı sermayenin gelmesini ve gerektiğinde kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.

II- Faaliyet mevzuu ile ilgili olarak;

1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.

2- Başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satın almak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.

3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifdruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makine teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kâğıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisap etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.

---

4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentelik ve mümessillikler tesis etmek.

5- İllancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.

6- Her türlü nakliye, tahmil, tahlisiye, taşıma ve kargo taşımacılığını yapmak.

7- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, televizyon yayını, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slâyt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentelik ve mümessillikler tesis etmek.

8- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etütleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek.

9- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.

10- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent alemet-i farika fikri, haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.

11- Mevzuu ile ilgili işler dolayısıyla dahilden ve hariçten mümessillik, acentelik, bayilik, umumi ve hususi vekalet deruhte etmek.

12- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.

13- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.

14- Beyaz ve renkli tebeşir imal etmek, toptan ve perakende satmak.

15- Duvar takvimi, masa takvimi, cep takvimi, ajanda imal etmek ve satmak.

16- Her ebat ve cinste defter imal etmek ve satmak.

17- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.