IFLYTEK CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 5, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-054

科大讯飞股份有限公司

关于2020 年度权益分派方案实施后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司非公开发行股票的基本情况

科大讯飞股份有限公司（以下简称 “公司”或“发行人”）2021 年度非公开发行股 票相关事项已经 2021 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第九次会议、2021 年 2 月 3 日召 开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1769 号）。

根据本次非公开发行方案，若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生 现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格、发行股票数量 相应进行调整。

二、 2020 年度权益分派方案及实施情况

发行人 2020 年度利润分配预案以 2020 年 12 月 31 日的总股本 2,224,737,717 股为基 数，向全体股东按每 10 股派息 2 元（含税），拟共派发现金红利 444,947,543.40 元。自董 事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性 股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实 施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。本次利润分配方案已经 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

自分配方案披露至实施期间，发行人回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票总计 605,420 股，并已办理完成限制性股票回购注销业务，发行人股份总数由 2,224,737,717 股变更为 2,224,132,297 股。发行人保持分配比例不变对总额进行调整，即：

按照分配方案实施时股权登记日的总股本 2,224,132,297 股为基数，向全体股东每 10 股派

2 元（含税）。

2020 年度权益分派的股权登记日为 2021 年 6 月 7 日，除权除息日为 2021 年 6 月 8 日，公司 2020 年年度权益分派已实施完毕。权益分派实施的具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2021-053）。

三、公司非公开发行股票相关事项调整情况

（一）发行价格调整

鉴于发行人 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，发行人本次非公开发行股票的发 行价格由 33.58 元/股相应地调整为 33.38 元/股。

（二）发行数量调整

发行人本次非公开发行股票的发行数量由不低于 58,070,280 股（含本数）且不超过 75,938,058 股（含本数）调整为不低于 58,418,215 股（含本数）且不超过 76,393,048 股（含 本数），发行数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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二〇二一年七月六日