IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

国元证券股份有限公司

关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

变更募集资金项目实施地点的

核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，作为安徽科大讯飞信 息科技股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）的保荐机构，国元证券股 份有限公司（下称“国元证券”或“本保荐机构”）对科大讯飞变更募集资金项 目实施地点情况进行了认真、审慎调查，发表意见如下：

一、基本情况

1、2011 年4 月27 日，科大讯飞以非公开发行股票的方式向6 名特定投资 者发行了10,953,751 股人民币普通股（A 股）。募集资金净额为人民币 422,889,729.19 元。本次募集资金用于以下项目：

编号	项目名称
1	“畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目
2	电信级语音识别产品研发及产业化项目
3	面向3G的音乐互动语音增值业务系统产业化项目
4	海量信息智能分析与处理系统产业化项目
5	营销和服务平台建设项目

除“营销和服务平台建设项目”中的北京、上海等七大区域营销中心建设需 要在当地购置场所外，本次 5 个募集资金投资项目的本部建设用地为合高新国用 （2009）第 90 号地块。

2、根据董事会决议，公司决定将本次五个募集资金投资项目（除“营销和 服务平台建设项目”中的北京、上海等七大区域营销中心建设需要在当地购置场 所外）的实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市示范区 KB5-2-2 号地块。

3、上述事项经 2012 年 4 月 1 日第二届董事会第二十次会议审议通过，由独 立董事发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》

1

的规定。

二、核查意见

综上所述，本保荐机构及保荐代表人认为，公司变更募集资金投资项目中房 屋建筑物的建造地点，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等规定履行了相应的决策程序；不影响募集资金投资项目的进一步实施。因此， 本保荐机构对科大讯飞变更募集资金项目实施地点事项无异议。

（以下无正文）

2

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息科技股份 有限公司变更募集资金项目实施地点的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王 晨 高 震

国元证券股份有限公司

2012 年4 月1 日

3