IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 5, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-046

科大讯飞股份有限公司

关于收到《关于请做好科大讯飞非公开发行股票发审委会议准备工 作的函》并回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构国元证券股份有限公司（以下 简称“国元证券”）于 2021 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）出具的《关于请做好科大讯飞非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下 简称“告知函”）。

收到告知函后，公司积极会同相关中介机构就告知函提出的问题进行了认真分析，现 根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《科大讯飞 股份有限公司和国元证券股份有限公司关于<关于请做好科大讯飞非公开发行股票发审 委会议准备工作的函>的回复报告》。公司将按照要求将上述告知函的回复及时报送中国 证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公 司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

特此公告。

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