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Apr 21, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-044

科大讯飞股份有限公司

关于调整公司2021 年度非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票相关事项已 经公司第五届董事会第九次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

公司于 2021 年4 月21 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 公司2021 年度非公开发行股票方案的议案》，并对本次非公开发行股票预案内容进行了 修订。

现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

（一）发行数量及认购对象

方案调整前：

本次非公开发行股票数量不低于59,559,262 股（含本数）且不超过77,427,039 股（含 本数），发行对象以现金方式认购，其中：刘庆峰先生拟认购不低于53,603,336 股（含 本数）且不超过71,471,113 股（含本数），拟认购金额不低于180,000 万元（含本数） 且不超过240,000 万元（含本数）；言知科技拟认购股数5,955,926 股，拟认购金额 199,999,995.08 元。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

方案调整后：

本次非公开发行股票数量不低于58,070,280 股（含本数）且不超过75,938,058 股（含 本数），发行对象以现金方式认购，其中：刘庆峰先生拟认购不低于52,114,354 股（含 本数）且不超过69,982,132 股（含本数），拟认购金额不低于175,000 万元（含本数） 且不超过235,000 万元（含本数）；言知科技拟认购股数5,955,926 股，拟认购金额

199,999,995.08 元。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生现金分红、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

（二）本次募集资金数额及用途

方案调整前：

本次发行募集资金总额不低于200,000 万元（含本数）且不超过260,000 万元（含本

数），扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金。

方案调整后：

本次发行募集资金总额不低于195,000 万元（含本数）且不超过255,000 万元（含本 数），扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金。

二、本次方案调整履行的相关程序

2021 年4 月21 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金金额 进行了调整。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次非公开发行股票方 案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证 券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董事会

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