IFLYTEK CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 24, 2021

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2021-013

科大讯飞股份有限公司

关于增加2021 年第一次临时股东大会临时提案

暨拟任独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-009），公司定于 2021 年 2 月 3 日（星 期三）下午 2:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

鉴于公司第五届董事会第十次会议审议的《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会 独立董事的议案》需提交股东大会审议，为提高决策效率，公司实际控制人之刘庆峰先生 作为单独持有公司 3%以上股份的股东于 2021 年 1 月 23 日向公司董事会提交了《关于提 请增加科大讯飞股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事 会将《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交 公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2021 年 1 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补选赵锡军 先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名， 公司董事会同意补选赵锡军先生为第五届董事会独立董事候选人，并补选赵锡军先生为董 事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人及委员。同时，经公司董事会审查， 刘庆峰先生持有公司股份 97,851,830 股，占公司总股本 2,224,737,717 的 4.40%。刘庆峰 先生作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》中的有关规定（“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”）。公司董事会同意将《关于补选赵锡军

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先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为公司 2021 年第一次临时股东大会的临时 提案，提交股东大会审议。

赵锡军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资 格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。 赵锡军先生简历请见附件。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

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二〇二一年一月二十五日

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附：赵锡军先生简历

赵锡军先生，1963 年 8 月生，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，国务 院政府特殊津贴获得者。目前担任中国人民大学资本市场研究院联席院长、中国普惠金融 研究院联席院长，兼任全国金融专业硕士教学指导委员会委员与秘书长、中国国际金融学 会理事与副秘书长、中国现代金融学会常务理事兼学术委员、中国金融学会理事、北京市 国际金融学会常务副会长。

赵锡军先生主要从事宏观经济金融、国际金融和资本市场方面的研究，担任教授以来 共发表学术论文和文章 100 余篇，出版专著和教材 20 余部，主持及参与科研项目 20 余 项。主要荣誉和奖励如下：

国务院特殊津贴获得者，国务院，2019-01，国家级； 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者， 教育部，2005-12，教育部； 北京社科理论人才“百人工程”学者，2005-12，北京市；

北京市第六届、第十五届哲学社会科学优秀成果一等奖，北京市哲学社会科学优秀成 果奖评奖委员会，2000、2019，北京市；

北京市第七、第八、第十、第十二届哲学社会科学优秀成果二等奖，北京市哲学社会 科学优秀成果奖评奖委员会，2002、2004、2012、2016，北京市；

第五届全国外经贸研究成果二等奖，中华人民共和国商务部，2003-12，商务部； 第七届全国优秀金融论文二等奖，中国人民银行，2005-02，中国人民银行;

赵锡军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公 司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证 书。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被 执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国 证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。

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