IFE Elevators Co.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2021-084

快意电梯股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知 于 2021 年 10 月 20 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意 电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年第三季度 报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2021 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加风险投 资额度的议案》；

监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采 取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的 审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，将额度增加至 不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），使用期限自公司股东会审议通过之日起一年 内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

《关于增加风险投资额度的公告》（公告编号： 2021-086 ）同日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会 2021 年 10 月 28 日