IFE Elevators Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2021-065

快意电梯股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知 于 2021 年 7 月 9 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员 发出，会议于 2021 年 7 月 16 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出 席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，其中董事辛全忠先生和独立董事姚伟先生以通 讯方式参会表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》 的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议：

（一）以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资 回报。

同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资 基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及 其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超

过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权 期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2021-067 ）同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见刊载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独 立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时 股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

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