Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Investment Friends Capital SE AGM Information 2020

Nov 30, 2020

5658_rns_2020-11-30_47f2c502-eef8-4fa3-935e-92181c6a539c.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

INVESTMENT
FRIENDS
CAPITAL
SE
MINUTES
OF
THE
ANNUAL
GENERAL
MEETING
OF
SHAREHOLDERS		 INVESTMENT
FRIENDS
CAPITAL
SE
AKTSIONÄRIDE
ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL
Place
of
holding
the
meeting:
Plock,
ul.
Padlewskiego
18C,
09-402,
Poland.		 Üldkoosoleku
toimumise
koht:
Plock,
ul.
Padlewskiego
18C,
09-402,
Poola.
Time
of
the
meeting:
30
November
2020,
starting
at
12.00
(Warsaw
Time).		 Üldkoosoleku
toimumise
aeg:30.
november
2020.
a,
algusega
kell
12.00
(Varssavi
aeg).
Pursuant
to
the
printout
from
the
central
database
of
the
registration
department
of
the
Tartu
County
Court
dated
30
November
2020,
and
in
accordance
with
the
Statute
of
INVESTMENT
FRIENDS
CAPITAL
SE
(hereinafter
referred
to
as
the
"Company"),
the
Company
is
an
undertaking
with
passive
legal
capacity,
which
was
filed
with
the
registration
department
of
the
Tartu
County
Court
on
30
November
2018
under
the
registry
code
14618005,
seat
Harju
maakond,
Tallinn,
Kesklinna
linnaosa,
Tornimäe
tn
5,
10145,
Estonia,
with
the
share
capital
2,102,236,08
euros,
which
is
divided
into
15,015,972
non
par
value
shares.		 Vastavalt
Tartu
Maakohtu
registriosakonna
keskandmebaasi
väljatrükile
30.
november
2020.
a
ja
vastavalt
INVESTMENT
FRIENDS
CAPITAL
SE
(edaspidi
nimetatud
"Selts")
põhikirjale,
on
Selts
õigusvõimeline
äriühing,
mis
on
kantud
30.11.2018
Tartu
Maakohtu
registriosakonda
registrikoodi
14618005
all,
asukohaga
Tallinn,
Harju
maakond,
Kesklinna
linnaosa,
Tornimäe
tn
5,
10145,
Eesti,
aktsiakapitaliga
2
102
236,08
eurot,
mis
jaguneb
15
015
972
nimiväärtuseta
aktsiaks.
of
The
circle
of
shareholders
entitled
to
participate
at
the
annual
general
meeting
has
been
determined
as
at
23
November
2020
at
the
end
of
the
working
day
of
the
Nasdaq
CSD
Estonian
Settlement
System
(the
date
of
fixing
the
list).
According
to
the
share
ledger
of
the
Company
as
at
23:59
of
23
November
2020,
which
is
kept
by
NASDAQ
CSD
SE
(Latvian
registry
code
40003242879),
the
holder
of
allthe
shares
of
the
Company
is
the
National
Depository
of
Securities
of
Poland
(Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych
S.A.
(Polish
registry
code
PL-
0000081582,
hereinafter
"KDPW"))
which
holds
all
15,015,972
non
par
value
shares/votes
on
its
nominee
account
for
and
on
behalfof
the
actual
shareholders
of
the
Company.		 Üldkoosolekul
osalemiseks
õigustatud
aktsionäride
ring
on
määratud
seisuga
23.
november
2020.
a
kell
23.59
(nimekirja
fikseerimise
päev).
Vastavalt
Seltsi
aktsiaraamatule
seisuga
23.
november
2020.
a
kell
23.59,
mida
peab
NASDAQ
CSD
SE
(Läti
registrikood
40003242879),
on
kõigi
Seltsi
aktsiate
omanikuks
Poola
väärtpaberite
register
(Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych
S.A.,
Poola
registrikood
PL-0000081582
(edaspidi
"KDPW")),
mis
omab
kõiki
Seltsi
15
015
972
nimiväärtuseta
aktsiat/häält
enda
esindajakontol
Seltsi
tegelike
aktsionäride
eest
ja
nimel.
KDPW
has
issued
a
power
ofattorney
to
Damian
Patrowicz
(Estonian
personal
identification
code
39008050063)
(Annex
2),
according
to
which
the
authorised
person
may
exercise
on
behalf
ofKDPW
the
rights
of
a
shareholder
(including
to
vote
at
the
general
meeting)
in
respect
of
10
459
380
shares/votes
of
the
Company.		 KDPW
on
väljastanud
Damian
Patrowicz'ile
(Eesti
isikukood
39008050063)
volikirja
(Lisa
2),
mille
alusel
on
volitatud
isikul
õigus
KDPW
nimel
teostada
aktsionäri
õigusi
(sh
hääletada
üldkoosolekul)
10
459
380
aktsia/hääle
osas.
The
list
of
shareholders
of
the
Company
attending
at
the
annual
general
meeting
is
annexed
to
these
minutes
(Annex
1).
This
list
and
the
previous
section
show
that
10
459
380
(i.e.
69,655%)
of
allthe
votes
represented
by
the
shares
were
duly
represented
at
the
general
meeting.		 Koosolekul
osalenud
Seltsi
aktsionäride
nimekiri
on
lisatud
käesolevale
protokollile
(Lisa
1).
Sellest
ja
eelnevast
lõigust
nähtub,
et
üldkoosolekul
oli
nõuetekohaselt
esindatud
10
459
380
häält
(ehk
ca
69,655%)
kõikide
aktsiatega
esindatud
häältest.
The
holding
of
the
general
meeting
of
the
Company
is
subject
to
§
296
ofthe
Commercial
Code,
which
stipulates
that
if
the
requirements
of
law
or
of
the
articles
of
association
for
calling
a
general
meeting
are
violated,
the
general
meeting
shall
not
have
the
right
to
adopt
resolutions
except
if
all
the
shareholders
participate
in
or
all
the
shareholders
are
represented
at
the
general
meeting.
Resolutions
made
at
such
meeting
are
void
unless
the
shareholders,
with
respect
to
whom
the
procedure
for
calling
the
meeting
was
violated
approve
of
the
resolutions.		 Seltsi
üldkoosoleku
pidamisel
lähtutakse
äriseadustiku
§-st
296,
mis
sätestab,
et
kui
üldkoosoleku
kokkukutsumisel
on
rikutud
seaduse
või
põhikirja
nõudeid,
ei
ole
üldkoosolek
õigustatud
otsuseid
vastu
võtma,
välja
arvatud
siis,
kui
üldkoosolekul
osalevad
või
on
esindatud
kõik
aktsionärid.
Sellisel
koosolekul
tehtud
otsused
on
tühised,
kui
aktsionärid,
kelle
suhtes
kokkukutsumise
korda
rikuti,
otsust
heaks
ei
kiida.
Therefore,
the
meeting
has
a
quorum.		 Seega
on
koosolek
otsustusvõimeline.
I.
OPENING
THE
GENERAL
MEETING		 I.
ÜLDKOOSOLEKU
AVAMINE
The
general
meeting
was
opened
by
Damian
Patrowicz.
Damian
Patrowicz
(Estonian
personal
identification
code
39008050063)
was
elected
to
chair
the
meeting
and
Martyna
Patrowicz
(personal
identification
code
49909190016)
was
elected
the
recorder
of
the
meeting
/the
person
co-ordinating
the
voting.		 Üldkoosoleku
avas
Damian
Patrowicz.
Üldkoosoleku
juhatajaks
valiti
Damian
Patrowicz
(Eesti
isikukood
39008050063)
ja
protokollijaks/hääletamise
korraldajaks
Martyna
Patrowicz
(isikukood
49909190016).
Voting
results:		 Hääletamise
tulemused:
Number
of
shares:
15
015
972
Total
number
of
votes
at
the
meeting:
10
459
380
In
favour:
10
459
380
votes,
i.e.
100%
of
the
votes
represented
at
the
meeting
Against:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
the
meeting		 Aktsiate
arv:
15
015
972
Häälte
koguarv
koosolekul:
10
459
380
Poolt:
10
459
380
häält
ehk
100%
koosolekul
esindatud
häältest
Vastu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Abstained:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented		 Erapooletu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
at
the
meeting
Not
voted:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
the
meeting		 Ei
hääletanud:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Therefore,
the
Chair
of
the
meeting
and
the
recorder
of
the
meeting
/
voting
co-ordinator
have
been
elected.		 Seega
on
koosoleku
juhataja
ja
koosoleku
protokollija/hääletamise
korraldaja
valitud.
The
Chair
of
the
meeting
and
the
recorder
/
voting
coordinator
ofthe
meeting
have
verified
the
legal
capacity
of
the
shareholders
participating
at
the
meeting,
and
the
identity
and
the
right
of
representation
of
the
representatives.		 Koosoleku
juhataja
ja
koosoleku
protokollija/hääletamise
korraldaja
on
kontrollinud
koosolekul
osalenud
aktsionäride
õigusvõime
ja
esindajate
isikusamasuse
ja
esindusõiguse.
II.
AGENDA		 II.
PÄEVAKORD
Pursuant
to
the
notice
of
the
annual
general
meeting
of
shareholders
dated
6
November
2020
which
are
approved
by
the
Supervisory
Board
of
the
Company,
the
agenda
of
the
general
meeting
is
the
following:		 Vastavalt
6.
Novembril
2020.
a
aktsionäride
üldkoosoleku
kokkukutsumise
teatele,
mis
on
Seltsi
nõukogu
poolt
heaks
kiidetud,
on
üldkoosoleku
päevakord
järgmine:
1.
Amendment
of
the
articles
of
association
of
the
Company
and
approval
of
the
new
version
of
the
articles
of
association
of
the
Company.		 1.
Seltsi
põhikirja
muutmine
ja
põhikirja
uue
redaktsiooni
kinnitamine.
2.
Approving
the
annual
report
of
the
Company
for
the
financial
year
2019/2020
and
covering
the
loss
of
financial
year
2019/2020.		 2.
Seltsi
2019/2020
majandusaasta
aruande
kinnitamine
ja
2019/2020
majandusaasta
kahjumi
katmine.
3.
Increasing
the
share
capital
of
the
Company
through
bonus
issue.		 3.
Seltsi
aktsiakapitali
suurendamine
fondiemissiooni
kaudu.
4.
Reduction
of
the
book
value
of
the
shares
of
the
Company
without
altering
the
share
capital
of
the
Company.		 4.
Seltsi
aktsiate
arvestusliku
väärtuse
vähendamine
ilma
Seltsi
aktsiakapitali
muutmata.
III.
VOTING
AND
RESOLUTIONS		 III.
HÄÄLETAMINE
JA
OTSUSED
On
10
November
2020
a
shareholder
of
the
Company
Patro
Invest
OÜ
proposed
a
request
to
amend
the
section
1
of
the
draft
resolutions
prepared
by
the
management
board
of
the
Company.
The
section
1
to
be
voted
at
the
annual
general
meeting
of
the
Company
is
the
amended
version
of
the
draft
resolutions
of
the
annual
general
meeting		 10.
novembril
2020
tegi
Seltsi
aktsionär
Patro
Invest
OÜ
ettepaneku
muuta
Seltsi
juhatuse
poolt
koostatud
otsuste
eelnõu
punkti
1.
Seltsi
korralisel
üldkoosolekul
hääletatav
punkt
1
on
Patro
Invest
OÜ
ettepanekul
6.
novembril
2020
kokku
kutsutud
korralise
üldkoosoleku
otsuste
eelnõu
muudetud
versioon.
Juhatuse
poolt
koostatud
eelnõu
punkti
convened
Invest
by
the		 on
6
November
2020
as
proposed
by
Patro
OÜ.
The
initially
proposed
section
1
was
not
adopted
shareholders.		 1
vastu
ei
võetud.
1.
Amendment
of
the
articles
of
association
of
the
Company
and
approval
of
the
new
version
of
the
articles
of
association
of
the
Company		 1.
Seltsi
põhikirja
muutmine
ja
põhikirja
uue
redaktsiooni
kinnitamine
1.1. In
connection
with
the
bonus
issue
(Est.
fondiemissioon)
of
the
shares
of
the
Company,
to
amend
sections
2.1
and
2.4
of
the
articles
of
association
of
the
Company,
to
add
section
4.8
to
the
articles
of
association
and
to
approve
it
in
the
new
wording
as
follows:		 1.1.
Seoses
Seltsi
aktsiate
fondiemissiooniga,
muuta
Seltsi
põhikirja
punkte
2.1
ja
2.4,
lisada
punkt
4.8
Seltsi
põhikirja
ning
kiita
see
heaks
järgnevas
uues
sõnastuses:
"2.1.
The
minimum
amount
of
share
capital
the
Company
is
3
000
000
euros
and
the
maximum
amount
of
share
capital
is
12
000
000
euros."		 "2.1.
Ühingu
miinimumkapital
on
3
000
000
(kolm
miljonit)
of
eurot,
maksimumkapital
on
aga
12
000
000
(kaksteist
miljonit)
eurot."
"2.4.
The
minimum
number
of
the
shares
of
the
Company
without
nominal
value
is
30
000
000
(thirty
million)
shares
and
the
maximum
number
of
the
shares
of
the
Company
without
nominal
value
is
120
000
000
(one
hundred
and
twenty
million)		 "2.4.
Ühingu
nimiväärtuseta
aktsiate
vähim
arv
on
30
000
000
(kolmkümmend
miljonit),
ühingu
aktsiate
suurim
arv
on
120
000
000
(sada
kakskümmend
miljonit)."
shares." "4.8.
Aktsionärid
ei
või
enne
üldkoosolekut
vastavalt
2
äriseadustiku
§-le
298
hääletada."
"4.8.
The
shareholders
may
not
vote
prior
to
the
2
general
meeting
as
per
§
298
of
the
Commercial
Code."		 1.2.
Kiita
heaks
Seltsi
põhikirja
uus
redaktsioon
koos
ülalnimetatud
muudatusega.
1.2. To
approve
the
new
version
of
the
Company's
articles
of
association
with
the
abovementioned
amendments.		 1.3.
Käesolevate
otsuste
punkt
1
jõustub
hetkest,
kui
nende
otsuste
alusel
vastu
võetud
põhikirja
uus
redaktsioon
on
kantud
äriregistrisse.
1.3. Section
1
of
these
resolutions
shall
enter
into
force
at
the
moment
the
new
version
of
the
articles
of
association
adopted
under
these
resolutions
is
entered
into
the
Estonian
Commercial
Register.		 Hääletamise
tulemused:
Voting
results:		 Aktsiate
arv:
15
015
972
Häälte
koguarv
koosolekul:
10
459
380
Number
Total
In		 of
shares:
15
015
972
number
of
votes
at
the
meeting:
10
459
380
favour:
10
459
380
votes,
i.e.
100%
of
the
votes
represented
at
the
meeting		 Poolt:
10
459
380
häält
ehk
100%
koosolekul
esindatud
häältest
Vastu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Erapooletu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Against:
the
at
the		 0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
meeting
Abstained:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
meeting		 Ei
hääletanud:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Not
at
the		 voted:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
meeting		 Koosoleku
otsus
võeti
vastu.
The resolution
of
the
meeting
was
adopted.
2. Approving
the
annual
report
of
the
Company
for
the
financial
year
2019/2020
and
covering
the
loss
of
financial
year
2019/2020		 2.
Seltsi
2019/2020
majandusaasta
aruande
kinnitamine
ja
2019/2020
majandusaasta
kahjumi
katmine
2.1. To
approve
the
annual
report
of
the
Company
for
the
financial
year
2019.		 2.1.
Kinnitada
Seltsi
2019.
majandusaasta
aruanne.
2.2. To
cover
the
loss
of
financial
year
2019/2020
from
the
supplementary
capital.		 2.2.
Katta
Seltsi
2019/2020
majandusaasta
kahjum
täiendavast
kapitalist.
2.3. Not
to
make
distributions
to
the
legal
reserve
or
other
reserves
of
the
Company.		 2.3.
Mitte
teha
väljamakseid
Seltsi
kohustuslikku
reservkapitali
või
muudesse
reservidesse.
2.4. Not
to
distribute
profit.		 2.4.
Kasumit
mitte
jaotada.
Voting
results:		 Hääletamise
tulemused:
Number
Total
In
Against:
the
at
the
Not
at
the		 of
shares:
15
015
972
number
of
votes
at
the
meeting:
10
459
380
favour:
10
459
380
votes,
i.e.
100%
of
the
votes
represented
at
the
meeting
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
meeting
Abstained:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
meeting
voted:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
meeting		 Aktsiate
arv:
15
015
972
Häälte
koguarv
koosolekul:
10
459
380
Poolt:
10
459
380
häält
ehk
100%
koosolekul
esindatud
häältest
Vastu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Erapooletu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Ei
hääletanud:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
The resolution
of
the
meeting
was
adopted.		 Koosoleku
otsus
võeti
vastu.
3. Increasing
the
share
capital
of
the
Company
through
bonus
issue		 3.
Seltsi
aktsiakapitali
suurendamine
fondiemissiooni
kaudu
3.1. To
increase
the
share
capital
of
the
Company
through
bonus
issue
by
increasing
the
nominal
value
of
the
shares
held
by
the
shareholders
by
EUR
8408
944,32,
from
EUR
2
102
236,08
to
EUR
10
511
180,4.		 3.1.
Suurendada
Seltsi
aktsiakapitali
fondiemissiooni
teel,
suurendades
aktsionäride
valduses
olevate
aktsiate
nimiväärtust
8
408
944,32
euro
võrra
2
102
236,08
eurolt,
10
511
180,4
eurole.
3.2. To
increase
the
share
capital
of
the
Company
through
bonus
issue
at
the
expense
of
the
premium
in
the
amount
of
EUR
8
408
944,32
on
the
basis
of
the
balance
sheet
as
at
30.06.2020
provided
in
the
2019
annual
report.
The
bonus
issue
shall
be
performed
as
of
07.12.2020
17:00
CET.		 3.2.
Suurendada
Seltsi
aktsiakapitali
fondiemisiooniga
ülekursi
arvelt
summas
8
408
944,32
eurot
2019.
aasta
majandusaasta
aruandes
esitatud
bilansi
seisuga
30.06.2020.
Fondiemissioon
viiakse
läbi
07.12.2020
17:00
CET.
Voting results: Hääletamise
tulemused:
Number
Total
In
Against:
the
at
the
Not
at
the		 of
shares:
15
015
972
number
of
votes
at
the
meeting:
10
459
380
favour:
10
459
380
votes,
i.e.
100%
of
the
votes
represented
at
the
meeting
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
meeting
Abstained:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
meeting
voted:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
meeting		 Aktsiate
arv:
15
015
972
Häälte
koguarv
koosolekul:
10
459
380
Poolt:
10
459
380
häält
ehk
100%
koosolekul
esindatud
häältest
Vastu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Erapooletu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Ei
hääletanud:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
The
resolution
of
the
meeting
was
adopted.		 Koosoleku
otsus
võeti
vastu.
4. Reduction
of
the
book
value
of
the
shares
of
the
Company
without
altering
the
share
capital
of
the
Company		 4.
Seltsi
aktsiate
arvestusliku
väärtuse
vähendamine
ilma
Seltsi
aktsiakapitali
muutmata
4.1. To
reduce
the
book
value
(Est.
arvestuslik
väärtus)
of
all
shares
of
the
Company
seven
(7)
times
without
altering
the
share
capital
of
the
Company,
from
EUR
0,7/per
share
to
EUR
0,1/per
share,
whereby
the
number
of
shares
of
the
Company
shall
increase
simultaneously
and
proportionally		 4.1.
Vähendada
Seltsi
kõigi
aktsiate
arvestusliku
väärtust
seitse
(7)
korda,
muutmata
Seltsi
aktsiakapitali
suurust,
0,7
eurolt
aktsia
kohta
0,1
euroni
aktsia
kohta,
kusjuures
Seltsi
aktsiate
arv
suureneb
samaaegselt
ja
proportsionaalselt
seitse
(7)
korda
seniselt
15
015
972
(viisteist
miljonit

seven (7) times from the existing 15 015 972 (fifteen million fifteen thousand nine hundred and seventy two) shares to 105 111 804 (one hundred five million one hundred eleven thousand eight hundred and four) shares (Split of shares).

  • 4.2. As a result of the split of shares, the existing shareholders of the Company shall receive, for each 1 (one) current Company's share with a book value of EUR 0.7, 7 (seven) shares with a book value of EUR 0,1/each.
  • 4.3. Therefore, the Company's share capital will not change and will continue to amount to EUR 10 511 180,4 (ten million five hundred eleven thousand one hundred eighty point four) and will be divided into 105 111 804 (one hundred five million one hundred eleven thousand eight hundred and four) shares with a book value of EUR 0,1/each.
  • 4.4. The purpose of reducing the book value of the shares of the Company and proportionally increasing their number is to improve the liquidity of the Company's shares listed on the Warsaw Stock Exchange.
  • 4.5. To authorize and oblige the Company's Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and number of the Company's shares and the amendment to the Company's articles of association resulting from the content of these resolutions, including in particular the ordinary general meeting decides to:
  • 4.5.1. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares while increasing their number in the Estonian Commercial Register;
  • 4.5.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in the book value and increase in the number of the Company's shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company; and
  • 4.5.3. authorize and oblige the Company's Management Board to carry out the operation of reducing the book value and increasing the number ofshares of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange.
  • 4.6. Sections 4.1-4.4 of these resolutions shall enter into force on the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register. The other parts of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.

Voting results:

viisteist tuhat üheksasada seitsekümmend kaks) aktsialt 105 111 804 (üks sada viis miljonit ükssada üksteist tuhat kaheksasada neli)aktsiale (aktsiate split).

  • 4.2. Aktsiate jagamise tulemusena saavad Seltsi olemasolevad aktsionärid iga 1 (ühe) praeguse Seltsi aktsia kohta arvestusliku väärtusega 0,7 eurot, 7 (seitse) aktsiat arvestusliku väärtusega 0,1 eurot aktsia kohta.
  • 4.3. Seetõttu ei muutu Seltsi aktsiakapital ja see on jätkuvalt 10 511 180,4 eurot (kümme miljonit viissada üksteist tuhat ükssada kaheksakümmend koma neli) ja jaguneb 105 111 804 (sada viis miljonit ükssada üksteist tuhat kaheksasada neli) aktsiaks arvestusliku väärtusega 0,1 eurot aktsia kohta.
  • 4.4. Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise ja nende arvu proportsionaalse suurendamise eesmärk on parandada Varssavi börsil noteeritud Seltsi aktsiate likviidsust.
  • 4.5. Volitada ja kohustada Seltsi juhatust võtma kõiki õiguslikke ja faktilisi toiminguid, mis on seotud Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse ja arvu muutuse ning Seltsi põhikirja muudatustega, mis tulenevad käesolevate otsuste sisust, sealhulgas eelkõige korraline üldkoosolek otsustab:
    • 4.5.1. volitada ja kohustada Seltsi juhatust läbi viima registreerimismenetlus aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamiseks, suurendades samal ajal nende arvu Eesti äriregistris;
    • 4.5.2. volitada ja kohustada Seltsi juhatust registreerima Seltsi arvestusliku väärtuse vähenemine ja aktsiate arvu suurenemine Väärtpaberite Riiklikus Depositooriumis ja NASDAQ CSD emaettevõtte hoiuses; ja
    • 4.5.3. volitada ja kohustada Seltsi juhatust teostama Varssavi börsil kauplemisel osaleva Seltsi arvestusliku väärtuse vähendamise ja aktsiate arvu suurendamise toiming.
  • 4.6. Käesolevate otsuste punktid 4.1-4.4 jõustuvad hetkest, kui nende otsuste alusel vastu võetud põhikirja uus redaktsioon on kantud äriregistrisse. Käesolevate otsuste muud osad jõustuvad nende vastuvõtmise hetkel.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 15 015 972 Häälte koguarv koosolekul: 10 459 380

Number
of
shares:
15
015
972
Total
number
of
votes
at
the
meeting:
10
459
380		 Poolt:
10
459
380
häält
ehk
100%
koosolekul
esindatud
häältest
In
favour:
10
459
380
votes,
i.e.
100%
of
the
votes
represented
at
the
meeting		 Vastu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Against:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
the
meeting		 Erapooletu:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Abstained:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
the
meeting		 Ei
hääletanud:
0
häält
ehk
0%
koosolekul
esindatud
häältest
Not
voted:
0
votes,
i.e.
0%
of
the
votes
represented
at
the
meeting
The
resolution
of
the
meeting
was
adopted.		 Koosoleku
otsus
võeti
vastu.
The
meeting
ended
at:
12.30.		 Koosolek
lõppes
kell
12.30.
The
meeting
was
held
in
the
Polish
language.		 Koosolek
peeti
poola
keeles.
These
minutes
have
been
prepared
on
eight
(8)
sheets
and
in
two
bilingual
copies
(in
the
Estonian
and
English
languages),
one
of
which
is
retained
by
the
Company,
and
one
will
be
filed
with
the
Commercial
Register.		 Käesolev
protokoll
on
koostatud
kaheksal
(8)
leheküljel
ja
kahes
kakskeelses
(eesti-
ja
ingliskeelses)
eksemplaris,
millest
üks
jääb
Seltsile
ja
üks
esitatakse
äriregistrile.

KOOSOLEKU JUHATAJA:

CHAIR OF THE MEETING: _____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING: _____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

Lisa 1 / Annex 1

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE 30. november 2020. a. toimunud aktsionäride üldkoosolekul osalenute nimekiri

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE List of shareholders participating in the general meeting of shareholders held on November 30, 2020

Nr
No		 Aktsionäri
nimi:
Shareholder's
name:		 Aktsionäri
üldkoosolekul
osalemise
viis
(isiklik
või
volitatud
esindaja
kohalolek)
Manner
of
participating
of
the
shareholder
in
the
meeting
(personally
or
being
represented
by
an
authorised		 Aktsionäri
esindaja
nimi,
volitatud
esindaja
korral
esindusõigust
tõendava
volikirja
kuupäev
The
name
of
the
shareholder's
representative,
in
the
case
of
a
representative,
the
date
of
the
power
of
attorney
evidencing
of
the		 Häälte
arv
Number
of
votes		 Aktsionäri
või
tema
esindaja
allkiri
Signature
of
the
shareholder
or
the
representative
1. Krajowy
Depozyt
Papierów
Wartościowych
S.A.
(registrikood/r
egistry
code
PL-
0000081582
(Poola/Poland
))		 representative)
Volitatud
Esindaja
Authorised
representative		 right
of
representation
Damian
Patrowicz
(volikirja
kuupäev
20.11.2020.
a.)
Damian
Patrowicz
(date
of
the
power
of
attorney
20.11.2020)		 10
459
380

KOOSOLEKU JUHATAJA:

CHAIR OF THE MEETING: _____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA/ HÄÄLETAMISE KORRALDAJA:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING: _____________________________________________________________

ees- ja perekonnanimi allkiri given name and surname signature

Lisa 2 / Annex 2

Damian Patrowicz volikiri

Damian Patrowicz power of attorney

Eraldi manustatud failis.

More from Investment Friends Capital SE

Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Report Publication Announcement 2026
Apr 29
Report Publication Announcement 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Interim / Quarterly Report 2026
Apr 29
Regulatory Filings 2026
Apr 20
Regulatory Filings 2026
Apr 20
Regulatory Filings 2026
Apr 20
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 20
View all filings →