IEI — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3022 威強電　公司提供

序號	3	發言日期	106/03/27	發言時間	15:19:44
發言人	呂政達	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2690-2098
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」。 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:新任董事競業禁止之解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於民國106年04月14日起至民國106年 04月24日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)之 提名，凡有意提案及董事(含獨立董事)提名之股東務請於民國106年04月24日17時前送 (寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案及董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：威強電工業電腦股份有限公司 上市股務部 （地址：221新北市汐止區中興路29號6樓，電話：02-26902098）

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