IEI — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

會議時間:民國一〇五年五月二十四日(星期二) 上午九時整 會議地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)

席:出席股東及委託股東代理人所代表之出席股份總數計193,498,762股(其中以電子 出 方式行使表決權者為50,907,283股),占本公司已發行股份總數328,314,425股之 58.94%

席:張明魯 主

出席董監事:董事威聯通科技股份有限公司法人代表人張明智、董事江重良及監察人陳玄章。 一、宣佈開會:出席股數已逾法定股數,主席宣佈開會。

二、主席致詞: (略)

三、選舉暨討論事項:

【第一案】董事會提

• 由:補選董事案,謹提請 選舉。 案
• 明:1. 本公司因兩名董事於105/3/28請辭致董事缺額達1/3,依法應於60日內召 說 開股東臨時會補選董事2席。
• 1. 新任董事與原董事相同,任期自105年5月24日起至民國106年6月16日止。 3. 謹提請選舉。
• 選舉結果:當選名單如下

職稱	號	$\chi$	當選權數
董事	69307	劉文義	142, 611, 585
盲事	16	張素碧	142, 531, 373

【第二案】董事會提

• 由:董事競業禁止之解除案,謹提請 公決。 案
• 明: (1)為配合公司經營策略及實際業務發展需要,擬請同意本公司董事及專業 說 投資之法人機構及其指派之代表人,可為自己或他人從事屬於本公司營 業範圍內之行為,不受公司法第209條之限制。

(2)新任董事劉文義兼任威聯通科技股份有限公司營運長。

議:本案投票表決結果如下: 決

表決時出席股東表決權總數為193,498,762權(其中電子投票行使表決權數 50.907.283權)

表決結果	占出席股東表決 權總數%
贊成權數 180,528,029 權 (其中電子投票行使表決權數37,956,550權)	93.30%
反對權數 9,352,721 權 (其中電子投票行使表決權數9,352,721權)	4.83%
無效權數 0 權	$0\%$
棄權/未投票權數 3,618,012 權 (其中電子投票行使表決權數3,598,012權)	1.87%
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四、臨時動議:無。

五、散會:同日上午九時十七分