IEI — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

威強電工業電腦股份有限公司

105 年第1 次股東臨時會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國105年5月24日(星期二) 上午九時整

股東會開會地點：新北市汐止區中興路29 號6 樓(本公司教育訓練中心)

選舉暨討論事項

【第一案】董事會提

案 由：補選董事案，謹提請 選舉。

• 說 明：1.本公司因兩名董事於105/3/28請辭致董事缺額達1/3，依法應於60日內召 開股東臨時會補選董事2席。

  • 2.新任董事與原董事相同，任期自105年5月24日起至民國106年6月16日止。 3.謹提請選舉。

選舉結果：

【第二案】董事會提

• 案 由：董事競業禁止之解除案，謹提請 公決。

• 說 明：為配合公司經營策略及實際業務發展需要，擬請同意本公司董事及專業投資 之法人機構及其指派之代表人，可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內 之行為，不受公司法第209條之限制。

決 議：