IEI — AGM Information 2016

Jun 24, 2016

威強電工業電腦股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國105年6月15日(星期三) 上午九時整

股東會開會地點：新北市汐止區中興路29 號6 樓(本公司教育訓練中心)

討論事項

【第一案】董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 公決。

• 說 明：1.為配合法令修訂，擬修訂本公司「公司章程」。

• 2.檢附公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決 議：

承認事項

【第一案】董事會提

• 案 由：104年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。

• 說 明：1.本公司104年度之營業報告書、個體財務報表及母子公司合併財務報表， 業經董事會決議通過，並送監察人審查竣事。

• 2.上述個體財務報表及母子公司合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所查核簽證完竣。

• 3.檢附104年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表），請參閱議事手 冊。

決 議：

【第二案】董事會提

案 由：104年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明：1.本公司104年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• 2.擬分配股東現金股利每股配發2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零 款合計數計入本公司之其他收入，俟本次股東常會通過後，授權董事會另 訂除息基準日、發放日及辦理現金股利分派相關事宜，惟嗣後因買回本公 司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量，股東配 息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

決 議：