IDEX

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

11. mai 2010 kl. 09.00
i Felix Konferansesenter, Aker Brygge i Oslo

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets aksjekapital 31 557 433,50 NOK fordelt på 210 382 890 ordinære aksjer hver aksje pålydende 0,15 NOK. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter er gjengitt i årsrapporten for 2009.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, må De gi melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmakt til: DnBNOR Bank ASA, Verdipapirtjenester innen 7. mai 2010 kl. 12.00. Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad blir valgt til å lede generalforsamlingen.

Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2009

Styret foreslår at årsberetning og årsregnskap for IDEX ASA og IDEX konsern for 2009 godkjennes i sin helhet.

Godkjenning av erklæring om lederlønn

I henhold til reglene i allmennaksjeloven § 6-16a, ref. § 5-6, 3. ledd, foreslår styret følgende vedtak:

(a) Rådgivende vedtak om lederlønnsfastsettelse

Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnsfastsettelse i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, som er inntatt i note 4 til årsregnskapet for 2009. I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2011 som avviker fra retningslinjene for 2011 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte.

Side 1

(b) Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse

Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 5 og 6.3 på dagsorden på denne generalforsamlingen. Øvrige aksjebaserte insentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.

Tegningsrettsbasert incentivplan 2010

Selskapet besluttet i ordinær generalforsamling den 8. mai 2009 (med endring på ekstraordinær generalforsamling den 12. august 2009) å fornye tidligere vedtak om tildeling av frittstående tegningsretter som ledd i Selskapets incentivprogram. En ny tegningsrettsplan foreslås for kommende ett års periode. Dette er gjort på den måten at det foreslås et årlig insentivprogram, som avsluttes hver gang det vedtas et nytt, m.a.o. ingen ytterligere tegningsretter kan tildeles i henhold til tidligere tegningsrettsplaner.

Frittstående tegningsretter kan ikke utøves etter utløpet av femårsperioden etter dato for generalforsamlingens vedtak. For å legge til rette for at Selskapet ved ny utstedelse av tegningsretter kan benytte en levetid på tegningsrettene på fem år, samt å oppnå konsistente utøvelsesplaner, foreslår styret godkjenning av en ny tegningsrettsplan for kommende ett års periode. Styret foreslår at maksimalt antall frittstående tegningsretter som kan gis og være utestående i henhold til Selskapets tegningsrettsplaner (inkludert opsjoner som måtte bli tildelt av styret til ansatte i et særskilt insentivprogram iht. sak 8.3 under), skal være 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det skal utstedes frittstående tegningsretter til ansatte og konsulenter i Selskapet eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

Styret er av den oppfatning at bruk av frittstående tegningsretter vil være et godt bidrag for å sikre seg tjenestene til ansatte og konsulenter ved å gi dem mulighet til å ta del i utbyttet av sin innsats.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende:

"Selskapet utsteder frittstående tegningsretter til ansatte samt individuelle konsulenter som utfører tilsvarende arbeid i IDEX ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én ordinær aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til tegningsrettsprogrammet, og vederlaget for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.

Antallet tegningsretter som utstedes skal være minst én tegningsrett og maksimalt 21 038 289 tegningsretter, likevel slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet (inkludert opsjoner som måtte bli tildelt av styret til ansatte i et særskilt insentivprogram iht. sak 8.3 under) ikke skal overstige 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senest innen arbeidsdags slutt på arbeidsdagen forut for den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2011.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

Side 2

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Innlosningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da tegningsrettene ble tildelt. Styret kan beslutte en kortere innlosningsplan, dersom styret finner dette hensiktsmessig.

Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses hundre prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control" med mindre styret bestemmer noe annet. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når en av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet, som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere femti prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer.

Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte eller konsulenter, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller konsulentavtale.

I forbindelse med utøvelse av tegningsretter i henhold til dette og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp pr. aksje som skal være lik gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert på Oslo Axess, i en periode på ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir vedtatt utstedt.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.

Enhver ordinær aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse ordinære aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen."

6. Styrefullmakt til å utstede aksjer

På den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2009 (med endring på ekstraordinær generalforsamling den 12. august 2009) fikk styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer (for flere ulike formål). Fullmakten utløper på dagen for den ordinære generalforsamling i 2010.

I det Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, er det på generelt grunnlag nødvendig at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner med potensielle investorer på kort tid. Et 21 dagers varsel for innkalling til generalforsamlingen kan forsinke denne prosessen.

Side 3

Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten for en ett års periode for bruk ved private plasseringer, fortrinnsrettsemisjoner og for utstedelse av aksjer i et særskilt insentivprogram for ansatte.

Styret foreslår at emisjonsfullmakten begrenses oppad til 15 prosent av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for fullmakten, som tilsvarer om lag 12 prosent av aksjekapitalen etter forventet utøvelse av Warrants som utløper den 12. august 2011.

Den 21. oktober 2009 ble Norsk Anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse endret, blant annet slik at det nå anbefales at dersom styrefullmakten skal dekke flere formål, bør hvert formål behandles som egen sak på generalforsamlingen.

Som følge av ovennevnte fremmes forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende separate fullmakter:

6.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil 4 733 615 NOK (som tilsvarer 15 prosent av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for denne fullmakten). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige 15 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 8 på dagsorden).
Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.
Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2011, men ikke lenger enn til 30. juni 2011.
De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.
Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

Side 4

Side 5

6.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

"1. Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil 4 733 615 NOK (som tilsvarer 15 prosent av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for denne fullmakten). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige 15 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 8 på dagsorden).

Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer i Selskapet for å innhente ytterligere kapital for Selskapet.
Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2011, men ikke lenger enn til 30. juni 2011.
De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.
Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

6.3 Styrefullmakt til å utstede aksjer i særskilt aksjebasert incentivprogram for ansatte

"1. Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil 3 155 743,35 NOK (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for denne fullmakten). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige 15 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 8 på dagsorden).

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med utøvelse av opsjoner i henhold til et særskilt insentivprogram for ansatte.
Dersom Selskapets aksjekapital endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre, innenfor rammene av underpunkt 8 nedenfor.
Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
Styret gis fullmakt til å gi aksjeopsjoner til ansatte, som så kan innløses til aksjer innenfor de forutsetninger som styret setter for opsjonene. Opptjeningstiden for opsjonene skal kunne strekke seg over inntil 2 år etter at opsjonen er ytet, og styret skal kunne bestemme en ytterligere opsjonsperiode på inntil ett år. Styret skal kunne knytte vilkår både til måloppnåelse for å kunne innløse opsjonene og bindingstid for den ansatte etter at opsjonene er innløst. Tegningskursen på aksjene kan ikke være mer enn 10 prosent under markedskurs på tidspunktet hvor opsjonene gis. Prisen kan settes høyere etter styrets skjønn. Antall opsjoner kan ikke overstige 10 prosent av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for vedtakelsen av denne fullmakt. Det skal også være en begrensning på antall aksjeopsjoner og tegningsretter utestående i Selskapet tilsvarende 10 prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt, se sak 7.
Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2011, men ikke lenger enn til 30. juni 2011.
De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.
Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.
Justering av utestående Warrants og tegningsretter som følge av aksjespleis

På ekstraordinær generalforsamling den 17. februar 2010 ble det vedtatt en 3:1 aksjespleis, hvor tre aksjer, hver med pålydende 0,05 NOK, ble slått sammen til en aksje, pålydende 0,15 NOK. Aksjespleisen ble gjort med virkning fra og med 10. mars 2010. Antallet Warrants og tegningsretter i Selskapet og vederlaget for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av Warrants og tegningsretter skal justeres tilsvarende ved en aksjespleis.

Ved en inkurie ble det ikke fastsatt hvordan justering skal skje dersom antallet Warrants og tegningsretter som innehas ikke er delelig med tre. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Side 6

I tilfelle antallet Warrants og/eller tegningsretter som innehas, etter 3:1 justering som følge av aksjespleis i samme forhold vedtatt på den ekstraordinære generalforsamling den 17. februar 2010, ikke er delelig med tre, skal antallet Warrants og tegningsretter rundes ned til nærmeste hele tall.

8. Fastsettelse av styrehonorar

Ordinær generalforsamling i 2009 vedtok at styrehonoraret fastsettes for en periode fra foregående ordinære generalforsamling til den aktuelle ordinære generalforsamling.

Siden Selskapet ser fordeler med å begrense kontantutbetalinger, og styremedlemmer har uttrykt at de kan være interessert i aksjer i Selskapet, foreslås det også at styremedlemmene, som et alternativ til et kontantvederlag, kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av aksjer eller tegningsretter i Selskapet. Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for en verdi av aksjer (basert på sluttkursen på Selskapets aksjer på dato for den ordinære generalforsamlingen) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

"Årlig styrehonorar utbetales med 100 000 NOK til hvert av styrets medlemmer for styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling i 2009 til ordinær generalforsamling i 2010. Styrets leder tilstås i tillegg et beløp på 30 000 NOK for ledervervet.

Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av aksjer i Selskapet. Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for aksjer med en verdi (basert på sluttkursen på Selskapets aksjer på dato for den ordinære generalforsamlingen) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.

I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer, må styremedlemmet informere Selskapet om dette og tegne seg for de nye aksjene innen handelsstart på Oslo Axess handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære generalforsamlingen. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til å ikke selge aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling 2011 og 30. juni 2011. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 31. mai 2010.

For å gjennomføre dette gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser med maksimalt 100 000 NOK for det formål å utstede aksjer til de styremedlemmer som velger å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer i stedet for kontanter. Styret gis videre fullmakt til å endre Selskapets vedtekter tilsvarende. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte, som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av frittstående tegningsretter iht. reglene i vedtaket i sak 5 foran. Antallet tegningsretter som styremedlemmene skal være berettiget til skal fastsettes per generalforsamlingsdato, beregnet som honorarbeløp dividert med opsjonsverdi, der opsjonsverdi beregnes i henhold til Black

Side 7

& Scholes opsjonsprisingsmodell slik Selskapets eksterne tegningsrettsregisterfører (Norse Solutions AS) gjør dette for regnskapsformål. I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styregodtgjørelsen i form av tegningsretter, må styremedlemmet informere Selskapet om dette innen handelsstart på Oslo Axess handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære generalforsamlingen."

9. Re-prising av tegningsretter tildelt styremedlemmer som styregodtgjørelse

På ordinær generalforsamling i 2008 ble styremedlemmene gitt anledning til å motta tegningsretter i stedet for kontant styrevederlag. Tre av styremedlemmene valgte dette alternativet, og mottok til sammen 46 875 tegningsretter med en utøvelsespris på 3,61 NOK per aksje. Tegningsrettene kan innløses over fire år, og utløper den 18. juni 2013. Fortrinnsrettsemisjonen i Selskapet – i forhold 7,5-for-én – som ble gjennomført i 2009 utvannet verdien av disse tegningsrettene med samme faktor.

Verdien av tegningsretter tilhørende ansatte ble tilsvarende utvannet. Styret fornyet incentivet for disse ved å tildele nye tegningsretter med utøvelsespris på 0,40 NOK per aksje 8. oktober 2009. Som følge av aksjespleisen i forhold 3:1 som ble gjennomført den 10. mars 2010, ble antallet tegningsretter redusert til 1/3 og utøvelsesprisen endret til 1,20 NOK per aksje.

Enhver tildeling til styremedlemmer i denne egenskap må godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår å fornye incentivene for de aktuelle styremedlemmer på tilsvarende måte som for de ansatte ved at generalforsamlingen utsteder 2,83 tegningsretter for hver opprinnelig tegningsrett, med en utøvelsespris på 1,20 NOK per aksje. Faktoren 2,83 er kalkulert på følgende måte: $(1+7,5)/3 = 2,83$. For ordens skyld presiseres at som for tildelingen de ansatte, blir de opprinnelige tegningsretter ikke kansellert.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapet utsteder frittstående tegningsretter til styremedlemmene Hanne Høvding, Joan Frost Urstad og Harald Voigt.

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve utstedt én ordinær aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal antallet tegningsretter (jf. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til dette vedtak, og vederlaget for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende.

Antallet tegningsretter som skal utstedes skal være 26 532 tegningsretter til Hanne Høvding og 53 064 tegningsretter til hver av Joan Frost Urstad og Harald Voigt.

Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senest 31. mai 2010.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Innlosningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da tegningsrettene ble tildelt. Innlosningsplanen skal ikke være betinget av at tegningsrettsinnehaveren fortsatt innehar styreverv i Selskapet.

Side 8

Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når et av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person blir den reelle eier, direkte eller indirekte, av aksjer i Selskapet ved å kontrollere femti prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer.

Som vederlag for de ordinære aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet 1,20 NOK per aksje.

Enhver ordinær aksje som Selskapet utsteder i henhold til dette vedtak skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse ordinære aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen."

10. Styrevalg

11. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2009 betales regning.

Etter generalforsamlingen vil administrerende direktør Ralph W. Bernstein gi en presentasjon og statusrapport på IDEX ASA.

april 2010
Idex ASA

Morten Opstad
styreleder

IDEX

Name of shareholder

PIN KODE: _ REF. NR: _

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i IDEX ASA

den 11. mai 2010 kl. 09.00

på Felix Konferansesenter i Oslo.

Dersom ovenstående aksjonær er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Ved fullmakt benyttes blanketten på omstående side.

Navn på person som representerer aksjonæren (foretaket).

MØTESEDDEL

Seddelen må være selskapets kontofører DnB NOR Bank ASA i hende senest 7. mai 2010 kl. 12.00.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirtjenester, 0021 Oslo, alternativt på telefaks +47 2248 1171. Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets nettsted www.idex.no menypunkt Investor Relations eller via Investortjenester som er en tjeneste de fleste norske kontoførere tilbyr.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Forvalterregistrerte aksjer (aksjer på nominee-konti) bør overføres midlertidig til en VPS-konto som bærer navnet til den reelle eieren i perioden for generalforsamlingen, dvs fra før påmeldingsfristen til etter generalforsamlingen. Slike registreringer får virkning fra neste dag til forskjell fra tre dagers oppgjørs-/registreringsperiode ved aksjehandel. Forvalteren gjennomfører slik midlertidig omregistrering ved å kontakte forvalterens VPS kontofører. Den virkelige eieren må sende påmelding til generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig iht. blanketten på omstående side.

Undertegnede vil møte i selskapets generalforsamling 11. mai 2010 og avgi stemme for:

	Egne aksjer.
	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
I alt for	aksjer.
	x)
Sted	Dato	Aksjonærens underskrift
		Undertegnes kun ved eget oppmøte.
		Ved fullmakt benyttes blanketten på omstående side.

IDEX

FULLMAKT

REF. NR: ____

Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I sistnevnte tilfelle vil styrets leder eller et av styremedlemmene eller en person utpekt av styret være Deres fullmektig på generalforsamlingen.

Fullmakten må være selskapets kontofører DnB NOR Bank ASA i hende senest 7. mai 2010 kl. 12.00.

Postadresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirtjenester, 0021 Oslo, alternativt på telefaks +47 2248 1171. Fullmakt uten stemmeinstruks kan også registreres via Selskapets nettsted www.idex.no menypunkt Investor Relations eller via Investortjenester som er en tjeneste de fleste norske kontoførere tilbyr.

Undertegnede : (navn på aksjonær)

gir herved : ☐ styrets leder eller en person utpekt av styret

eller :

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i IDEX ASAs generalforsamling 11. mai 2010 for mine/våre aksjer.

Dersom aksjonæren er et foretak skal foretakets firmaattest vedlegges fullmakten.

STEMMEINSTRUKS

De kan gi stemmeinstruks til Deres fullmektig. Vennligst gi slik instruks ved å sette kryss i tabellen nedenfor. Ved manglende, ufullstendig eller uklar instruks vil Deres fullmektig stemme etter eget skjønn. Dersom det fremmes endringsforslag eller nye forslag under generalforsamlingen vil fullmektigen stemme etter eget skjønn.

Forslag til vedtak i innkallingen til generalforsamlingen:		For	Mot	Avstår
1	Valg av møteleder
2	Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
3	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap 2009
4 (a)	Rådgivende vedtak om lederlønnsfastsettelse
4 (b)	Bindende vedtak om lederlønnsfastsettelse
5	Tegningsrettsbasert incentivplan 2010
6.1	Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer
6.2	Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner
6.3	Styrefullmakt til å utstede aksjer i Særskilt Aksjebasert Incentivprogram for Ansatte
7	Justering av utestående Warrants og tegningsretter som følge av aksjespleis
8	Fastsettelse av styrehonorar
9	Re-prising av tegningsretter tildelt styremedlemmer som styregodtgjørelse
10	Valg av styre iht styrets forslag
11	Fastsettelse av honorar til revisor

Sted

Dato

Aksjonærens underskrift

Undertegnes kun ved fullmakt.

Ved egen deltakelse brukes omstående møteseddel.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (såkalt beneficial owner).

AI assistant

IDEX Biometrics ASA Proxy Solicitation & Information Statement 2010

3633_rns_2010-04-20_05959273-73ce-4d11-ae39-a9ba6b777f3b.pdf

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

6. Styrefullmakt til å utstede aksjer

6.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

6.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

6.3 Styrefullmakt til å utstede aksjer i særskilt aksjebasert incentivprogram for ansatte

8. Fastsettelse av styrehonorar

9. Re-prising av tegningsretter tildelt styremedlemmer som styregodtgjørelse

10. Styrevalg

11. Fastsettelse av honorar til revisor

MØTESEDDEL

FULLMAKT

STEMMEINSTRUKS

AI assistant

IDEX Biometrics ASA — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

3633_rns_2010-04-20_05959273-73ce-4d11-ae39-a9ba6b777f3b.pdf

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

6. Styrefullmakt til å utstede aksjer

6.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

6.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

6.3 Styrefullmakt til å utstede aksjer i særskilt aksjebasert incentivprogram for ansatte

8. Fastsettelse av styrehonorar

9. Re-prising av tegningsretter tildelt styremedlemmer som styregodtgjørelse

10. Styrevalg

11. Fastsettelse av honorar til revisor

MØTESEDDEL

FULLMAKT

STEMMEINSTRUKS

More from IDEX Biometrics ASA

IDEX Biometrics ASA Proxy Solicitation & Information Statement 2010