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Mar 4, 2025

아이크래프트/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 아이크래프트(주) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 감사보고 2. 의결사항 (1) 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (2) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) (2-1) 사내이사 서익수 선임의 건 (2-2) 사내이사 성시훈 선임의 건 (2-3) 사외이사 이석준 선임의 건 (3) 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서익수	1964-07	3	재선임	- 고려대학교 산업공학과 대학원 졸업 - 한국 주니퍼 네트웍스(주) - (현) 시엔스(주) 대표이사 - (현) 아이크래프트(주) 대표이사
성시훈	1964-08	3	재선임	- 고려증권(주) - (현)아이크래프트(주) CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이석준	1965-04	3	재선임	- 위스컨신대 공학박사 - (현)건국대학교 경영대학 교수	-