iCRAFTCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 6, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 아이크래프트(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 아이크래프트(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼)전화번호: 02-541-0474
작 성 자:	성 명: 남 택 관부서 및 직위: 경영기획본부 인재경영팀 매니저전화번호: 02-3218-3406

<의결권 대리행사 권유 요약>

아이크래프트(주)본인2025년 03월 06일2025년 03월 24일2025년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아이크래프트(주)보통주2,650,00018.14본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 당사는 현재 자기주식 2,650,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제 한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 14,607,936주이며, 자기주식(2,650,000주)을 제외한 의결 권 있는 주식수는 11,957,936주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박우진최대주주(대표이사)보통주2,772,21118.98최대주주(대표이사)-성시훈임원(등기)보통주70,0000.48임원(등기)-권영로임원(미등기)보통주40,0000.27임원(미등기)-2,882,21119.73-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이명재보통주0직원직원-김경태보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 06일2025년 03월 14일2025년 03월 24일2025년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

아이크래프트(주)https://www.icraft21.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통한 위임장 용지 전송은 피권유자가 요청하여 의사표시가 확보된 경우에만 진행할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06210) 서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) - 전화번호 : 02-541-0474 - 팩스번호 : 02-543-1442 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 3월 14일 부터 3월 24일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 24일 오전 9시서울시 강남구 테헤란로44길 8, 8층(역삼동, 아이콘역삼) 당사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 내수경기 침체로 인한 고객사의 투자 지연/축소 및 주요국 통화정책에 따른 환율 상승 등의 요인으로 매출 및 수익성 감소세를 보였습니다. 이러한 시장환경으로 당사의 매출액은 전년대비 27% 감소한 1,004억을 시현하였으며, 영업이익 및 당기순이익은 각각 15억원, -8억원을 기록하였습니다.나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 참고사항 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,주주총회 소집공고일 현재 외부감사인의 감사가 종료되지 아니하므로, 외부감사 보고서 확정 결과와 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다. 또한 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 상세한 주석사항 및 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 25기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 24기 기말 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		49,016,405,187		57,101,026,335
현금및현금성자산 (주석3,4,5,27)	9,437,164,749		17,222,769,651
단기금융자산 (주석3,4,5,18,27)	2,340,000,000		2,340,000,000
매출채권 (주석3,4,5,27)	18,325,084,613		15,449,855,978
재고자산 (주석6)	15,438,397,226		19,494,738,070
기타유동금융자산 (주석3,4,5,27)	817,306,340		89,679,951
계약자산 (주석22)	-		-
기타유동자산 (주석12)	2,570,676,450		2,500,069,855
당기법인세자산	87,775,809		3,912,830
Ⅱ. 비유동자산		16,096,124,965		18,317,959,525
장기금융자산 (주석3,4,8,18,27)	4,170,648,248		6,266,922,247
기타비유동금융자산 (주석3,4,5,27)	550,664,279		539,955,189
유형자산 (주석8)	8,547,983,669		9,452,453,315
투자부동산 (주석9)	881,456,705		897,172,913
무형자산 (주석10)	1,361,069,662		701,245,335
기타비유동자산 (주석12)	169,711,080		26,898,001
이연법인세자산 (주석11)	414,591,322		433,312,525
자 산 총 계		65,112,530,152		75,418,985,860
부 채
Ⅰ. 유동부채		23,844,660,702		31,813,471,887
매입채무 (주석3,4,14,21,27)	10,458,145,650		10,249,524,495
단기차입부채 (주석3,4,13,27)	8,974,485,604		11,518,117,860
유동성장기차입부채 (주석3,4,13,27)	-		2,350,000,000
기타유동금융부채 (주석3,4,14,27)	2,494,764,890		4,940,099,643
기타유동부채 (주석15)	1,322,092,841		2,314,408,668
계약부채 (주석22)	548,475,671		80,088,840
당기법인세부채	46,696,046		361,232,381
Ⅱ. 비유동부채		5,176,663,555		5,711,775,162
장기차입부채 (주석3,4,14,27)	-		-
기타비유동금융부채 (주석3,4,14,27)	4,797,162,567		5,264,515,329
기타비유동부채 (주석15)	242,323,975		318,324,692
충당부채 (주석15)	81,700,000		54,555,204
계약부채 (주석22)	55,477,013
이연법인세부채 (주석11)	-		74,379,937
부 채 총 계		29,021,324,257		37,525,247,049
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분		35,820,950,754		37,703,690,338
자본금 (주석1,19)	7,303,968,000		7,303,968,000
자본잉여금 (주석19)	1,663,216,043		1,663,216,043
자본조정 (주석19)	(7,677,386,755)		(7,677,386,755)
이익잉여금 (주석19)	34,531,153,466		36,413,893,050
Ⅱ. 비지배지분		270,255,141		190,048,473
자 본 총 계		36,091,205,895		37,893,738,811
부 채 및 자 본 총 계		65,112,530,152		75,418,985,860

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제25기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 아이크래프트 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ.매출액 (주석21,22,29)		100,488,003,614		138,664,496,786
Ⅱ.매출원가 (주석16,21,22,23)		83,801,924,246		117,705,722,096
Ⅲ.매출총이익		16,686,079,368		20,958,774,690
Ⅳ.판매관리비 (주석16,21,23,24,25)		15,087,657,354		15,809,728,722
Ⅴ.영업이익		1,598,422,014		5,149,045,968
Ⅵ.영업외손익		(2,385,937,376)		734,985,351
금융수익 (주석28)	1,145,060,386		2,835,284,408
금융비용 (주석28)	3,835,727,668		2,110,868,400
기타수익 (주석26)	760,674,716		100,677,101
기타비용 (주석26)	455,944,810		90,107,758
Ⅶ.법인세비용차감전순이익		(787,515,362)		5,884,031,319
Ⅷ.법인세비용 (주석11)		58,382,674		1,292,285,456
IX.당기순이익		(845,898,036)		4,591,745,863
지배기업 소유지분		(926,104,704)		4,555,441,418
비지배지분		80,206,668		36,304,445
X.총포괄손익		(845,898,036)		4,591,745,863
지배기업 소유지분		(926,104,704)		4,555,441,418
비지배지분		80,206,668		36,304,445
XI.기본및희석주당손실 (주석20)		(77)		381

③ 재무상태표

재 무 상 태 표
제 25 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 기말 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 아이크래프트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25 (당)기 기말		제 24 (전)기 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		32,045,251,270		40,343,700,822
현금및현금성자산 (주석3,4,5,28)	8,006,139,875		12,333,843,135
단기금융자산 (주석3,4,5,18,28)	2,340,000,000		2,340,000,000
매출채권 (주석3,4,5,22,28)	8,663,245,580		9,619,871,676
재고자산 (주석6)	8,928,738,280		11,008,167,820
기타유동금융자산 (주석3,4,5,28)	2,189,662,431		2,810,351,212
기타유동자산 (주석13)	1,829,689,295		2,231,466,979
당기법인세자산	87,775,809		-
Ⅱ. 비유동자산		19,276,768,082		22,816,499,840
관계기업 및 종속기업투자주식 (주석7)	3,588,615,055		3,588,615,055
장기금융자산 (주석3,4,8,19,28)	4,046,078,716		5,811,932,329
기타비유동금융자산 (주석3,4,5,22,28)	1,050,131,514		3,031,956,708
유형자산 (주석9)	8,026,970,095		8,837,371,716
투자부동산 (주석10)	881,456,705		897,172,913
무형자산 (주석11)	1,352,872,029		646,791,649
기타비유동자산(주석13)	220,813,859		2,659,470
이연법인세자산 (주석12)	109,830,109		-
자 산 총 계		51,322,019,352		63,160,200,662
부 채
Ⅰ. 유동부채		13,343,640,183		22,615,208,388
매입채무 (주석3,4,15,22,28)	3,155,555,331		7,739,856,772
단기차입부채 (주석3,4,14,28)	6,674,485,604		6,808,117,860
유동성장기차입부채 (주석3,4,14,28)	-		2,300,000,000
기타유동금융부채 (주석3,4,15,28)	1,661,701,919		3,727,508,581
기타유동부채 (주석16,30)	1,304,531,658		1,794,090,473
계약부채 (주석23)	547,365,671		80,088,840
당기법인세부채	-		165,545,862
Ⅱ. 비유동부채		5,217,398,498		5,865,425,969
장기차입부채 (주석3,4,14,28)	-		-
기타비유동금융부채 (주석3,4,15,28)	4,854,559,243		5,430,958,319
기타비유동부채	225,662,242		305,532,509
충당부채 (주석16)	81,700,000		54,555,204
계약부채 (주석23)	55,477,013		-
이연법인세부채 (주석12)	-		74,379,937
부 채 총 계		18,561,038,681		28,480,634,357
자 본
Ⅰ. 자본금 (주석1,20)	7,303,968,000		7,303,968,000
Ⅱ. 자본잉여금 (주석20)	1,663,216,043		1,663,216,043
III. 자본조정 (주석20)	(7,670,890,424)		(7,670,890,424)
IV. 이익잉여금 (주석20)	31,464,687,052		33,383,272,686
자 본 총 계		32,760,980,671		34,679,566,305
부 채 및 자 본 총 계		51,322,019,352		63,160,200,662

④ 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 아이크래프트 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
Ⅰ.매출액 (주석22,23,30)		82,427,946,476		114,581,965,297
Ⅱ.매출원가 (주석17,22,23,24)		69,024,771,023		96,652,811,574
Ⅲ.매출총이익		13,403,175,453		17,929,153,723
Ⅳ.판매관리비 (주석17,22,24,25,26)		13,301,984,071		14,322,753,054
Ⅴ.영업이익(손실)		101,191,382		3,606,400,669
Ⅵ.영업외손익		(1,225,597,983)		1,524,902,484
금융수익 (주석29)	691,207,182		2,689,562,234
금융비용 (주석29)	2,688,213,567		1,197,494,561
기타수익 (주석27)	911,396,467		93,181,745
기타비용 (주석27)	139,988,065		60,346,934
Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)		(1,124,406,601)		5,131,303,153
Ⅷ.법인세비용(수익) (주석12)		(162,455,847)		1,142,397,676
IX.당기순이익(손실) (주석21)		(961,950,754)		3,988,905,477
X.총포괄손익		(961,950,754)		3,988,905,477
XI.기본및희석주당손익 (주석21)		(80)		334

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 천원)

구 분	당기(처분예정일: 2025년 3월 24일)		전기(처분확정일: 2024년 3월 25일)
I. 미처분이익잉여금		30,613,810		32,628,058
전기이월미처분이익잉여금	31,575,760		28,639,153
당기순이익	(961,950)		3,988,905
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		30,613,810		32,628,058
IV. 이익잉여금처분액		-		(1,052,298)
이익준비금	-		(95,663)
배당금(보통주배당금(률): 당기 : 0원(0%) 전기 : 80원(16%)	-		(956,635)
V. 차기이월미처분이익잉여금		30,613,810		31,575,760

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 별도재무제표의 이익잉여금 처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
서익수	1964.07.05	x	x	해당 없음	이사회
성시훈	1964.08.04	x	x	해당 없음	이사회
이석준	1965.04.30	O	x	해당 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서익수	아이크래프트(주)대표이사	2016.09~현재	(현)시엔스(주) 대표이사	해당 없음
2021.01~현재	(현)아이크래프트(주) 대표이사
성시훈	아이크래프트(주)CFO	1989.01~1999.08	고려증권(주)	해당 없음
2005.01~현재	(현)아이크래프트(주) CFO
이석준	건국대학교경영대학 교수	1991.08~1995.05	위스컨신대 공학박사	해당 없음
1999.09~현재	(현)건국대학교 경영대학 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 이석준 후보자]1. 전문성본 후보자는 경영대학 교수로 경영전반에 대한 전문가로서 쌓아온 경험과 이론지식을 바탕으로 당사 사업특성에 대한 이해도가 매우 높습니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[서익수 후보자]현 아이크래프트(주)의 대표이사로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[성시훈 후보자]현 아이크래프트(주)의 CFO로 다양한 실무 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높아 당사의 성장과 경쟁력 확보에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[이석준 후보자]경영대학 교수로 경영 전반에 대한 이론지식과 전문성을 갖추고 있으며, 회사의 사업특성에 대한 이해도가 높아 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.당 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성 및 책임감, 윤리의식 등을 고려함.

확인서 확인서(서익수).jpg 확인서(서익수) 확인서(성시훈).jpg 확인서(성시훈) 확인서(이석준).jpg 확인서(이석준)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
실제 지급된 보수총액	1,532,140,000 원
최고한도액	2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.