ICHIA — AGM Information 2015

Mar 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2402 毅嘉　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/12	發言時間	15:12:53
發言人	孫永祥	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3973345
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:本公司會議室 (桃園市龜山區華亞二路268號) 4.召集事由: 報告事項: (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人查核報告書。 (3)103年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。 (4)國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形。 (5)訂定「誠信經營守則」報告。 (6)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數 百分之一以上股份股東所提之議案報告。 承認事項： (1)103年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)103年度盈餘分派案。 討論事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 持有本公司已發行股份總數1%以上股東如欲於本公司104年股東常會 提出議案者，本公司將於104年4月9日至104年4月18日止， 受理股東以書面申請方式提案，凡有意提案股東請於上述期間 依公司法第172條之1規定辦理提案申請，受理提案處所：毅嘉科技股份有限公司股務 (地址：桃園市龜山區華亞二路268號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.