ICHIA — AGM Information 2014

Jul 17, 2014

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親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間：
(由92巷進入)郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱毅嘉科技股份有限公司台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理人 股務代理部 上午9:00～下午5:00公車站名：建國北路口星期一～星期五306、307、604、672、 松江 南 京 東 路伊通公園 台 新 建國北
282、292、266、棕9
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 路 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號：079 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 國 內
語音查詢專線：(02)2516-9990 證券代號：2402
郵資已付
股東常會通知請即拆閱
台北郵局許可證
台北字第 580 號
平 信
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請 沿 虛 第 線 先摺 一 再 撕 聯

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

毅嘉科技股份有限公司１０３年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國103年6月11日(星期三)上午九時整，假桃園縣龜山鄉華亞二路268號(本公司會議室)召開本公司103年股東常會。本 次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.102年度營業報告書。2.102年度監察人查核報告書。3.102年度資金貸與他人及對外背書保證金 額報告。4.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。(二)承認事項：1.102年 度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「取得或處分資產處 理程序」部分條文案。2.擬發行限制員工權利新股案(請參閱第五聯附件說明)。3.改選董事及監察人案。4.解除新任董事及 其代表人競業之限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂102年度盈餘分配案內容：股東現金股利每股分配0.6元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定

• 第 配息基準日分配之。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限

• 二 制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 五、依公司法第一六五條規定自103年4月13日起至103年6月11日止停止股票過戶。

• 聯 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～ 」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關 資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 九、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

毅嘉科技股份有限公司 董事會 敬啟

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第
毅嘉科技股份有限公司 戶名 戶號 079 三
聯
079 印 鑑 卡 股東戶號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中原登記銀行帳號 ( 無誤免寄回) 毅嘉 現金 請於
扣除。 股103
股東姓名 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之 利 年
印 銀行代號郵資費用。銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 匯款 月6
身分證字號 帳 11
號 日
鑑 登 前
出生年月日 郵局 [700] 局號 帳號 記表 寄回
電 話 未成年股東須加蓋 洽領紀念品須知
父母雙方印鑑。
一、紀念品：毛寶小蘇打洗衣精
二、股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於
戶籍地址 103年5月9日至103年6月5日止，於第七聯委託書簽名
變更處 蓋章洽徵求人之徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以
上)。
三、股東亦可於103.6.11股東會當日於會議結束前至會場
領取，本次紀念品恕不郵寄、會後亦不補發。
通訊處
四、其數量如有不足時，得以等值商品替代之。
變更處
五、台新國際商業銀行股務代理部恕不發放紀念品。
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還）
請由此虛線撕開 10304製版
毅嘉科技股份有限公司 台新銀行股 毅嘉科技股份有限公司１０３年股東常會
務代理部加
１０３年股東常會 蓋登記章處
親自 出席通知書 本聯 ，股東請勿於此欄蓋章 079 □親自□委託 出席簽到卡
出
席 (委託出席者請勿填此聯)
請
者 時間：民國103年6月11日(星期三)上午九時整
第 請 地址：桃園縣龜山鄉華亞二路268號(本公司會議室)
於 股東： 勿
四 此 戶號 股東戶號：
自
股東
聯 ： 持有股數：
聯 簽 戶名
行
名
或 撕 股東戶名：
蓋 收
章 開 件 代理人姓名：
人
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	桃園縣八德市義勇街140號1樓（屈臣氏旁鎖店）	（03）367-1202
台北市武昌街一段2號	（02）2351-6733	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	苗栗縣頭份鎮自強路黃昏市場外攤89號	（037）627-159
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	台中市南區民意街60號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市懷寧街62之1號	（02）2351-6733	台中市西屯路二段269之28號（智多新遊樂器）	（04）2706-2668
台北市懷寧街74號	（02）2341-0902	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106
台北市延平北路二段96號（華銀警衛）	（02）2555-7396	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市清水區光華路43巷18號（華陀對面巷）	（04）2622-3205
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	台中市龍井區沙田路五段357巷8號	（04）2635-7178
台北市建國北路一段96號	（02）2537-1973	台中市大甲區五福街60號	（04）2686-2732
台北市農安街143號（鑽富彩券行）	（02）2598-8779	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715
台北市民生東路四段80巷7號1樓	（02）2547-3039	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818
台北市三民路142號1樓 （三富機車行）	（02）2762-5690	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	（05）586-2435
台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市敦化南路二段11巷22號	（02）2706-3889	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	嘉義市興中街209號	（05）276-6189
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	嘉義市四維路149號	（05）234-3495
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	嘉義縣朴子市市西路40號	（05）379-4061
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	嘉義縣大林鎮明和里89號	（05）265-7512
台北市內湖區成功路四段61巷25弄2之1號1樓	（02）8792-9175	嘉義縣民雄鄉保生街34之1號	（05）226-0547
台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號（豬肉攤）	（02）2958-8659	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426	高雄市前金區中華三路60巷5號（中華民生路口）	（07）282-2088
新北市中和區中山路二段567號1樓（利泰輪胎）	（02）2231-1618	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區中正三路98號（忠孝路住商旁）	（07）237-9898
新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
新北市三重區集美街23號（龍佳數位影像沖印）	（02）2978-8331	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
新北市蘆洲區長安街267巷7弄1號（才藝工會）	（02）2848-8000	高雄市楠梓區久昌街64號	（07）368-1315
新北市蘆洲區民族路580號（明達機車行）	（02）2281-2918	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
宜蘭市復興路一段83號（愛時鐘錶刻印行）	（03）933-2436	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
宜蘭縣冬山鄉廣興路218巷45號	（03）951-5776	高雄市岡山區公園東路122號	（07）623-6250
宜蘭縣羅東鎮公正路341號	（03）961-2089	高雄市橋頭區成功南路222號	（07）612-2769
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-7639	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
新竹市中央路1號（土銀側門）	（03）523-8926	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）554-2750	花蓮市福建街199號	（038）331-010
桃園縣中壢市中台路25號	（03）426-0715	台東市中正路406號	（089）327-898
桃園縣楊梅市新成路120號（永成自行車）	（03）475-6783	澎湖縣馬公市大勇街15號（霖揚體育用品社）	（06）927-2140
桃園市泰成路25號（縣府旁土改所對面）	（03）335-7025

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恆 業 承 印

長龍會議顧問(股)公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁	(03)301-3867
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區開封街一段2號(麥當勞旁)	0982-001-294	桃園縣桃園市上海路75號(順揚汽車修護廠)	(03)378-1576
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園縣桃園市南昌東街30號(南門市場內)	(03)336-0580
台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近	(03)365-3401
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	桃園縣八德市介壽路二段349號(金華數位影像網路)	(03)366-7443
台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內	(02)2395-6178	桃園縣蘆竹鄉南山路2-3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印)	(02)2314-2103	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方)	(02)3322-2608	苗栗縣竹南鎮營盤邊46-2號	0986-286-525
台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	苗栗縣頭份鎮信義路85號	(037)660-690
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場)	0910-517-477
台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市中山區南京東路二段180號-全眾彩券行(南京伊通街口)	(02)2507-2926	苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下	0937-271-875
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	台中市中區興中街108號	(04)2225-2113
台北市中山區南京東路三段225號	0976-765-373	台中市東區忠孝路326號	(04)2285-9999
台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0683
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行)	(04)2326-3309
台北市大安區羅斯福路3段65號B1	0936-075-111	台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段七和汽車旁)	(02)2708-6046	台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行)	(04)2203-6232
台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	台中市北區山西路二段67號(祥友文具行)	(04)2291-9818
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02)2733-3584	台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊)	(04)2232-2278
台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行)	(02)2705-3658	台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局)	(04)2471-9007
台北市大安區麗水街18-2號(雪倫洗衣店)	(02)2391-5608	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫)	(02)2741-8651	台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市萬華區東園街68-1號2樓(錦福自助餐由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁)	(04)2522-3036
台北市萬華區國興路1巷1號1樓之2(寵物美容)	0955-848-812	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	(04)2635-6360
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔)	(04)2622-9359
台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行)	(02)2727-4788	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面)	(04)881-4758
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾)	(02)2834-9580	彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行)	(04)874-2611
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化縣北斗鎮光復路134號(弘爺漢堡斜對面蓁峰彩)	(04)888-2843
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行)	(04)896-0103
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行)	(02)2820-5708	南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈)	(049)230-2225
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面)	(02)2895-6645	南投縣竹山鎮建國二路98號	(049)2630-350
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區港墘路99號(九九洋行)	(02)2627-4993	嘉義市西區國華街386號(抗菌大師)	(05)231-2490
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	雲林縣虎尾鎮林森路一段604號(天天發彩券行)	0935-474-042
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	雲林縣北港鎮民政路31號(八方雲集對面)	(05)783-2523
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店)	(05)782-0678
台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市中西區和真街95巷4號	(06)358-9419
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市中西區西門路一段448號(高明藥師保健藥局)	(06)214-3382
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市汐止區建成路142巷19弄10號9樓	0958-327-999	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行)	(06)260-6319
新北市新店區中正路185號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面)	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局)	(06)263-9779
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁)	(06)312-0498
新北市中和區漢民路407號-廣達機車行	(02)3234-4347	台南市永康區永康街97號	(06)233-0877
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328	台南市新化區那拔林292號	(06)591-1276
新北市中和區和平街84號	0915-994-139	台南市新營區民治路323號(金穎彩券行)	(06)659-0396
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下)	0920-675-639	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣)	(02)2992-4784	高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡)	(07)721-8159
新北市鶯歌鎮建國路238號	0925-080-590	高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方)	(07)532-0447
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小)	(07)521-6315
新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯)	(02)2986-6410	高雄市前鎮區林森三路76號-修改衣服(鴻耀修車隔壁)	(07)333-1711
新北市三重區新北大道二段111號(安達重機)	0930-973-585	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市三民區陽明路196號(大同3C)	0971-346-237
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁)	(07)351-8476
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121	高雄市小港區桂陽路259號(近桂林國小)	(07)791-6256
宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面)	(03)932-8902	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號	(07)611-7821
新竹市東區西大路97巷8號(御噂牛肉麵巷內)	(03)526-8892	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	高雄市鳳山區鳳東路583號(陸軍官校後面)	(07)783-0896
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)	(07)741-4591
新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下)	(03)590-2529	高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場)	(07)782-5356
新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口)	(03)559-9598	高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號	(07)642-1754
新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225	高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花)	(07)732-3621
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
桃園縣中壢市東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)493-9662	屏東縣鹽埔鄉洛陽村七份路11-3號(彭厝國小前100公尺)	(08)703-1969
桃園縣中壢市中山東路二段459-18號(普仁國小校門口)	0927-356-651	屏東縣潮洲鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺)	0936-251-196
桃園縣中壢市信義路125號(內壢第一銀行旁)	0932-276-509	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
桃園縣平鎮市金陵路二段487號(鎖匠鑰匙行)	(03)458-3123	台東市中正路177號(半畝園對面)	(089)318-049
桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園縣楊梅市新成路82號(生豐堂鎖店)立體停車場隔壁	(03)478-2288

毅嘉科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單	毅嘉科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單	毅嘉科技股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
	股東常會日期103年6月11日
徵求人 擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
華 董事：	本著誠心、用心、創新、成就	1、華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
南 永 昌 1、黃秋永	無限之經營理念，創造優異產	台北市松山區民生東路四段54號4樓 電話：(02)2718-6425
股 務 代 理 部 綜 合 證 券 股 份 有 2、黃麗玲 3、王震華 監察人：陳建平	品，成為世界一流之關鍵零組 件供應商，追求公司永續經營。	2、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 3、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750
限
公
司		※徵求股數限1,000股(含)以上
註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.徵求股數限1,000股（含）以上
本公司發行限制員工權利新股說明如下：
1.董事會決議日期:103/04/29
2.預計發行價格:每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):總額上限為普通股10,000,000股，每股面額10元，共計新台幣100,000,000元。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(1)發行價格：每股新台幣10元。

(2)既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿一年起於各既得條件期限屆滿仍在職，同時須符合公司整體財務績效，可分別達成既得條件之 股份比例如下。 屆滿1年：40% 屆滿2年：30% 屆滿3年：30% 第 (3)公司績效指標：本公司當年度經會計師查核簽證之年度營業收入或稅前淨利比前一年度成長達10%。 (4)發行股份之種類：本公司普通股。

• 五 (5)員工未達既得條件之處理方式：未達既得條件者，本公司依法以發行價格買回所給予之限制員工權利新股並辦理註銷。 5.員工之資格條件及得獲配之股數:

• (1)員工資格條件：以本公司正式員工為限，實際得為被給予之員工及其得獲配股數，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻等因素，由董

• 聯 事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。

(2)得獲配之股數：本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第56-1條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，加計該 單一員工累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計發行人募集與發行有價證券處理準則第56 條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工之得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。

• 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東利益。 7.可能費用化之金額:

公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。103年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為 10,000,000股，每股以新台幣10元發行，若全數達成既得條件，暫以103年4月18日(董事會議通知發出前一個營業日)之收盤價每股新台幣33.9元 估算可能費用化之總金額為新台幣239,000仟元，於既得期間分年認列相關費用分別為：新台幣31,866,667元(103年；以4個月估算)、新台幣 87,633,333元(104年)、新台幣71,700,000元(105年)、新台幣47,800,000元(106年；以8個月估算)。

• 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

每年認列費用金額對每股盈餘稀釋暫以截至103年4月18日已發行股份總數為332,043,033股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率 3.01%估算，約分別為：新台幣0.096元(103年；以4個月估算)、新台幣0.264元(104年)、新台幣0.216元(105年)、新台幣0.144元(106年；以8個 月估算)，尚不致對股東權益造成重大影響。 10499 46-300 第 六 聯

第 七 聯	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	103-079
	授權日期 年 月 日 此致 毅嘉科技股份有限公司 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫 ，不得以蓋章方式代替） ，為本股東代理人，出 席本公司103年6月11日 舉行之股東常會，代理 本股東就會議事項行使 股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽 到卡)寄交代理人收執 ，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效（限此 一會期）。 格式一	授權日期 年 月 日 此致 毅嘉科技股份有限公司 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月11日舉行之 股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 之權利與意見。 1.102年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2.102年度盈餘分派案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.擬發行限制員工權利新股案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業之限制案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成 。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會 ，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 格式二 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。	股東戶號		簽 名 或 蓋 章
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