Icelandair Group — AGM Information 2025

Feb 17, 2025

Icelandair Group hf. - Aðalfundur 12. mars 2025

Icelandair Group hf. - Aðalfundur 12. mars 2025

Rafrænn fundur - Bein útsending frá höfuðstöðvum Icelandair, Flugvöllum 1, 221 Hafnarfirði - kl. 16:00

Stjórn Icelandair Group hefur ákveðið að aðalfundur félagsins þann 12. mars 2025 verði haldinn rafrænt, sbr. grein 4.6 í samþykktum félagsins. Hluthafar sem hyggjast sækja fundinn skulu tilkynna þátttöku sína með tveggja daga fyrirvara og leggja fram skriflegar spurningar varðandi dagskrá eða gögn sem lögð verða fram á fundinum og þeir óska svara við, sbr. grein 4.4 í samþykktum félagsins. Skráning á fundinum fer fram í gegnum www.lumiconnect.com/meeting/icelandairgroupagm2025. Skráðir þátttakendur munu fá sendar upplýsingar í tölvupósti fyrir fundinn um hvernig þeir geta tekið þátt og greitt atkvæði ásamt tengli á beina útsendingu fundarins. Fundinum verður streymt beint frá höfuðstöðvum Icelandair en opið verður fyrir mætingu á staðinn. Atkvæðagreiðsla og umræður verða þó einungis rafrænar. Fundurinn verður haldinn á íslensku en bein þýðing á ensku verður í boði bæði í beinni útsendingu í streyminu og á fundarstað.

DAGSKRÁ:

1) Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár

2) Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu

3) Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

4) Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu

5) Skýrsla og tillögur tilnefninganefndar um skipan stjórnar

6) Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd

7) Kosning stjórnar félagsins

8) Tilnefning til endurskoðunarnefndar

9) Kosning endurskoðanda

10) Breyting á samþykktum félagsins

11) Heimild til kaupa á eigin bréfum

12) Önnur mál löglega fram borin

Nánari upplýsingar:

Ari Guðjónsson, yfirlögfræðingur

Netfang: ari@icelandairgroup.is, sími: +354 661-2188

Viðhengi: